Протокол заседания Совета директоров №42/2010




Скачать 12.27 Kb.
PDF просмотр
НазваниеПротокол заседания Совета директоров №42/2010
Дата конвертации07.09.2012
Размер12.27 Kb.
ТипДокументы

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
 
Протокол заседания Совета директоров № 42/2010 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» от «02» апреля 2010 года. 
Дата проведения: 
02.04.2010 
Форма проведения: 
Заочная (опросным путём) 
Место подведения итогов голосования: 
г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для 
направления почтовой корреспонденции 
ОАО «МРСК Юга») 
Время подведения итогов голосования: 
02.04.2010, 17-00 
Дата составления протокола: 
05.04.2010 
Членов Совета директоров: 11 человек. 
Предоставили  опросные  листы:  Оклей  П.И.  (Председатель  Совета  директоров),  Васильев 
С.В., Гаврилов А.И., Иванов М.С., Маслов А.В., Михайлов С.А., Перепелкин А.Ю., Поповский 
С.Н., Птицын И.В. 
Не предоставили опросные листы: Ильенко В.В., Шогенов В.М. 
Кворум имеется. 
Повестка дня заседания Совета директоров: 
1.  Об  одобрении  дополнительного  соглашения  к  договору  о  передаче  полномочий  едино-
личного  исполнительного  органа  №407/30-1143/26  от  14.09.2007  между  ОАО  «МРСК 
Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность. 
2.  Об  утверждении  бизнес-плана  (в  том  числе  инвестиционной  программы)  Общества  на 
2010г. 
1. 
Об  одобрении  дополнительного  соглашения  к  договору  о  передаче  полномочий  еди-
ноличного  исполнительного  органа  №407/30-1143/26  от  14.09.2007  между  ОАО  «МРСК 
Юга»  и  ОАО  «Кубаньэнерго»  как  сделки, в  совершении  которой  имеется  заинтересован-
ность. 

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопро-
су  принимается  большинством  голосов  независимых  директоров,  не  заинтересованных  в  со-
вершении сделки. 
В голосовании по данному вопросу не принимает участие и не признается в соответствии 
с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором член Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» Гаврилов А.И., занимающий должность Генерального директо-
ра ОАО «МРСК Юга». 
Предлагается принять следующее решение: 
1. 
Определить  цену  дополнительного  соглашения  №  6  к  Договору  №  407/30-1143/26  от 
14.09.2007 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго», 
заключаемого  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО  «Кубаньэнерго»,  являющегося  сделкой,  в  со-
вершении которой имеется заинтересованность, в части постоянной составляющей с 1 апре-


Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
ля по 31 декабря 2010 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Сове-
та директоров.
 
2. 
Одобрить Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 407/30-1143/26 от 14.09.2007 о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго», заключаемое 
между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой 
имеется  заинтересованность,  в  соответствии  с  приложением  №  1  к  настоящему  решению 
Совета директоров.
 
Итоги голосования: 
Оклей П.И. 

«ЗА» 
Михайлов С.А. 

«ЗА» 
Васильев С.В.  
«ЗА» 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Иванов М.С. 

«ЗА» 
Поповский С.Н. 

«ЗА» 
Маслов А.В. 

«ЗА» 
Птицын И.В. 

«ЗА» 
Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в го-
лосовании, предлагаемое решение принято единогласно. 
2. 
Об  утверждении  бизнес-плана  (в  том  числе  инвестиционной  программы)  Общества 
на 2010г. 
Предлагается принять следующее решение: 
1. 
Утвердить  бизнес-план  (в  т.ч.  инвестиционную  программу)  Общества  на  2010  год  со-
гласно приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров. 
2. 

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение утвержденной п. 1 
инвестиционной программы на 2010 год в разрезе филиалов (субъектов РФ) и принять меры по 
ее утверждению уполномоченными органами власти субъектов РФ. 
Итоги голосования: 
Оклей П.И. 

«ЗА» 
Михайлов С.А. 

«ЗА» 
Васильев С.В.  
«ЗА» 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Гаврилов А.И.  
«ЗА» 
Поповский С.Н. 

«ЗА» 
Иванов М.С. 

«ЗА» 
Птицын И.В. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Маслов А.В. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение приня-
то большинством голосов.
 
Председатель Совета директоров 
 
 
 
 
 
П.И. Оклей 
Корпоративный секретарь 
 
 
 
 
 
 
А.А. Канцуров 



Похожие:

Протокол заседания Совета директоров №42/2010 iconПротокол №18
Протокол №18 заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Курейская гэс» от 30. 09. 2010
Протокол заседания Совета директоров №42/2010 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Гаврилов
Протокол заседания Совета директоров №42/2010 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров №42/2010 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров №42/2010 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров №42/2010 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н. (Председатель Совета директоров), Абаку
Протокол заседания Совета директоров №42/2010 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров №42/2010 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров №42/2010 iconПротокол заседания Совета директоров №58/2010
В соответствии с требованиями пункта Положения о порядке созыва и проведения за
Протокол заседания Совета директоров №42/2010 iconПротокол №3
Протокол №3 заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Курейская гэс» от 24. 06. 2011
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница