Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»




Скачать 97.72 Kb.
PDF просмотр
НазваниеПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
страница1/6
Дата конвертации07.09.2012
Размер97.72 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
 
Протокол №66/2011 заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»). 
Дата проведения: 
08.06.2011 
Форма проведения: 
Заочная (опросным путём) 
Место подведения итогов голосования: 
г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для 
направления почтовой корреспонденции 
ОАО «МРСК Юга») 
Время подведения итогов голосования: 
08.06.2011, 17-00 
Дата составления протокола: 
09.06.2011 
Членов Совета директоров: 11 человек. 
Предоставили  опросные  листы:  Швец  Н.Н.  (Председатель  Совета  директоров),  Ахрименко 
Д.О.,  Бинько  Г.Ф.,  Зуйкова  О.В.,  Иванов  М.С.,  Ильенко  В.В.,  Кисляков  А.М.,  Кузнецов  В.В., 
Михайлов С.А., Оклей П.И., Юрчук С.Е. 
Не предоставили опросные листы: нет. 
В соответствии с требованием пункта 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО  «МРСК Юга»,  утверждённого Правлением ОАО РАО  «ЕЭС России», 
протокол  №  1829пр/7  от  28.02.2008,  кворум  для  проведения  заседания  Совета  директоров  со-
ставляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 
Кворум имеется. 

Повестка дня заседания Совета директоров: 
1.  О  рассмотрении  Советом  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»  предложений  акционера  (ак-
ционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на вне-
очередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» 04.07.2011. 
2.  Об  утверждении  формы  и  текста  бюллетеней  для  голосования  на  внеочередном  Общем 
собрании акционеров ОАО «МРСК Юга». 
3.  Об  утверждении Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов  «Коммер-
ческий  учёт  и  реализация  услуг  по  передаче  электрической  энергии»,  «Управление  за-
купками»,  «Реализация  услуг  по  технологическому  присоединению»,  «Эксплуатацион-
ная деятельность». 
4.  Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной кон-
курсной комиссии ОАО «МРСК Юга». 
5.  Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2011 года. 
6.  Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполне-
ния бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал 2010 
года и 2010 год. 
7.  О  рассмотрении  отчёта  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  кредитной  поли-
тике Общества в 1 квартале 2011 года. 
8.  О  рассмотрении  отчета  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  соблюдении  По-
ложения об информационной политике Общества за 1 квартал 2011 года. 
9.  О  рассмотрении  отчета  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  об  обеспечении 
стр. 1 из 13 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
страховой защиты Общества в 1 квартале 2011 года. 
10. Об  утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков на-
личности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2010 года. 
11. Об  определении  позиции  Общества  по  вопросу  повестки  дня  заседания  Советов  дирек-
торов  ДЗО  ОАО  «МРСК  Юга»  -  ОАО  «Энергосервис  Юга»  «Об  утверждении  бизнес-
плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2011 год.»

12. Об  одобрении  договора  аренды  недвижимого  имущества  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и 
ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
13. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» 
как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
14. Об  одобрении  дополнительного  соглашения  №1/С  к  договору  энергоснабжения  от 
30.12.2010г.  №1161803/100  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО  «Кубаньэнергосбыт»  как 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
15. Об  определении  приоритетных  направлений  деятельности  Общества:  определение  про-
центной ставки по купонным периодам по неконвертируемым процентным документар-
ным облигациям ОАО «МРСК Юга». 
1. 
О  рассмотрении  Советом  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»  предложений  акционера 
(акционеров)  о  выдвижении  кандидатов  для  избрания  в  Совет  директоров  Общества  на 
внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» 04.07.2011. 
Предлагается принять следующее решение: 
1. 
Включить  в  список  кандидатур  для  голосования  по  выборам  в  Совет  директоров  Обще-
ства следующих кандидатов: 
№ 
Кандидатура, 
Должность, место рабо-
Ф.И.О./наименова
Количест-
п/
предложенная 
ты кандидата, предло-
ние акционеров (-
во голо-
п 
акционерами (-
женного акционерами (-
ра), предложив-
сующих 
ом) для включе-
ом) для включения в спи-
шего кандидатуру  акций Об-
ния в список для 
сок для голосования по 
для включения в 
щества, 
голосования по 
выборам в Совет дирек-
список для голосо-
принадле-
выборам в Совет 
торов Общества 
вания по выборам  жащих ак-
директоров Об-
в Совет директо-
ционеру (-
щества 
ров Общества 
ам) 
(в процен-
тах) 
1. 
Архипов Сергей 
Генеральный директор 
ОАО «Холдинг 
51,66% 
Александрович 
ОАО «МРСК Юга» 
МРСК» 
2. 
Ильенко Владимир  Генеральный директор 
ОАО «Холдинг 
51,66% 
Васильевич 
Филиала ОАО «СО ЕЭС» 
МРСК» 
ОДУ Юга 
3. 
Иноземцев 
Начальник Департамента 
ОАО «Холдинг 
51,66% 
Владимир 
транспорта 
МРСК» 
Вячеславович 
электроэнергии и 
энергосбережения ОАО 
«Холдинг МРСК» 

4. 
Лихов Хасан 
Заместитель директора 
ОАО «Холдинг 
51,66% 
Муштафаевич 
Департамента 
МРСК» 
экономического 
регулирования и 
имущественных 
отношений в ТЭК 
Минэнерго России 

5. 
Луцкович Виктор 
Заместитель начальника 
ОАО «Холдинг 
51,66% 
Евгеньевич 
Департамента управления 
МРСК» 
стр. 2 из 13 
  1   2   3   4   5   6


Похожие:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Гаврилов
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н. (Председатель Совета директоров), Абаку
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconРешение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга»
Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «мрск юга»)
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Гаврилов А. И., Дорофеев А. В., Езимов С. С., Зимин А. В
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
В соответствии с требованиями пункта статьи 7 Положения о порядке созыва и прове
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconЗаседание Совета директоров ОАО «мрск юга»
По вопросу №2 «Об утверждении внутренних документов Общества: Программа консолидации электросетевых активов ОАО «мрск юга» на период...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница