Инн 7710016640 утвержден




НазваниеИнн 7710016640 утвержден
страница3/12
Дата конвертации06.09.2012
Размер1.54 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

20. Структура органов управления эмитента.


Органы управления Общества структурировыны следующим образом:

- Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- Совет директоров Общества, избираемый общим собрание акционеров, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
- Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и Правлением Общества. Генеральный директор и Правление подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества одновременно является председателем Правления Общества. На заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров точку зрения Правления представляет Генеральный директор Общества.



Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Положения п.2,3,4 статьи 12 "Общее собрание акционеров" Устава Общества (редакция №5) регламентируют компетенцию Общего собрания акционеров Общества.

2. К компетенции общего собрания акционеров относится:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки или путем размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 процентов от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) образование единоличного исполнительного органа - Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
9) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров (утверждение "Регламента общего собрания ОАО МГТС");
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
а) Положение о Совете директоров Общества;
б) Положение о Ревизионной комиссии Общества;
в) Положение о Правлении Общества;
г) Положение о Генеральном директоре Общества;
19) утверждение размера, формы и порядка выплаты годовых дивидендов по всем категориям (типам) акций;
20) принятие решения о возмещении расходов за счет средств Общества в случае созыва внеочередного собрания лицами, требующими его созыва;
21) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.
Размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов от ранее размещенных обыкновенных акций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Правлению и Генеральному директору Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.




Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Положения п. 2,3 статьи 13 "Совет директоров" Устава Общества (редакция №5) регламентируют компетенцию Совета Директоров Общества.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, если Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 12 настоящего Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, а также размещение обыкновенных акций путем открытой подписки, составляющих 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
6) размещение Обществом посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10) образование Правления и досрочное прекращение его полномочий;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
15) создание филиалов, обособленных подразделений и открытие представительств Общества, их ликвидация;
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах;
17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
20) принятие решения об участии (прекращении участия, изменения доли участия) Общества в других организациях, в том числе путем покупки, продажи акций, долей других организаций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17 пункта 2 статьи 12 настоящего Устава;
21) принятие решений о выпуске ценных бумаг, утверждение проспектов эмиссий и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг;
22) предварительное согласование сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1,0 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
23) рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и заключения аудитора;
24) определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;
25) определение лиц, уполномоченных подписывать трудовые договоры с Генеральным директором и членами Правления;
26) утверждение заключаемых с Генеральным директором и членами Правления условий трудовых договоров;
27) расторжение трудового договора с Генеральным директором в случае досрочного прекращения его полномочий общим собранием акционеров;
28) утверждение положений о филиалах, представительствах и обособленных подразделениях, внесение в них изменений и дополнений;
29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.




Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Положения п. 6,7,8,8 статьи 14 "Генеральный директор. Правление" Устава Общества (редакция №5) регламентируют компетенцию Генерального директора и Правления Общества:.

6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.
7. Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества во всех учреждениях и организациях, в судебных органах;
2) распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев отнесенных Уставом и локальными правовыми актами Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;
3) использует создаваемые Обществом средства фондов и резервов в пределах своей компетенции;
4) открывает в банках расчетные и другие счета для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
5) совершает от имени Общества любые гражданско- правовые сделки, заключает договоры в Российской Федерации и за границей в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
6) выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок гражданско - правового характера и иные юридические действия в пределах своей компетенции;
7) утверждает штаты Общества;
8) издает приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
9) заключает трудовые договоры и гражданско-правовые договоры с физическими лицами на выполнение работ и оказание услуг;
10) определяет номенклатуру должностных лиц Генерального директора Общества;
11) утверждает структуру Общества и его обособленных подразделений;
12) назначает руководителей обособленных подразделений, в том числе филиалов;
13) подписывает все документы от имени исполнительных органов Общества;
14) осуществляет прием, увольнение и перевод всех работников Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
15) устанавливает условия оплаты труда, определяет и утверждает принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда, утверждает нормы труда;
16) утверждает Типовые положения о структурных подразделениях и Типовые должностные инструкции работников Общества, должностные инструкции должностных лиц номенклатуры, Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников Аппарата управления, определяет и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества, Положения и инструкции по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции Генерального директора;
17) организует и обеспечивает бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетности Общества и несет ответственность за ее достоверность;
18) принимает решения: о предъявлении от имени Общества претензий, исков, иных требований; об удовлетворении требований, предъявленных к Обществу; о полном или частичном отказе от исковых требований, о признании иска; об изменении предмета или основания иска; о заключении мирового соглашения; об обжаловании судебных актов; о подписании заявления о принесении протеста; о передаче дела в товарищеский или третейский суд; о предъявлении требований принудительного исполнения судебных актов; о получении присужденных имущества или денег;
подписывает: претензии, иски, требования кредитора, отказ от исковых требований, ответы на претензии, отзывы на исковые заявления, ходатайства, заявления о признании полностью или частично исковых требований, мировые соглашения, жалобы на судебные акты, заявления о принесении протеста, требования о принудительном исполнении судебных актов;
19) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
20) обеспечивает создание безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;
21) обеспечивает организацию и выполнение установленных государством требований защиты коммерческой тайны и иной специально охраняемой законом тайны;
22) осуществляет организационно-распорядительную деятельность по разработке Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
23) заключает и обеспечивает исполнение Коллективного договора (если таковой заключается в Обществе);
24) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
25) организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров, обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
26) руководит разработкой и предоставлением Совету директоров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, также распределением прибыли, в том числе выплатой (объявлением) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
27) определяет количественный и персональный состав и формирует Правление Общества, представляет его на утверждение Совету директоров, распределяет обязанности между членами Правления, организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний.
8. Правление действует на основании настоящего Устава и утвержденного общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва, проведения его заседаний и принятия решений, а также размер вознаграждения, выделяемый членам Правления, порядок его распределения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Правления.
К компетенции Правления относится:
1) разработка текущих и перспективных планов, а также отчетов, предложений по реализации уставных задач и целей Общества, обеспечение исполнения решений общих собраний акционеров и Совета директоров;
2) подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на общем собрании акционеров и заседаниях Совета директоров;
3) разработка предложений по тарифной политике Общества;
4) разработка вопросов инвестиционной политики, утверждение планов капиталовложений;
5) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также документов, относящихся к компетенции Генерального директора;
6) Правление Общества вправе также принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению Генерального директора Общества.




1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Похожие:

Инн 7710016640 утвержден iconИнн 7710016640 утвержден
Место нахождения: 127994, г. Москва, к-51, гсп-4, Петровский бульвар, дом 12, строение 3
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 7710016640 утвержден
Место нахождения: 127994, г. Москва, к-51, гсп-4, Петровский бульвар, дом12, строение 3
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 7710016640 утвержден
Почтовый адрес: Петровский бульвар д. 12 стр. 3, г. Москва, к-51, Россия, гсп-9, 101999
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 7710016640 утвержден
Почтовый адрес: ОАО мгтс, Петровский бульвар, дом 12, строение 3, г. Москва, к-51, гсп-4, 127994
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 7710016640 утвержден
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 1650032058 утвержден
Номер свидетельства о государственной регистрации иного документа, подтверждающего
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 1658008723 утвержден
Наблюдательным советом Казанского открытого акционерного общества "Органический синтез"
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 7808020593 утвержден
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 14/26 (ул. Большая Морская, 26)
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 1658008723 утвержден
Наблюдательным советом Казанского открытого акционерного общества "Органический синтез"
Инн 7710016640 утвержден iconИнн 5000000970 утвержден
Почтовый адрес: 101999, г. Москва,К-50, гсп-9, Дегтярный переулок, дом 6, строение 2
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница