 Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Протокол №65/2011 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»). Дата проведения: 30.05.2011 Форма проведения: Заочная (опросным путём) Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга») Время подведения итогов голосования: 30.05.2011, 17-00 Дата составления протокола: 01.06.2011 Членов Совета директоров: 11 человек. Предоставили опросные листы: Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко Д.О., Бинько Г.Ф., Зуйкова О.В., Иванов М.С., Ильенко В.В., Кисляков А.М., Кузнецов В.В., Михайлов С.А., Оклей П.И., Юрчук С.Е. Не предоставили опросные листы: нет. В соответствии с требованием пункта 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008, кворум для проведения заседания Совета директоров со- ставляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об избрании члена Правления Общества. 2. Об утверждении Стандарта организации «Средства индивидуальной защиты от термиче- ского воздействия электрической дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации работниками ОАО «МРСК Юга». 3. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной поли- тике Общества в 4 квартале 2010 года. 4. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении ре- шений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 2011 года. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осен- не-зимнего периода 2010/2011 года. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества, за 2010 год. 7. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета дирек- торов ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении от- чёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2010 год». 8. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов дирек- торов ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколов- ское» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год». 9. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубань- стр. 1 из 23 Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед- ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубань- энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед- ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Лен- энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед- ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед- ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед- ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед- ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед- ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед- ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед- ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед- ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Тю- меньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед- ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Янтарь- энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об оказании Обществом благотворительной помощи Региональному общественному фонду содействия социальной защите энергетиков для перечисления благотворительной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. 22. О выполнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010, 05.03.2011 и 28.04.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос №20, протокол №60/2011 от 09.03.2011, вопрос №8 и протокол №64/2011 от 29.04.2011, вопрос № 18) по проведению официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отчета о результатах пере- говоров. 23. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Пла- на-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолжен- ности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г. 24. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной де- биторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирова- нию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года. 25. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга». стр. 2 из 23 |