Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»




Скачать 153.44 Kb.
PDF просмотр
НазваниеПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
страница1/11
Дата конвертации07.09.2012
Размер153.44 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
 
Протокол заседания Совета директоров № 45/2010 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» от «30» апреля 2010 года. 
Дата проведения: 
30.04.2010 
Форма проведения: 
Заочная (опросным путём) 
Место подведения итогов голосования: 
г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для 
направления почтовой корреспонденции 
ОАО «МРСК Юга») 
Время подведения итогов голосования: 
30.04.2010, 17-00 
Дата составления протокола: 
04.05.2010 
Членов Совета директоров: 11 человек. 
Предоставили  опросные  листы:  Оклей  П.И.  (Председатель  Совета  директоров),  Васильев 
С.В., Иванов М.С., Ильенко В.В., Михайлов С.А., Перепелкин А.Ю., Поповский С.Н., Птицын 
И.В. 
Не предоставили опросные листы: Гаврилов А.И., Маслов А.В., Шогенов В.М. 
В соответствии с требованием пункта 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО  «МРСК Юга»,  утверждённого Правлением ОАО РАО  «ЕЭС России», 
протокол  №  1829пр/7  от  28.02.2008,  кворум  для  проведения  заседания  Совета  директоров  со-
ставляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 
Кворум имеется. 

Повестка дня заседания Совета директоров: 
1.  О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 
2.  О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год. 
3.  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе о рекомен-
дациях  по  распределению  прибыли  и  убытков  Общества  по  итогам  2009  финансового 
года. 
4.  О  рекомендациях  по  размеру  дивидендов  по  акциям  и  порядку  их  выплаты  по  итогам 
2009 года. 
5.  О проекте Устава Общества в новой редакции. 
6.  О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 
7.  Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 
8.  Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Обще-
го собрания акционеров Общества. 
9.  Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 
10. О выдвижении ОАО «МРСК Юга» кандидатур для избрания в органы управления, в ор-
ганы контроля, а также кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Обще-
ство, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности. 
11. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов дирек-
торов ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отды-
стр. 1 из 18 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
ха  «Энергетик»,  ОАО  «Волгоградсетьремонт»,  ОАО  «ПСХ  имени  А.А.  Гречко»,  ОАО 
«ПСХ Соколовское»: «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по 
результатам 2009 финансового года». 
12. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов дирек-
торов ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсеть-
ремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское»: 
1. 
О  внесении  предложений  годовому  Общему  собранию  акционеров  Общества  по 
определению порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества. 
2. 
О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 
13. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний 
акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База 
отдыха  «Энергетик»,  ОАО  «Волгоградсетьремонт»,  ОАО  «ПСХ  имени  А.А.  Гречко», 
ОАО «ПСХ Соколовское»: 
1. 
Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества 
и утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 
2. 
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общест-
ва по результатам 2009 финансового года. 
3. 
Об избрании членов Совета директоров Общества. 
14. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов дирек-
торов  и  годовых  общих  собраний  акционеров  ДЗО  ОАО  «МРСК  Юга»  -  ОАО  «Астра-
ханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», 
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении Положе-
ния  о  порядке  выплаты  членам  Совета  директоров  Общества  вознаграждений  и  ком-
пенсаций в новой редакции»

15. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению дебиторской задолженности 
за услуги по передаче электроэнергии ОАО «МРСК Юга». 
16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО  «МРСК Юга»  по  управлению об-
ществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга». 
17. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов дирек-
торов ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколов-
ское» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2009 
год»

18. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов дирек-
торов ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколов-
ское» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2010 год.»
19. Об  одобрении  Договора  долевого  участия  в  финансировании  мероприятий  оказания  ус-
луг  по  проведению  Всероссийских  соревнований  по  профессиональному  мастерству 
бригад  по  обслуживанию  высоковольтных  линий  электропередачи  распределительных 
сетей  ОАО  «Холдинг  МРСК»  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО  «МРСК  Волги»  как 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
1. 
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 
Предлагается принять следующее решение: 
1. 
Созвать годовое Общее собрание акционеров  Общества  в форме собрания (совместного 
присутствия). 
2. 

Определить  дату  проведения  годового  Общего  собрания  акционеров  Общества  –  «15» 
июня 2010 года. 
3. 

Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 
10 часов 00 минут по местному времени. 
4. 

Определить  место  проведения  годового  Общего  собрания  акционеров  Общества  –  Рос-
сийская  Федерация,  Краснодарский  край,  г.  Краснодар,  ул.  Ставропольская,  2,  ОАО  «Кубань-
энерго». 
5. 

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании ак-
ционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени. 
стр. 2 из 18 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Похожие:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Гаврилов
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н. (Председатель Совета директоров), Абаку
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconРешение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга»
Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «мрск юга»)
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Гаврилов А. И., Дорофеев А. В., Езимов С. С., Зимин А. В
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
В соответствии с требованиями пункта статьи 7 Положения о порядке созыва и прове
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconЗаседание Совета директоров ОАО «мрск юга»
По вопросу №2 «Об утверждении внутренних документов Общества: Программа консолидации электросетевых активов ОАО «мрск юга» на период...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница