Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»




Скачать 146.87 Kb.
PDF просмотр
НазваниеПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
страница1/10
Дата конвертации07.09.2012
Размер146.87 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
 
Протокол №64/2011 заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»). 
Дата проведения: 
28.04.2011 
Форма проведения: 
Заочная (опросным путём) 
Место подведения итогов голосования: 
г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для 
направления почтовой корреспонденции 
ОАО «МРСК Юга») 
Время подведения итогов голосования: 
28.04.2011, 17-00 
Дата составления протокола: 
29.04.2011 
Членов Совета директоров: 11 человек. 
Предоставили  опросные  листы:  Швец  Н.Н.  (Председатель  Совета  директоров),  Ахрименко 
Д.О.,  Бинько  Г.Ф.,  Зуйкова  О.В.,  Иванов  М.С.,  Ильенко  В.В.,  Кисляков  А.М.,  Кузнецов  В.В., 
Михайлов С.А., Оклей П.И., Юрчук С.Е. 
Не предоставили опросные листы: нет. 
В соответствии с требованием пункта 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО  «МРСК Юга»,  утверждённого Правлением ОАО РАО  «ЕЭС России», 
протокол  №  1829пр/7  от  28.02.2008,  кворум  для  проведения  заседания  Совета  директоров  со-
ставляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 
Кворум имеется. 

Повестка дня заседания Совета директоров: 
1.  О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 
2.  О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год. 
3.  О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о 
рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финан-
сового года. 
4.  О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по 
итогам 2010 года. 
5.  О проекте Устава Общества в новой редакции. 
6.  О  проектах  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность  органов  управления 
ОАО «МРСК Юга». 
7.  О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 
8.  Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 
9.  Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Обще-
го собрания акционеров Общества. 
10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 
11. О выдвижении ОАО  «МРСК Юга» кандидатур аудитора организаций, в которых  участ-
вует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности. 
12. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов дирек-
торов ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отды-
ха  «Энергетик»,  ОАО  «Волгоградсетьремонт»,  ОАО  «ПСХ  имени  А.А.Гречко»,  ОАО 
стр. 1 из 18 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
«ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга». 
13. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний 
акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База 
отдыха  «Энергетик»,  ОАО  «Волгоградсетьремонт»,  ОАО  «ПСХ  имени  А.А.Гречко», 
ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга». 
14. О  рассмотрении  отчета  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  распоряжении 
объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2010 году. 
15. О  рассмотрении  отчета  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  по  управлению  в 
2010 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга». 
16. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов дирек-
торов  ДЗО  ОАО  «МРСК  Юга»  -  ОАО  «Астраханьэлектросетьремонт»  и  ОАО  «Волго-
градсетьремонт» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год». 
17. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов дирек-
торов ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «Волгоград-
сетьремонт»,  ОАО  «ПСХ  имени  А.А.  Гречко»  и  ОАО  «ПСХ  Соколовское»  «Об  утвер-
ждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2010 год».
 
18. О выполнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010 и 05.03.2011 (прото-
кол  №  57/2010  от  24.12.2010,  вопрос  №20,  и  протокол  №60/2011  от  09.03.2011,  вопрос 
№8) по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъ-
ектов  Российской  Федерации  об  источниках  финансирования и  реализации  Программы 
перспективного  развития  систем  учета  электроэнергии  на  розничном  рынке  электро-
энергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отче-
та о результатах переговоров. 
19. Об утверждении квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год. 
1. 
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 
Предлагается принять следующее решение: 
1. 
Созвать годовое Общее собрание акционеров  Общества  в форме собрания (совместного 
присутствия). 
2. 

Определить  дату  проведения  годового  Общего  собрания  акционеров  Общества  –  «15» 
июня 2011 года. 
3. 

Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 
10 часов 00 минут по местному времени. 
4. 

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Рос-
тов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30, КВЦ «ВЕРТОЛЭКСПО», конференц-зал «Бета». 
5. 

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании ак-
ционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени. 
6. 

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 
1. 

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе 
о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 
2. 

Об избрании членов Совета директоров Общества. 
3. 
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
4. 
Об утверждении аудитора Общества. 
5. 
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества чле-
нам  Совета  директоров  –  негосударственным  служащим  в  размере,  установленном 
внутренними документами Общества. 
6. 

Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
7. 
Об  утверждении  Положения  о  порядке  подготовки  и  проведения  Общего  собрания 
акционеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции. 
8. 

Об  утверждении  Положения  о  порядке  созыва  и  проведения  заседаний  Совета  ди-
ректоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции. 
9. 

Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МРСК Юга» в новой редакции. 
7. 
Определить  дату  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  годовом  Общем 
собрании акционеров Общества - «06» мая 2011 года. 
стр. 2 из 18 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Похожие:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Гаврилов
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н. (Председатель Совета директоров), Абаку
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconРешение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга»
Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «мрск юга»)
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Гаврилов А. И., Дорофеев А. В., Езимов С. С., Зимин А. В
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
В соответствии с требованиями пункта статьи 7 Положения о порядке созыва и прове
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconЗаседание Совета директоров ОАО «мрск юга»
По вопросу №2 «Об утверждении внутренних документов Общества: Программа консолидации электросетевых активов ОАО «мрск юга» на период...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница