Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
Протокол №65/2011 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).
Дата проведения:
30.05.2011
Форма проведения:
Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:
г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для
направления почтовой корреспонденции
ОАО «МРСК Юга»)
Время подведения итогов голосования:
30.05.2011, 17-00
Дата составления протокола:
01.06.2011
Членов Совета директоров: 11 человек.
Предоставили опросные листы: Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Д.О., Бинько Г.Ф., Зуйкова О.В., Иванов М.С., Ильенко В.В., Кисляков А.М., Кузнецов В.В.,
Михайлов С.А., Оклей П.И., Юрчук С.Е.
Не предоставили опросные листы: нет.
В соответствии с требованием пункта 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний
Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»,
протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008, кворум для проведения заседания Совета директоров со-
ставляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об избрании члена Правления Общества.
2. Об утверждении Стандарта организации «Средства индивидуальной защиты от термиче-
ского воздействия электрической дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации
работниками ОАО «МРСК Юга».
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной поли-
тике Общества в 4 квартале 2010 года.
4. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении ре-
шений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 2011 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осен-
не-зимнего периода 2010/2011 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении
объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров
Общества, за 2010 год.
7. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета дирек-
торов ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении от-
чёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2010 год».
8. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов дирек-
торов ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколов-
ское» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год».
9. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубань-
стр. 1 из 23
Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубань-
энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Лен-
энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО
«МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК
Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК
Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК
Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК
Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК
Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Тю-
меньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации послед-
ствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Янтарь-
энерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об оказании Обществом благотворительной помощи Региональному общественному
фонду содействия социальной защите энергетиков для перечисления благотворительной
помощи семьям погибших и пострадавшим в результате аварии на Саяно-Шушенской
ГЭС.
22. О выполнении решений Совета директоров Общества от 22.12.2010, 05.03.2011 и
28.04.2011 (протокол № 57/2010 от 24.12.2010, вопрос №20, протокол №60/2011 от
09.03.2011, вопрос №8 и протокол №64/2011 от 29.04.2011, вопрос № 18) по проведению
официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного
развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО
«МРСК Юга» в 2011 и последующих годах и предоставлении отчета о результатах пере-
говоров.
23. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Пла-
на-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолжен-
ности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий,
сложившихся на 01.01.2011 г.
24. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной де-
биторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирова-
нию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года.
25. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК
Юга».
стр. 2 из 23
|
