Отчет общества с ограниченной ответственностью




НазваниеОтчет общества с ограниченной ответственностью
страница9/17
Дата конвертации03.09.2012
Размер2.51 Mb.
ТипОтчет
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента



5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Эмитента в соответствии с п.8.1. Устава Эмитента являются:

  • Общее собрание участников Общества;

  • Генеральный директор.

Высшим органом Эмитента является Общее собрание участников Общества.


Компетенция Общего собрания участников Эмитента (в соответствии с его Уставом):

К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся (п.8.2 Устава Эмитента):

«8.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

8.2.3. внесение изменений в учредительный договор;

8.2.4. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.2.5. образование фондов Общества;

8.2.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.2.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

8.2.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8.2.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.2.10. принятие решений об уступке или ином полном отчуждении объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Обществу;

8.2.11. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.2.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.14. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, в том числе, пункт 1 статьи 5; статья 22; части 2 статьи 24; пункт 2 статьи 25; статья 27; пункт 2 статьи 32; последний абзац пункта 4 статьи 35; пункт 3 статьи 45; пункт 3 статьи 46; статья 48.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества».


Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом:

Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников на два года. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников (п.8.13.1 Устава Эмитента).

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников (п.8.13.1 Устава Эмитента).

Генеральный директор Общества (п.8.13.2 Устава Эмитента):

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности па право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- заключает лицензионные договоры на передачу объектов интеллектуальной собственности и передает иные неисключительные имущественные авторские права;

- осуществляет полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников.

Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством (п.8.13.3 Устава Эмитента).

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генералы ого директора (п.8.13.3 Устава Эмитента).


Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов управления:

У Эмитента отсутствуют внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления.


Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа, а также информация о странице в сети Интернет, на которой размещен его полный текст: У Эмитента отсутствует кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ.


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http://www.rubeg.com/investor/corporate_docs.html.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента


Совет директоров (Наблюдательный Совет) не предусмотрен Уставом Эмитента.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента (Генеральный директор):


Верюжский Василий Васильевич

Год рождения: 1966

Образование: высшее


Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - наст. время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж-Плюс Регион»

Должность: Генеральный директор


Период: 2003 - 2008

Организация: Закрытое акционерное общество «Плодоовощной комбинат «КУПЧИНО»

Должность: член совета директоров


Доля в уставном капитале эмитента: 35%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента, а также доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента:

Закрытое акционерное общество «Плодоовощной комбинат «КУПЧИНО» - 67,42% Уставного капитала (67,42% обыкновенных акций)

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной или уголовной ответственности не привлекался

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в таких организациях не занимал


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента


Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом Эмитента. В отношении общего собрания участников и единоличного исполнительного органа (генерального директора), функции которого выполняет физическое лицо, сведения о вознаграждениях, льготах и/или компенсации расходов не указываются.


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Согласно Уставу Эмитента, органом, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности общества, является Ревизор.

Ревизор избирается Общим собранием участников на срок два года (п. 8.14 Устава Эмитента)

Функции Ревизора Общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с его Генеральным директором. Ревизором Общества не может быть лицо, осуществляющее функции Генерального директора. (п. 8.14.1 Устава Эмитента)

Ревизор вправе во всякое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Генеральный директор, а так же работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. (п. 8.14.2 Устава Эмитента)

Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников. Общее собрание не вправе утверждать годовые балансы и отчеты при отсутствии заключения ревизора либо заключения аудитора. Порядок работы ревизора определяется Положением о ревизоре, утверждаемом Общим собранием участников. (п.8.14.3 Устава Эмитента)


Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, а так же в случае, установленном п. 8.14.1. Устава, Общество вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора. (п.9.1. Устава Эмитента).

Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества. (п.9.2. Устава Эмитента).

Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявший решение о ее проведении. (п.9.3. Устава Эмитента).


Служба внутреннего аудита: не предусмотрена Уставом Эмитента.


Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


На 31.03.2009 г.. ревизор Эмитентом не избран.


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


На 31.03.2009 г.. ревизор Эмитентом не избран.


5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.


Наименование показателя

2008 г.

31.03.09г.

Среднесписочная численность работников, чел.

59

44

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

51

69

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

34 517

11 387

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.

5 585

755

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

40 102

12 142
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


Похожие:

Отчет общества с ограниченной ответственностью iconГончарова Николай Александрович генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Развитие»
Тезисы выступления Гончарова Николай Александрович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Развитие»
Отчет общества с ограниченной ответственностью iconОтчет общества с ограниченной ответственностью
Код эмитента: 36236за 4квартал 2008года Место нахождения эмитента: 192289, Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 91, корп. 2, лит....
Отчет общества с ограниченной ответственностью iconАннотация дисциплины
Анализировать организационно-правовые формы с точки зрения выбора наиболее оптимальной общества с ограниченной ответственностью
Отчет общества с ограниченной ответственностью icon“Сауна при отеле Надежда”
В данной работе рассчитывается бизнес-план общества с ограниченной ответственностью, работающего в сфере оказания услуг
Отчет общества с ограниченной ответственностью icon“Сауна при отеле Надежда”
В данной работе рассчитывается бизнес-план общества с ограниченной ответственностью, работающего в сфере оказания услуг
Отчет общества с ограниченной ответственностью iconОтчет общество с ограниченной ответственностью
Место нахождения эмитента: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Машкова, д. 1
Отчет общества с ограниченной ответственностью iconРешением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России
Отчет общества с ограниченной ответственностью iconТринадцатый арбитражный апелляционный суд постановление от 27 апреля 2010 г по делу n а21-7667/2009
Ап-1455/2010 общества с ограниченной ответственностью "Автотор-энерго" на решение
Отчет общества с ограниченной ответственностью iconОтчет Общество с ограниченной ответственностью «торговый дом «копейка»
Место нахождения эмитента: 127560, Российская Федерация, г. Москва, ул. Коненкова, дом 5
Отчет общества с ограниченной ответственностью iconОтчет общество с ограниченной ответственностью «Группа «нитол»
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница