Инн 1658008723 утвержден




НазваниеИнн 1658008723 утвержден
страница3/9
Дата конвертации06.09.2012
Размер0.8 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

20. Структура органов управления эмитента.


Органами управления Общества являются:
- Обшее собрание акционеров
- Наблюдательный Совет
- Генеральный директор - Президент
- Правление
- в период ликвидации дела Общества передаются в ведение ликвидационной комиссии для осуществления управления в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.


Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров (статья Устава 8) относятся следующие вопросы, решение по которым принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании:
1). внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2). реорганизация Общества;
3). ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4). определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Наблюдательном совете;
5). определение предельного размера объявленных акций;
6). уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашение не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7). избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии;
8). утверждение аудитора Общества;
9). утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков;
10). принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного Уставом Общества;
11). порядок ведения общего собрания акционеров;
12). образование счетной комиссии;
13). определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печпти в случае сообщения в форме опубликования;
14). заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
- если сумма сделки превышает 2 процентов активов Общества;
- если сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных голосующих акций;
15). совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
16). принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15 настоящего пункта принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-16 настоящего пункта относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета и Правления Общества.
В остальных случаях решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 настоящего пункта принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.




Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Наблюдательный совет Общества (статья Устава 9) осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:
1). определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2). созыв годового и внеочередного общих собраний Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;
3). утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4). определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5). вынесение на решение общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 пункта 20;
6). увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории объявленных акций;
7). размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
8). определение рыночной стоимости акций, в том числе с привлечением независимого оценщика (аудитора) в случаях, когда это необходимо по действующему законодательству;
9). приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Законом "Об акционерных обществах";
10). Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждения членам Правления;
11). рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размеров оплаты услуг аудитора;
12). рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13). формирование и использование резервного и иных фондов Общества;
14). утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
15). создание филиалов и открытие представительств Общества;
16). заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, когда предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
17). заключение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
18). иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.
Вопросы отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета не могут быть переданы на решение Правлению Общества, Генеральному директору - Президенту Общества.
Наблюдательный Совет Общества состоит из 13 человек.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор.



Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Статья Устава 10.Генеральный директор - Президент и Правление организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета.
Генеральный директор - Президент:
- организует работу Правления Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, как в стране, так и за рубежом;
- от имени Общества совершает сделки в стране и за рубежом, совершает иные юридические действия;
- открывает в банках расчетный и другие счета Общества, как в рублях, так и в иностранной валюте;
- утверждает штаты, издает приказы, распоряжения, инструкции, и другие акты по вопросам текущей деятельности Общества, дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками Общества;
- распределяет обязанности между членами Правления, руководителями структурных подразделений Общества;
- назначает на должности, заключает и расторгает контракты, увольняет работников Общества, в том числе и за неисполнение контрактов, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
- выдает доверенности;
- выполняет другие функции, вытекающие из Устава Общества, решений общего собрания, Наблюдательного совета и действующего законодательства;
- Генеральный директор - Президент имеет своих заместителей - директоров, наделяет их соответствующими полномочиями в порядке распределения своих прав и обязанностей;
- предоставляет на утверждение Наблюдательному совету кандидатуры членов Правления.

Правление действует на основании Устава Общества, Положения о Правлении, решает все вопросы текущей деятельности Общества за исключением тех, которые входят в компетенцию общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, в том числе:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- рассматривает вопросы, связанные с выработкой внешнеэкономической политики Общества;
- разрабатывает изменения организационной структуры Общества;
- рассматривает формы и порядок оплаты труда работников Общества с учетом квалификации;
- определяет рабочие места для представления с учетом конкретных условий труда, дополнительных льгот работающим;
- устанавливает продолжительность очередных отпусков в зависимости от стажа и условий работы;
- заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений о результатах их деятельности;
- рассматривает вопросы взаимной экономической ответственности, возникающие между подразделениями;
- утверждает договорные цены и тарифы на услуги;
- организует внутренний учет и контроль;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- представляет на рассмотрение Наблюдательному совету годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях, коммерческих организаций;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Похожие:

Инн 1658008723 утвержден iconИнн 1658008723 утвержден
Наблюдательным советом Казанского открытого акционерного общества "Органический синтез"
Инн 1658008723 утвержден iconИнн 1650032058 утвержден
Номер свидетельства о государственной регистрации иного документа, подтверждающего
Инн 1658008723 утвержден iconИнн 7808020593 утвержден
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 14/26 (ул. Большая Морская, 26)
Инн 1658008723 утвержден iconИнн 7710016640 утвержден
Почтовый адрес: Петровский бульвар д. 12 стр. 3, г. Москва, к-51, Россия, гсп-9, 101999
Инн 1658008723 утвержден iconИнн 5000000970 утвержден
Почтовый адрес: 101999, г. Москва,К-50, гсп-9, Дегтярный переулок, дом 6, строение 2
Инн 1658008723 утвержден iconИнн 7710016640 утвержден
Место нахождения: 127994, г. Москва, к-51, гсп-4, Петровский бульвар, дом 12, строение 3
Инн 1658008723 утвержден iconИнн 7710016640 утвержден
Место нахождения: 127994, г. Москва, к-51, гсп-4, Петровский бульвар, дом12, строение 3
Инн 1658008723 утвержден iconИнн 7710016640 утвержден
Почтовый адрес: ОАО мгтс, Петровский бульвар, дом 12, строение 3, г. Москва, к-51, гсп-4, 127994
Инн 1658008723 утвержден iconИнн 7710016640 утвержден
Почтовый адрес: ОАО мгтс, Петровский бульвар, дом 12, строение 3, г. Москва, к-51, гсп-4, 127994
Инн 1658008723 утвержден iconИнн 5902183094 утвержден
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница