О генеральном директоре открытого акционерного общества "удмуртгеология"




Скачать 155.6 Kb.
НазваниеО генеральном директоре открытого акционерного общества "удмуртгеология"
Дата конвертации03.09.2012
Размер155.6 Kb.
ТипДокументы
«УТВЕРЖДЕНО»


Общим собранием акционеров

ОАО «Удмуртгеология»


Протокол от 18 июня 2002г. № б/н

Председатель собрания


_____________________Н.А.Шилов


ПОЛОЖЕНИЕ


О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ


ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"УДМУРТГЕОЛОГИЯ"




г. Ижевск

2002 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е




Стр.


  1. Общие положения 3



  1. Порядок избрания (назначения) лиц на должность


генерального директора общества 3


  1. Прекращение полномочий генерального директора 5




  1. Права и обязанности генерального директора 5




  1. Вознаграждение генерального директора 6




  1. Ответственность генерального директора 6




  1. Процедура утверждения и изменения положения


о генеральном директоре 6


Положение определяет порядок избрания, досрочного прекращения полномочий генерального директора, порядок взаимодействия генерального директора с иными органами управления обществом, иные вопросы, касающееся деятельности генерального директора, не урегулированные законодательством РФ, уставом общества, другими внутренними документами общества.

1. Общие положения.


    1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества

    2. Генеральный директор совместно с исполнительной дирекцией осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

    3. Генеральный директор является председателем исполнительной дирекции.

    4. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

    5. Компетенция генерального директора определена Уставом общества.

    6. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми общим собранием и Советом директоров.

    7. Генеральный директор и члены правления управляющей организации либо управляющий общества, в случае принятия общим собранием решения о передаче полномочий генерального директора управляющему (управляющей организации) должны соответствовать требованиям, определенными для генерального директора общества законодательством РФ, уставом общества, настоящим Положением и иными внутренними документам общества.

  1. Порядок избрания (назначения) лиц на должность генерального директора общества.




    1. Избрание генерального директора входит в компетенцию совета директоров общества.

    2. Срок полномочий генерального директора исчисляется с даты принятия решения советом директоров о назначение лица на должность генерального директора и до заседания совета директоров, проводимого не позднее одного месяца с момента проведения годового общего собрания через три календарных года.

    3. Генеральным директором может быть избран как акционер, так и любое физическое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества и настоящим Положением.

    4. Кандидаты на должность генерального директора должны отвечать следующим требованиям:

  • высшее техническое или экономическое образование,

  • стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет,

  • возраст не более 60 лет;

  • не привлекаться к уголовной ответственности в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также к ответственности за административное правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг.

Желательно, чтобы лицо имело квалификацию как в сфере деятельности общества, не занимало ранее аналогичную должность или должность члена коллегиального исполнительного органа в других предприятиях на момент их объявления банкротом.

    1. Правом выдвижения кандидатур на должность генерального директора обладают акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее, чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, члены совета директоров, действующий генеральный директор, а также члены исполнительной дирекции.

    2. Заявка с предложением кандидатуры на должность генерального директора должны поступить в общество в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года, в котором истекает срок полномочий генерального директора.

    3. Заявка на выдвижение кандидатуры вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества. Дата внесения заявки определяется по дате ее поступления в общество. Заявка не может содержать более одного кандидата.

    4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

  • Ф. И. 0. (наименование) лиц, выдвигающих кандидата, наименование должности, занимаемой ими в обществе на момент подачи заявка;

  • Количество и категория (тип) принадлежащих указанным лицам акций общества, номера лицевых счетов акционеров в реестре;

  • Ф.И.О. (наименование) кандидата;

  • Если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

  • Дата рождения кандидата;

  • Сведения об образовании кандидата;

  • Сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях,

  • О членстве кандидата в советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на другие должности в других юридических лицах, с указанием местонахождения этих юридических лиц;

  • Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества;

  • Сведения о привлечении кандидата к уголовной ответственности в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также к ответственности за административное правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг;

  • Письменное согласие кандидата, выдвигаемого на должность генерального директора общества;

  • Иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом обязанностей генерального директора.

Заявка подписывается лицом (лицами), предлагающим кандидатуру. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

    1. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатов по выборам генерального директора, не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Положением или решением совета директоров, в случае досрочного прекращения полномочий генерального директора.

    2. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок;

- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества;

- лица, подавшие заявку, не обладают правом подачи такой заявки;

  • кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, настоящим Положением к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;

  • заявка не соответствует требованиям устава общества и настоящего Положения.

    1. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе в рассмотрении кандидата на должность генерального директора направляется лицу (лицам), внесшему предложение не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

    2. Избрание (назначение) генерального директора проводиться на заседании совета директоров, проводимом в течение первого месяца после годового общего собрания, проведенного в год окончания полномочий генерального директора.

    3. Избранным (назначенным) на должность генерального директора считается лицо, за которое проголосовало наибольшее число членов совета директоров, избранных в действующий совет директоров. Данное решение принимается при обязательном присутствии члена совет директоров – представителя владельца специального права («Золотой акции»).

    4. Если новый генеральный директор не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и в порядке предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает либо пролонгацию с согласия ранее действовавшего генерального директора срока полномочий до момента избрания (переизбрания) нового лица на должность генерального директора либо совет директоров должен назначить временно исполняющего обязанности генерального директора. При отсутствии согласия между сторонами на указанную выше пролонгацию полномочий совет директоров должен назначить временно исполняющего обязанности генерального директора.

    5. Если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению Совета директоров и другие), то до момента избрания нового генерального директора, совет директоров назначает временно исполняющего обязанности генерального директора.

    6. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора независимо от основания прекращения, совет директоров принимает решение о подготовке и проведении заседания совета директоров по вопросу избрания генерального директора. В решении должно быть указано:

  • срок приема заявок от лиц, имеющих право на предложение кандидатур на должность генерального директора;

  • адрес, по которому принимаются заявки;

  • дата, время и место проведения заседания;

  • перечень информации и приложений, которые должны быть отражены (приложены) в заявке.

Данная информация должна быть доведена до лиц, имеющим право на подачу заявки.

Далее процедура избрания производиться в соответствии с п. 2.9. – 2.15 настоящего положения.

    1. В случае, если не будет подано в указанные выше сроки ни одной заявки, совет директоров имеет право составить список кандидатур по своему усмотрению. В этом случае совет директоров должен запросить согласие кандидатов баллотироваться на должность генерального директора.

    2. Кандидат на должность Генерального директора имеет право снять свою кандидатуру до или в период голосования, подав письменное заявление в Совет директоров непосредственно. Датой подачи заявления считается дата его регистрации в канцелярии Общества до даты заседания Совета директоров, либо непосредственно на заседании Совет директоров.

    3. Лицо (лица), подавшее заявку на выдвижение кандидатуры, вправе отозвать ее, подав письменное заявление в Совет директоров в любой момент до вынесения советом директоров решения об избрании (назначении) лица на должность генерального директора.

    4. На основании решения совета директоров об избрании (назначении) генерального директора, заключается трудовой договор между обществом и генеральным директором. Договор подписывается от имени общества председателем совета директоров или лицом, определенным решением совета директоров.


3. Прекращение полномочий генерального директора


3.1. Полномочия генерального директора прекращаются в силу окончания действия трудового договора, заключенного между генеральным директором и обществом, а также по решению совета директоров о досрочном прекращении полномочий генерального директора, принятого по инициативе совета либо самого генерального директора.

3.2. Расторжение трудового договора с генеральным директором может быть произведено по основаниям, предусмотренным законодательством о труде РФ, уставом общества, настоящим положением и трудовым договором.

Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров не менее чем за 2 недели.

3.3. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:

- неисполнение требований устава общества, решений общего собрания и Совет директоров;

- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;

  • совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для общества последствия, в том числе убыткам;

  • хроническое неисполнение обязанностей, предусмотренных уставом общества, настоящим положением;

  • иные основания, предусмотренные законодательством о труде, уставом общества, настоящим положением, трудовым договором.

4. Права и обязанности генерального директора


    1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Обязанность действовать добросовестно и разумно означает, что генеральный директор должен проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя.

    2. Генеральный директор должен принимать все меры для защиты конфиденциальной информации, принадлежащей обществу. Генеральный директор не должен сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

    3. Генеральный директор должен принимать решения в рамках финансово – хозяйственного плана (бизнес – плана) общества, утвержденного советом директоров.

    4. Генеральный директор обязан обеспечивать выполнение решений общего собрания и совета директоров.

    5. Генеральный директор обязан осуществлять руководство деятельностью общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого общества.

    6. Генеральный директор обязан обеспечить организацию разработки важнейших документов общества – основных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана (бизнес – план), а также разработки и утверждения внутренних документов общества по вопросам, отнесенным к компетенции исполнительных органов.

    7. Генеральный директор должен следить за соблюдение порядка заключения сделок, установленного Уставом общества

    8. Генеральный директор не должен осуществлять никакой иной деятельности, помимо руководства текущей деятельностью общества. Исключением из этого правила является членство генерального директора в советах директоров иных юридических лиц, если это необходимо для обеспечения интересов общества, например, в советах директоров дочерних и зависимых обществ.

    9. Генеральный директор как председатель исполнительной дирекции обязан обеспечить выполнение возложенных на исполнительную дирекцию обязанностей, проведение плановых заседаний, которые должны проводиться не реже одного раза в месяц, а также по необходимости созыв заседаний исполнительной дирекции немедленно, в том числе принятие своевременных и правомерных решений, исполнение принятых общим собранием, советом директоров и исполнительной дирекцией решений.

    10. Генеральный директор обязан обеспечить предоставление полной и точной информации в срок достаточный для её изучения членам совета директоров, членам исполнительной дирекции для принятия ими взвешенных решений.

    11. Генеральный директор имеет право выражать свое мнение по количественному составу и рекомендовать совету директоров для утверждения персональный состав исполнительной дирекции.

    12. Генеральный директор должен представлять интересы и мнение исполнительной дирекции на заседаниях совета директоров а также выражать свое мнение по всем вопросам повестки заседания совета директоров.

    13. Генеральный директор обязан представить отчет о своей работе и деятельности общества ежегодно общему собранию акционером и по требования – совету директоров.

    14. Генеральный директор должен стремиться к тому, чтобы каждый работник дорожил своей работой в обществе, осознавал, что от результатов работы общества в целом зависит его материальное положение.
      При установлении работникам заработной платы и иных выплат следует учитывать производительность труда и другие факторы, влияющие на оплату труда. Общество, под руководством генерального директора должно иметь конкретно определенные критерии определения заработной платы, которые должны регулярно анализироваться, исходя из общих тенденций на рынке труда, и при необходимости пересматриваться. В случае отсутствия таких критериев на предприятии, они должны быть разработаны и каждый раз корректироваться в соответствии с фактическим состоянием дел в обществе.

    15. Генеральный директор должен своевременно информировать работников предприятия о своих решениях и решениях исполнительной дирекции, которые могут повлиять на условия их труда.

    16. Генеральный директор должен реализовывать политику общества, направленную на обеспечение здоровья работников и безопасности их труда, анализировать результаты проведения этой политики и, в случае необходимости, предлагать совету директоров меры по ее совершенствованию, если для принятия данных мер необходимо решение совета директоров.

    17. Генеральный директор имеет иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, настоящим Положением, другими локальными актами общества, трудовым договором.




  1. Вознаграждение генерального директора


5.1. Размер вознаграждения генерального директора должен зависеть от конечных результатов деятельности общества и его роли в их достижении. В этой связи в трудовом договоре между обществом и генеральным директором должна быть предусмотрена возможность увеличения (уменьшения) их вознаграждения, а также выплаты части вознаграждения в форме премии по итогам года или долгосрочные программы поощрительных выплат. Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям должен обеспечить соответствие таких долгосрочных программ как интересам генерального директора, так и интересам акционеров, а также предусмотреть реалистичность и перспективность показателей деятельности, за которые назначается поощрение.

5.2. В договоре с генеральным директором должны быть включены нормы, определяющие детальное положение о выплатах, право на которые он получит в случае досрочного прекращения полномочий, за исключением отстранения его от должности за неправомерное поведение.

5.3. В целях обеспечения интересов общества в договоре с генеральным директором следует предусмотреть его обязанность не работать в организациях – конкурентах общества в течение определенного периода времени после прекращения его полномочий. В связи с этим общество может принять на себя обязанность осуществлять в течение этого периода указанному лицу определенные выплаты.

6. Ответственность генерального директора


6.1. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

Общество имеет право требовать возмещения убытков от генерального директора не только для того, чтобы возместить понесенные им потери, но также и для того, чтобы стимулировать последнего исполнять свои обязанности надлежащим образом. Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что управление обществом представляет собой сложный процесс, сопряженный с возможностью того, что действия генерального директора, совершенные в результате разумного и добросовестного исполнения их обязанностей, окажутся все же неверными и повлекут негативные материальные последствия для общества.

Поскольку одним из основанием ответственности генерального директора является вина, то привлечение его к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, то есть проявил ли он заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принял ли он все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Поэтому нельзя считать их действия виновными, если они не были вызваны личным интересом и были предприняты после тщательного изучения вопроса на основе полной и достоверной информации.

Общество должно воздерживаться от предъявления исков к генеральному директору о возмещении убытков, без должной уверенности в том, что в их действиях присутствует вина.

6.2. Для обеспечения должной эффективности применения этих мер общество за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности генерального директора с тем, чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями генерального директора, эти убытки могли быть возмещены. Такой договор страхования может быть заключен на основании решения совета директоров.

7. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре


7.1. Положение о Генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

7.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее положение принимаются общим собранием большинством голосов, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение Генеральный директор руководствуется действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.







Похожие:

О генеральном директоре открытого акционерного общества \"удмуртгеология\" iconОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг
О генеральном директоре открытого акционерного общества \"удмуртгеология\" iconАкционерного Общества «РусГидро»
Предприятие: Филиал открытого акционерного общества «РусГидро»- «Саяно-Шушенская гэс имени П. С. Непорожнего» (далее сшгэс)
О генеральном директоре открытого акционерного общества \"удмуртгеология\" iconНию совета директоров открытого акционерного общества «межрегиональная распределительная сетевая компания юга» протокол №37
...
О генеральном директоре открытого акционерного общества \"удмуртгеология\" iconГодовой отчёт открытого акционерного общества энергетики и электрификации
Краткая история Общества, справка об Обществе на настоящее время, стратегия Общества
О генеральном директоре открытого акционерного общества \"удмуртгеология\" iconГосударственный комитет кыргызской республики по управлению государственным имуществом
Информационное сообщение о проведении инвестиционного конкурса по реализации государственного пакета акций открытого акционерного...
О генеральном директоре открытого акционерного общества \"удмуртгеология\" iconГодовой отчёт открытого акционерного общества исеть фонд по итогам работы за 2008 год
Совет директоров открытого акционерного общества Исеть Фонд представляет Вам годовой отчёт Общества по итогам работы за 2008 год...
О генеральном директоре открытого акционерного общества \"удмуртгеология\" iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания»
Дивиденд часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая между акционерами в соответствии с количеством и видом акций,...
О генеральном директоре открытого акционерного общества \"удмуртгеология\" iconГодовой отчет открытого акционерного общества
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
О генеральном директоре открытого акционерного общества \"удмуртгеология\" iconОтчет Открытого акционерного общества
Финансовая отчетность Общества за 2008 год. Аналитический баланс. Анализ структуры
О генеральном директоре открытого акционерного общества \"удмуртгеология\" iconОтчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»
«О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» иего структурных...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница