Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»




Скачать 208.85 Kb.
PDF просмотр
НазваниеПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
страница1/16
Дата конвертации07.09.2012
Размер208.85 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
 
Протокол №65/2011 заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»). 
Дата проведения: 
30.05.2011 
Форма проведения: 
Заочная (опросным путём) 
Место подведения итогов голосования: 
г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для 
направления почтовой корреспонденции 
ОАО «МРСК Юга») 
Время подведения итогов голосования: 
30.05.2011, 17-00 
Дата составления протокола: 
01.06.2011 
Членов Совета директоров: 11 человек. 
Предоставили  опросные  листы:  Швец  Н.Н.  (Председатель  Совета  директоров),  Ахрименко 
Д.О.,  Бинько  Г.Ф.,  Зуйкова  О.В.,  Иванов  М.С.,  Ильенко  В.В.,  Кисляков  А.М.,  Кузнецов  В.В., 
Михайлов С.А., Оклей П.И., Юрчук С.Е. 
Не предоставили опросные листы: нет. 
В соответствии с требованием пункта 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО  «МРСК Юга»,  утверждённого Правлением ОАО РАО  «ЕЭС России», 
протокол  №  1829пр/7  от  28.02.2008,  кворум  для  проведения  заседания  Совета  директоров  со-
ставляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 
Кворум имеется. 

Повестка дня заседания Совета директоров: 
1.  Об избрании члена Правления Общества. 
2.  Об утверждении Стандарта организации «Средства индивидуальной защиты от термиче-
ского  воздействия  электрической  дуги.  Требования  к  выбору  и  порядок  эксплуатации 
работниками ОАО «МРСК Юга». 
3.  О  рассмотрении  отчёта  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  кредитной  поли-
тике Общества в 4 квартале 2010 года. 
4.  О  рассмотрении  отчёта  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  выполнении  ре-
шений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 2011 года. 
5.  О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осен-
не-зимнего периода 2010/2011 года. 
6.  О  рассмотрении  отчета  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  приобретении 
объектов  электроэнергетики,  одобрение  которых  не  требуется  на  Совете  директоров 
Общества, за 2010 год. 
7.  Об  определении  позиции  Общества  по  вопросам  повестки  дня  заседания  Совета  дирек-
торов ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении от-
чёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2010 год»

8.  Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов дирек-
торов ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколов-
ское» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год»
9.  Об одобрении договора аренды имущества между  ОАО  «МРСК Юга» и ОАО  «Кубань-
стр. 1 из 23 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
10. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубань-
энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
11. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий  аварий  на  объектах  электроэнергетики  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО  «Лен-
энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
12. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий  аварий  на  объектах  электроэнергетики  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО 
«МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
13. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК 
Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
14. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК 
Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
15. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
16. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК 
Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
17. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК 
Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
18. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
19. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий  аварий  на  объектах  электроэнергетики  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО  «Тю-
меньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
20. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Янтарь-
энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
21. Об  оказании  Обществом  благотворительной  помощи  Региональному  общественному 
фонду содействия социальной защите энергетиков для перечисления благотворительной 
помощи  семьям  погибших  и  пострадавшим  в  результате  аварии  на  Саяно-Шушенской 
ГЭС. 
22. О  выполнении  решений  Совета  директоров  Общества  от  22.12.2010,  05.03.2011  и 
28.04.2011  (протокол  №  57/2010  от  24.12.2010,  вопрос  №20,  протокол  №60/2011  от 
09.03.2011, вопрос №8 и протокол №64/2011 от 29.04.2011, вопрос № 18) по проведению 
официальных  переговоров  с  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации  об  источниках  финансирования  и  реализации  Программы  перспективного 
развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО 
«МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отчета о результатах пере-
говоров. 
23. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Пла-
на-графика  мероприятий  Общества  по  снижению просроченной  дебиторской задолжен-
ности  за  услуги  по  передаче  электрической  энергии  и  урегулированию  разногласий, 
сложившихся на 01.01.2011 г. 
24. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной де-
биторской задолженности за  услуги по передаче электрической энергии и  урегулирова-
нию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года. 
25. Об  утверждении  организационной  структуры  исполнительного  аппарата  ОАО  «МРСК 
Юга». 
стр. 2 из 23 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Похожие:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Гаврилов
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н. (Председатель Совета директоров), Абаку
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconРешение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга»
Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «мрск юга»)
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Гаврилов А. И., Дорофеев А. В., Езимов С. С., Зимин А. В
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
В соответствии с требованиями пункта статьи 7 Положения о порядке созыва и прове
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconЗаседание Совета директоров ОАО «мрск юга»
По вопросу №2 «Об утверждении внутренних документов Общества: Программа консолидации электросетевых активов ОАО «мрск юга» на период...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница