Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»




Скачать 91.03 Kb.
PDF просмотр
НазваниеПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
страница1/7
Дата конвертации07.09.2012
Размер91.03 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
 
Протокол заседания Совета директоров № 34/2009 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» от «11» сентября 2009 года. 
Дата проведения: 
11.09.2009 
Форма проведения: 
Заочная (опросным путём) 
Место подведения итогов голосования: 
г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для 
направления почтовой корреспонденции 
ОАО «МРСК Юга») 
Время подведения итогов голосования: 
11.09.2009, 17-00 
Дата составления протокола: 
14.09.2009 
Членов Совета директоров: 11 человек. 
Предоставили  опросные  листы:  Оклей  П.И.  (Председатель  Совета  директоров),  Гаврилов 
А.И., Дорофеев А.В., Езимов С.С., Зимин А.В., Ильенко В.В., Маслов А.В., Никулов А.Е., По-
повский С.Н., Шогенов В.М. 
Не предоставили опросные листы: Птицын И.В. 
Кворум имеется. 
Повестка дня заседания Совета директоров: 
1.  Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ОАО «МРСК Юга». 
2.  Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга». 
3.  Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2009 год. 
4.  Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов дирек-
торов ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколов-
ское» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 год.» 
5.  О  рассмотрении  отчета  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  выполнении  ре-
шений Совета директоров Общества, принятых в 2-ом квартале 2009 года. 
6.  Об  утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков на-
личности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2009 года. 
7.  О  рассмотрении  отчёта  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  кредитной  поли-
тике Общества во 2 квартале 2009 года. 
8.  О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об 
информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2009 года. 
9.  О  привлечении  кредитных  средств  для  финансирования  инвестиционных  затрат  в  соот-
ветствии с инвестиционной программой ОАО «МРСК Юга» на 2009 г. 
10. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «МРСК Юга». 
11. Об  одобрении  договоров  купли-продажи  имущества  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО 
«Краснодарэнергосетьремонт»  как  сделок,  в  совершении  которых  имеется  заинтересо-
ванность. 
12. Об  одобрении  договора  аренды  недвижимого  имущества  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и 
ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
стр. 1 из 11 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
13. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО 
«СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
14. Об  одобрении  договора  о  передаче  в  аренду  недвижимого  имущества  между  ОАО 
«МРСК Юга» и ОАО  «Калмэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность. 
15. О выполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 04.08.2009 по вопросу 
№ 10 повестки дня: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» 
обоснования  стоимости,  необходимости  и  целесообразности  закупок  у  единственного 
источника, проведенных ОАО «МРСК Юга» в течение 1 полугодия 2009 года. 
16. Об  одобрении  дополнительного  соглашения  к  агентскому  договору  №  407/30-1064  от 
21.08.2008  (в  редакции  дополнительного  соглашения  №1  от  25.12.2008г.)  между  ОАО 
«МРСК  Юга»  и  ОАО  «Кубаньэнерго»  как  сделки,  в  совершении которой  имеется  заин-
тересованность. 
17. Об  оказании  ОАО  «МРСК  Юга»  благотворительной  помощи  Муниципальному  образо-
ванию Туапсинский район Краснодарского края. 
18. Об  одобрении  договора  оказания  услуг  между  ОАО  «Холдинг  МРСК»  и  ОАО  «МРСК 
Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
19. Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию та-
рифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (RAB). 
20. Об  утверждении  перечня  должностей  исполнительного  аппарата  Общества,  согласова-
ние кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 
21. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, опреде-
ленные Советом директоров Общества. 
1. 
Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ОАО «МРСК Юга». 
Предлагается принять следующее решение: 
1. 
Утвердить  Положение  о  Корпоративном  Секретаре  ОАО  «МРСК  Юга»  согласно  при-
ложению № 1 к настоящему решению и ввести его в действие с даты принятия настоящего 
решения. 
2. 

Считать утратившим силу Положение о Корпоративном Секретаре Совета директоров 
ОАО  «МРСК  Юга»,  утверждённое  решением  Совета  директоров  Общества  от  17.07.2007 
(протокол № 1/2007 от 20.07.2007), с даты принятия настоящего решения. 
Итоги голосования: 
Оклей П.И. 

«ЗА» 
Ильенко В.В. 

«ЗА» 
Гаврилов А.И.  
«ЗА» 
Маслов А.В. 

«ЗА» 
Дорофеев А.В.  
«ЗА» 
Никулов А.Е. 

«ЗА» 
Езимов С.С. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Поповский С.Н.  
«ЗА» 
Зимин А.В. 

«ЗА» 
Шогенов В.М. 

«ЗА» 
Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голо-
совании, предлагаемое решение принято единогласно. 
2. 
Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга». 
Предлагается принять следующее решение: 
Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ООО «Нексиа Пачоли», по до-
говору об оказании аудиторских услуг (проверяемый период с 01 января 2009 года по 31 декабря 
2009 года) в размере 2 973 600 (двух миллионов девятисот семидесяти трех тысяч шести-
сот) рублей,
 в том числе НДС (18%) – 453 600 (четыреста пятьдесят три тысячи шесть-
сот) рублей 00 копеек. 
Итоги голосования: 
Оклей П.И. 

«ЗА» 
Ильенко В.В. 

«ЗА» 
Гаврилов А.И.  
«ЗА» 
Маслов А.В. 

«ЗА» 
Дорофеев А.В.  
«ПРОТИВ» 
Никулов А.Е. 

«ЗА» 
Езимов С.С. 

«ЗА» 
Поповский С.Н.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Зимин А.В. 

«ЗА» 
Шогенов В.М. 

«ЗА» 
стр. 2 из 11 
  1   2   3   4   5   6   7


Похожие:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н. (Председатель Совета директоров), Абаку
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconРешение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга»
Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «мрск юга»)
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Гаврилов А. И., Дорофеев А. В., Езимов С. С., Зимин А. В
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
В соответствии с требованиями пункта статьи 7 Положения о порядке созыва и прове
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconЗаседание Совета директоров ОАО «мрск юга»
По вопросу №2 «Об утверждении внутренних документов Общества: Программа консолидации электросетевых активов ОАО «мрск юга» на период...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница