Открытое акционерное общество




НазваниеОткрытое акционерное общество
Дата конвертации03.09.2012
Размер58.5 Kb.
ТипДокументы
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»




ПРОТОКОЛ № 74/14

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОАО «МРСК Северо-Запада»


Форма проведения – очно-заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: «08» апреля 2011 года.

Время проведения заседания Совета директоров: 12.00 часов.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 5, литера А., каб. 403.

В заседании приняли участие:

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Перепёлкин Алексей Юрьевич.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

  1. Дронова Т.П.

  2. Куликов Д.В.

  3. Кухмай А.М.

  4. Попов А.А.

  5. Юрчук С.Е.

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение (опросные листы) по вопросам повестки дня :

  1. Ремес С.Ю.

  2. Шогенов В.М.


Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:

  1. Лукьянов Е.В.

  2. Санников А.В.

  3. Синянский В.И.


Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет
8 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава
ОАО «МРСК Северо-Запада»). Кворум имеется.


Приглашенные:

Коннов Г.Н. – заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области;

Кушнеров А.В. – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Макарова О.В. – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Михальков А.В. – заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северо-Запада;

Турлов Г.В. – заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Чехоев А.И. – заместитель Генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Северо-Запада».

Корпоративный секретарь: Назаренко Л.Ю.

Материалы (информация) заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» были направлены наблюдателю Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Владимирову Вадиму Валерьевичу – Руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) Общества на 2011 год.


ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) Общества на 2011 год.

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Северо-Запада» Макарову Ольгу Вадимовну; содокладчик - заместитель Генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Северо-Запада» Чехоев Аслан Иналович.

Доклад по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) Общества на 2011 год» (прилагается к протоколу).

Докладчики ответили на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Перепёлкин А.Ю., Дронова Т.П., Куликов Д.В., Кухмай А.М., Юрчук С.Е.


Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2011 год согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на 2011 год в органах исполнительной власти субъектов РФ, в части объектов и источников финансирования в срок до 15 апреля 2011 года и представить отчет об исполнении на заседание Совета директоров Общества в срок до 30 апреля 2011 года.

Итоги голосования по данному вопросу:



Ф.И.О. члена

Варианты голосования


п/п

Совета директоров Общества

«За»

«Против»

«Воздержался»


1.

Перепёлкин А.Ю.

«За»

-

-

2.

Дронова Т.П.

«За»

-

-

3.

Куликов Д.В.

«За»

-

-

4.

Кухмай А.М.

«За»

-

-

5.

Попов А.А.

«За»

-

-

6.

Ремес С.Ю.

«За»

-

-

7.

Шогенов В.М.

«За»

-

-

8.

Юрчук С.Е.

«За»

-

-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.


От наблюдателя Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Владимирова В.В. письменного мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» не поступило.


По результатам голосования Совет директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» принял следующие решения:


По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2011 год согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на 2011 год в органах исполнительной власти субъектов РФ, в части объектов и источников финансирования в срок до 15 апреля 2011 года и представить отчет об исполнении на заседание Совета директоров Общества в срок до 30 апреля 2011 года.


Справочно:

К протоколу прилагаются:

- доклад по вопросу №1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) Общества на 2011 год» (Приложение №3 к настоящему протоколу);

- особое мнение члена Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» Ремеса С.Ю. по вопросу №1 повестки дня заседания (Приложение №4 к настоящему протоколу);

- письменные мнения (опросные листы) членов Совета директоров Общества.


Дата составления протокола 11.04.2011 года.



Председатель Совета директоров



А.Ю. ПЕРЕПЁЛКИН


Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО





Протокол Совета директоров

ОАО «МРСК Северо-Запада» стр. из


Похожие:

Открытое акционерное общество iconОтчет открытое акционерное общество
Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете12345678910111213 1234567891011121314151617Фамилия,...
Открытое акционерное общество iconСтатья Общие положения Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания»
Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» (далее – «Общество») создано в результате реорганизации ОАО...
Открытое акционерное общество iconИнформация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Открытое акционерное общество iconИнформация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Открытое акционерное общество iconОткрытое акционерное акционерное общество общество энергетики и «федеральная сетевая электрификации компания единой «еэс россии» энергетической системы»
Визы: Чистяков А. Н., Васильев В. А., Кёрклэнд Д., Горбунова Е. Г., Чичинский М. И
Открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Открытое акционерное общество iconПоложение о создании в гоу впо “уггу” хозяйственных обществ на основе рид
Ооо), открытое акционерное общество (оао), закрытое акционерное общество (зао) при соблюдении следующих условий
Открытое акционерное общество iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем" Код эмитента
Открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем"
Открытое акционерное общество iconО проведении конкурса с использованием
Полное название ватт: Открытое акционерное общество «Одесский припортовый завод» (далее общество)
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница