Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»




Скачать 27.34 Kb.
НазваниеИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»
Дата конвертации09.09.2012
Размер27.34 Kb.
ТипДокументы

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»

(далее – Общество)

(Протокол № 43, дата составления протокола: 30.03.2011 г.)



Дата проведения заседания: 30.03.2011 г.

Форма проведения: заочное голосование


Члены Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», представившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Алганов Владимир Петрович; Баденков Антон Юрьевич; Кириенко Денис Борисович; Ковальчук Борис Юрьевич; Кравченко Вячеслав Михайлович; Кузнецов Дмитрий Сергеевич; Никонов Василий Владиславович; Сойфер Максим Викторович; Станюленайте Янина Эдуардовна.


Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ВОПРОС № 1: О выходе Общества из состава участников Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (Объединения РаЭл).

Принятое решение:

Одобрить выход Общества из состава участников Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (Объединения РаЭл).


ВОПРОС №2: О прекращении действия Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности для ОАО «Саратовэнерго».

Принятое решение:

Прекратить действие Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности для ОАО «Саратовэнерго».


ВОПРОС №3: Об утверждении Порядка определения значений и критериев оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2011 год.

Принятое решение:

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров утвердил Порядок определения значений и критериев оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2011 год.


ВОПРОС №4: Об утверждении целевых значений показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2011 г.

Принятое решение:

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров утвердил целевые значения показателей эффективности (КПЭ) и контрольные показатели (КП) на 2011 г.


ВОПРОС №5 : Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» на 2011 год.

Принятое решение:

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров утвердил Бизнес-план ОАО «Саратовэнерго» на 2011 год (Приложение 2).

ВОПРОС №6: Об одобрении заключения договора об открытии возобновляемой кредитной линии в ОАО АКБ «Связь-Банк».

Принятое решение:

Одобрить заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии на предлагаемых условиях.


ВОПРОС №7: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2011 года.

Принятое решение:

Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Саратовэнерго» на 2 квартал 2011 года в размере не более 8 % (восьми процентов) годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту.

ВОПРОС №8: Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2011 г.

Принятое решение:

1. Одобрить кредитный план ОАО «Саратовэнерго» на 2 квартал 2011г. в соответствии с Приложением 3.

2. Допускается изменения банков кредиторов в случае предложения ими более выгодных условий кредитования без изменения общей суммы привлекаемых кредитов.

ВОПРОС №9: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» на 2011 год.

Принятое решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Саратовэнерго» на 2011 год в соответствии с Приложением 4.


Похожие:

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее – Общество)
Члены Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», представившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров...
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее – Общество)
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Алганов Владимир Петрович; Баденков Антон Юрьевич; Кириенко Денис Борисович; Ковальчук Борис...
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее также – Общество)
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Хорунжая Светлана Николаевна, Радаева Алла Сергеевна, Азовцев Михаил Викторович, Бондаренко...
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Алганов Владимир Петрович; Азовцев Михаил Викторович; Ковальчук Борис Юрьевич; Кравченко Вячеслав...
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее – Общество)
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Меркулов Александр Владимирович; Лукин Андрей Борисович; Азовцев Михаил Викторович; Архангельский...
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
В заседании, проводимом путем очно-заочного голосования, в форме личного присутствия приняли участие члены Совета директоров: Старченко...
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров
Приняли участие в заседании Совета директоров В. Е. Лузин, О. А. Тарасов, О. А
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров
Не участвовали в голосовании члены Совета директоров – А. В. Чистяков, В. Ч
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconБизнес-план ОАО «Саратовэнерго»
Совет директоров ОАО «Саратовэнерго» на очередном заседании 15. 04. 2008г принял следующие решения
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconОтчет единоличного исполнительного органа о закупочной деятельности ОАО «Саратовэнерго»
Советом директоров ОАО «Саратовэнерго» на очередном заседании 28. 09. 2007г приняты следующие решения
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница