Не предоставили опросные листы члены Совета директоров




Скачать 86.58 Kb.
PDF просмотр
НазваниеНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Дата конвертации07.09.2012
Размер86.58 Kb.
ТипДокументы

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
 
Протокол №70/2011 заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»). 
Дата проведения: 
24.08.2011 
Форма проведения: 
Заочная (опросным путём) 
Место подведения итогов голосования: 
г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для 
направления почтовой корреспонденции 
ОАО «МРСК Юга») 
Время подведения итогов голосования: 
24.08.2011, 17-00 
Дата составления протокола: 
26.08.2011 
Членов Совета директоров: 11 человек. 
Предоставили  опросные  листы  члены  Совета  директоров:  Перепелкин  Алексей  Юрьевич 
(Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Марко-
вич,  Иноземцев  Владимир  Вячеславович,  Лихов  Хасан  Муштафаевич,  Механошин  Борис  Ио-
сифович, Панков Дмитрий Леонидович, Санников Алексей Валерьевич, Филькин Роман Алек-
сеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич. 
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет. 
В соответствии с требованием пункта 7.3  статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения 
заседаний  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»,  утверждённого  решением  годового  Общего 
собрания  акционеров  ОАО  «МРСК  Юга»  15.06.2011,  протокол  от  17.06.2011  №  5,  кворум  для 
проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных чле-
нов Совета директоров Общества. 
Кворум имеется. 

Повестка дня заседания Совета директоров: 
1.  Об утверждении страховщика ОАО «МРСК Юга». 
2.  О  рассмотрении  отчета  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  приобретении 
объектов  электроэнергетики,  одобрение  приобретения  которых  не  требуется  на  Совете 
директоров Общества, за 1 квартал 2011 года. 
3.  О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО  «МРСК Юга»  по  управлению до-
черними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельно-
сти, за 1 квартал 2011 года. 
4.  О  рассмотрении  отчета  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  расходовании 
средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров 
Общества 15 июня 2011 года. 
5.  О  рассмотрении  отчета  Генерального  директора  Общества  о  соблюдении  Кодекса  кор-
поративного управления ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2011 года. 
6.  О  рассмотрении  отчёта  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  выполнении  ре-
шений Совета директоров Общества во 2 квартале 2011 года. 
7.  О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» за 
1 квартал 2011 года. 
8.  О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО  «МРСК Юга»  по приведению ох-
ранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям. 
стр. 1 из 10 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
9.  О  рассмотрении  отчёта  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  деятельности 
энергосервисного ДЗО Общества - ОАО  «Энергосервис Юга» по итогам работы за пер-
вое полугодие 2011 года. 
10. Об  одобрении  договора  аренды  недвижимого  имущества  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и 
ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
11. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО 
«МРСК  Юга»  и  ОАО  «Южный  инженерный  центр  энергетики»  как  сделки,  в  соверше-
нии которой имеется заинтересованность. 
12. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета 
директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении бизнес-
плана Общества на 2011 год»

13. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов дирек-
торов  ДЗО  ОАО  «МРСК  Юга»  -  ОАО  «Астраханьэлектросетьремонт»  и  ОАО  «Волго-
градсетьремонт»  «Об  утверждении  отчёта  об  итогах  выполнения  бизнес-плана  Обще-
ства за 1 квартал 2011 года».
 
14. Об  утверждении  контрольных  показателей  движения  потоков  наличности  (КП  ДПН) 
Общества на 3 квартал 2011 года. 
15. Об  одобрении  дополнительного  соглашения  к  договору  купли–продажи  путевок  №  362 
от  28  апреля  2011  г.  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО  «База  отдыха  «Энергетик»  как 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
1. 
Об утверждении страховщика ОАО «МРСК Юга». 
Предлагается принять следующее решение: 
Утвердить в качестве страховщика ОАО «МРСК Юга» следующую страховую компанию: 
Вид страхования 
Страховая компания 
Период стра-
хования 
страхование гражданской ответственности 
ООО «Росгосстрах» 
с 02.06.2011 по 
предприятий, эксплуатирующих опасные произ-
01.06.2012 
водственные объекты 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Санников А.В. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение приня-
то единогласно.
 
2. 
О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении 
объектов  электроэнергетики,  одобрение  приобретения  которых  не  требуется  на  Совете 
директоров Общества, за 1 квартал 2011 года. 
Предлагается принять следующее решение: 
Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объек-
тов электроэнергетики, одобрение  приобретения  которых  не  требуется  на  Совете  директо-
ров Общества, за 1 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему ре-
шению Совета директоров Общества. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Санников А.В. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение приня-
стр. 2 из 10 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
то единогласно. 
3. 
О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению 
дочерними  и  зависимыми  обществами,  осуществляющими  непрофильные  виды  деятель-
ности, за 1 квартал 2011 года. 
Предлагается принять следующее решение: 
1. 
Принять  к  сведению  отчет  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  по  управлению 
ДЗО,  осуществляющими  непрофильные  виды  деятельности,  за  1  квартал  2011  года,  согласно 
Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 
2. 

Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»: 
2.1.  Принять  меры  по  улучшению  финансово-экономического  состояния  указанных  выше  об-
ществ, в т.ч. по приведению величины чистых активов ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 
и  ОАО  «База  отдыха «Энергетик»  в  соответствие  с  требованиями  действующего  законода-
тельства, 
2.2.  Обеспечить  во  всех  обществах  безубыточную  деятельность  в  2011  году,  до  момента 
распоряжения данными активами. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Санников А.В. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким  образом,  по  третьему  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение  при-
нято большинством голосов.
 
4. 
О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании 
средств,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  годового  Общего  собрания  акционеров 
Общества 15 июня 2011 года. 
Предлагается принять следующее решение:
 
Принять  к  сведению  отчет  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  расходовании 
средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Обще-
ства 15 июня 2011 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директо-
ров Общества. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Санников А.В. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким  образом,  по  четвёртому  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение 
принято единогласно. 
5. 
О  рассмотрении  отчета  Генерального  директора  Общества  о  соблюдении  Кодекса 
корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2011 года. 
Предлагается принять следующее решение: 

Утвердить  отчет  Генерального  директора  Общества  о  соблюдении  Кодекса  корпора-
тивного управления ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2011 года в соответствии с Приложе-
нием № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

Поручить  Генеральному  директору  Общества  обеспечить  размещение  данного  отчета 
на интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Санников А.В. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
стр. 3 из 10 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято 
единогласно.
 
6. 
О  рассмотрении  отчёта  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  выполнении 
решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2011 года. 
Предлагается принять следующее решение: 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений 
Совета директоров Общества во 2 квартале 2011 года согласно Приложению № 5 к решению 
Совета директоров Общества. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Санников А.В. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким  образом,  по  шестому  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение  при-
нято единогласно.
 
7. 
О  рассмотрении  отчета  о  ходе  реализации  непрофильных  активов  ОАО  «МРСК 
Юга» за 1 квартал 2011 года. 
Предлагается принять следующее решение:
 
1. 

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непро-
фильных активов за 1 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему 
решению Совета директоров. 
2. 

Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» объект – квартиру № 
18,  расположенную  по  адресу:  Ростовская  область,  г.  Батайск,  ул.  Комсомольская,  д.  119 
(п.1.2.7) в связи с ее реализацией. 
3. 

Отметить  несоблюдение  срока  подготовки  для  вынесения  на  рассмотрение  Совета  ди-
ректоров проекта сделки по продаже объекта – теплохода «Маяк» (п.1.7.21). 
4. 

Отметить  несоблюдение  срока  выполнения  решения  Совета  директоров  по  продаже 
объекта – квартиры № 27, распложенной по адресу: Ростовская  область, Сальский район, г. 
Сальск, ул. Береговая, д. 15  (п.1.2.9). 
5. 

Установить новый срок подготовки для вынесения на рассмотрение Совета директоров 
проекта сделки по продаже объекта – теплохода «Маяк» (п.1.7.21) – 4 квартал 2011 г. 
6. 

Установить  новый  срок  реализации  следующих  объектов:  п.1.2.9  –  3  квартал  2011  г.; 
п.1.7.21 – 1 квартал 2012 г. 
7. 

Установить, что распоряжение непрофильными активами, не включенными в реестр не-
профильных активов, не допускается. 
8. 

Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» ежеквартально выносить на рас-
смотрение Совета директоров Общества отчет о ходе реализации непрофильных активов. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Санников А.В. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение при-
нято единогласно. 

8. 
О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК  Юга» по приведению 
охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям. 
стр. 4 из 10 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Предлагается принять следующее решение: 
Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по приведению охран-
ных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям, согласно При-
ложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Санников А.В. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение при-
нято единогласно. 

9. 
О  рассмотрении  отчёта  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  деятельности 
энергосервисного ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» по итогам работы за первое 
полугодие 2011 года. 
Предлагается принять следующее решение:
 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о деятельности энер-
госервисного ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» по итогам работы за первое полуго-
дие 2011 года согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Санников А.В. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким  образом,  по  девятому  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение  при-
нято большинством голосов. 

10.  Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и 
ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» сделка между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в со-
вершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», 
владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированное лицо М.Ю. Курбатов 
(член  Правления)  занимает  должности  в  органах  управления  ОАО  «СО  ЕЭС»,  являющегося 
стороной сделки – член Совета директоров. 
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопро-
су  принимается  большинством  голосов  независимых  директоров,  не  заинтересованных  в  со-
вершении сделки. 
Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не-
зависимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осущест-
вляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Ге-
нерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»,  а  также  является  членом  коллегиального  исполни-
тельного органа (Правления) Общества. 
Помимо  Архипова  С.А.,  все  остальные  члены  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»  по 
данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 
статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными 
в совершении сделки. 
Предлагается принять следующее решение:
 
1. 

Определить, что размер арендных платежей по договору аренды недвижимого имущест-
ва между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность,  составляет  928 032  (девятьсот  двадцать  восемь  тысяч  тридцать  два) 

стр. 5 из 10 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
рубля 41 копейка в месяц, включая НДС 18% - 141 564 (сто сорок одна тысяча пятьсот ше-
стьдесят четыре) рубля 26 копеек.
 
Цена  договора  аренды  недвижимого  имущества  не  должна  составлять  2  и  более  процентов 
балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» на дату принятия настоящего решения. 
2. 

Одобрить  договор  аренды  недвижимого  имущества  (далее  –  Договор)  между  ОАО 
«МРСК  Юга»  и  ОАО  «СО  ЕЭС»  как  сделку,  в  совершении  которой  имеется  заинтересован-
ность, на следующих условиях: 
Стороны Договора: 
Арендодатель: ОАО «МРСК Юга»; 
Арендатор: ОАО «СО ЕЭС». 
Предмет Договора: 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в срочное возмездное пользование и владение 
нежилые помещения для использования в соответствии с технической документацией на них, 
уставными задачами и целями Арендатора без права выкупа и сдачи в субаренду: 
 

литер  АА,  общей  площадью  450,3  кв.м.,  инв.№300000000497,  расположенное  по  адресу: 
414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Советской Милиции, 32/19, 
 

литер  В,  помещения  4,  22,  25,  26,  27  общей  площадью115,1  кв.м.,  инв.№300000000483, 
расположенное по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Советской Милиции, 
32/19. 
Цена Договора: 
За  помещение,  расположенное  по  адресу:  г.  Астрахань,  ул.  Красная  Набережная/Советской 
Милиции, 32/19, литер АА, общей площадью 450,3 кв.м., размер арендной платы определяется в 
сумме 718 710 (семьсот восемнадцать тысяч семьсот десять) рублей 89 копеек в месяц, вклю-
чая НДС 18% - 109 633 (сто девять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 86 копеек. 
Компенсация затрат Арендодателя за потребленную электроэнергию производится по ценам 
энергоснабжающей организации согласно выставленных Арендодателем счетов в соответст-
вии с показаниями  счетчика на основании предоставленного Арендодателем срочного донесе-
ния ответственным за электрохозяйство и согласованного с начальником АХО филиала ОАО 
«МРСК  Юга»  -  «Астраханьэнерго».  Показания  счетчика  снимаются  совместно  с  представи-
телем АХО Арендатора. 
Компенсация  затрат  Арендодателя  за  потребленное  водоснабжение  производится  по  ценам 
МУП  «Астрводоканал»  согласно  выставленных  Арендодателем  счетов  в  соответствии  с  по-
казаниями  счетчика  на  основании  предоставленного  Арендодателем  срочного  донесения,  со-
гласованного с начальником АХО филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». Показания 
счетчика снимаются совместно с представителем АХО Арендатора. 
За  помещения,  расположенные  по  адресу:  г.  Астрахань,  ул.  Красная  Набережная/Советской 
Милиции, 32/19, литер В, помещение 4, 22, 25, 26, 27 общей площадью 115,1, размер арендной 
платы определяется в сумме 209 321 (двести девять тысяч триста двадцать один) рубль 52 
копейки  в  месяц,  включая  НДС  18%  -  31 930  (тридцать  одна  тысяча  девятьсот  тридцать) 
рублей  40  копеек.  Арендная  плата  включает  в  себя  компенсацию  платежей  за  теплоэнергию, 
водоснабжение и вывоз ТБО. 
Компенсация затрат Арендодателя за потребленную электроэнергию производится по ценам 
энергоснабжающей организации согласно выставленных Арендодателем счетов в соответст-
вии с показаниями  счетчика на основании предоставленного Арендодателем срочного донесе-
ния ответственным за электрохозяйство и согласованного с начальником АХО филиала ОАО 
«МРСК  Юга»  -  «Астраханьэнерго».  Показания  счетчика  снимаются  совместно  с  представи-
телем АХО Арендатора. 
Общая  сумма  арендных  платежей  по  договору  составляет  928 032  (девятьсот  двадцать  во-
семь тысяч  тридцать два) рубля 41 копейка  в месяц,  включая НДС 18% - 141 564  (сто  сорок 
одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 26 копеек. 
Срок Договора: 
Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  сторонами,  применяется  к  отношениям 
сторон, возникшим с 30.12.2010, и действует до 28.12.2011. 
Порядок разрешения споров: 
Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  из  условий  Договора  или  в  связи  с  ним, 

стр. 6 из 10 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Стороны обязуются решать путем переговоров. При недостижении соглашения Сторон спо-
ры  подлежат  разрешению  в  Арбитражном  суде  Астраханской  области,  в  установленном  за-
конодательством РФ порядке. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Санников А.В. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким  образом,  по  десятому  вопросу  членами  Совета  директоров,  принимающими  участие  в 
голосовании, предлагаемое решение принято единогласно. 
11.  Об  одобрении  договора  на  выполнение  проектных  и  изыскательских  работ  между 
ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО  «Южный  инженерный  центр  энергетики»  как  сделки,  в  со-
вершении которой имеется заинтересованность. 

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК 
Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в со-
вершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», 
являющегося  владельцем  более  20%  голосующих  акций  обществ,  являющихся  сторонами  в 
сделке. 
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопро-
су  принимается  большинством  голосов  независимых  директоров,  не  заинтересованных  в  со-
вершении сделки. 
Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не-
зависимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осущест-
вляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Ге-
нерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»,  а  также  является  членом  коллегиального  исполни-
тельного органа (Правления) Общества. 
Помимо  Архипова  С.А.,  все  остальные  члены  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»  по 
данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 
статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными 
в совершении сделки. 
Предлагается принять следующее решение:
 
1. 

Определить  цену  договора  на  выполнение  проектных  и  изыскательских  работ  между 
ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, в размере 2 790 680 (два миллиона семьсот девяносто 
тысяч  шестьсот  восемьдесят)  рублей  00  копеек
,  в  том  числе  НДС  18%  -  425 696  (четыре-
ста двадцать пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 95 коп.
 
2. 

Одобрить  договор  на  выполнение  проектных  и  изыскательских  работ  между  ОАО 
«МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; 
Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики». 
Предмет Договора: 
По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить корректировку проект-
но-сметной  документации  по  объекту:  «Корректировка  рабочего  проекта  «Строительство 
ПС 110/10/6 кВ «Р-27» («Центральная») с КЛ-110 кВ и ячейками 110 кВ на ПС «Р-1» и ПС «Р-
22» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а За-
казчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном До-
говором. 
Цена Договора: 
Цена  Договора  определяется  сводной  сметой  на  проектные  и  изыскательские  работы  и  со-
ставляет  2  364 983,05  рублей  (два  миллиона  триста  шестьдесят  четыре  тысячи  девятьсот  

стр. 7 из 10 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
восемьдесят  три  рубля  копеек),  кроме  того  НДС  составляет  425  696,95  рублей  (четыреста 
двадцать пять тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 95 копеек). 
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 790 680 рублей (два миллиона семь-
сот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек). 
Сроки выполнения работ: 
Срок выполнения работ – в течение 2 недель с момента подписания Договора. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 
взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). 
Порядок разрешения споров: 
В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия 
и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заклю-
чением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действитель-
ностью, подлежат разрешению в арбитражном суде Ростовской области. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Санников А.В. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким  образом,  по  одиннадцатому  вопросу  членами  Совета  директоров,  принимающими  уча-
стие в голосовании, предлагаемое решение принято большинством голосов. 
12.  Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Со-
вета директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении биз-
нес-плана Общества на 2011 год»

Предлагается принять следующее решение:
 
Поручить  представителям  ОАО  «МРСК  Юга»  в  Совете  директоров  ОАО  «База  отдыха 
«Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год» 
голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

Утвердить бизнес-план ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2011 год. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Санников А.В. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким  образом,  по  двенадцатому  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение 
принято большинством голосов. 
13.  Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов ди-
ректоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» и ОАО «Волго-
градсетьремонт» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества 
за 1 квартал 2011 года»

Предлагается принять следующее решение:
 
1. 

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэ-
лектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения 
бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего реше-
ния: 

Утвердить  отчет  об  итогах  выполнения  бизнес-плана  ОАО  «Астраханьэлектросетьре-
монт» за 1 квартал 2011 года. 
2. 

Поручить  представителям  ОАО  «МРСК  Юга»  в  Совете  директоров  ОАО  «Волгоград-
сетьремонт»  по  вопросу  повестки  дня  «Об  утверждении  отчёта  об  итогах  выполнения  биз-
нес-плана Общества за 1 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 1 
стр. 8 из 10 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
квартал 2011 года. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Санников А.В. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким  образом,  по  тринадцатому  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение 
принято большинством голосов. 
14.  Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) 
Общества на 3 квартал 2011 года. 
Предлагается принять следующее решение:
 
1. 

Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общест-
ва на 3 квартал 2011 года. 
2. 

Поручить Генеральному директору Общества: 
2.1.  не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить форми-
рование проекта ДПН и его утверждение; 
2.2.  не  позднее  1-го  дня  с  момента  утверждения  ДПН  направить  указанный  документ 
членам Совета директоров Общества. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Санников А.В. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Филькин Р.А. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение 
принято большинством голосов. 
15.  Об  одобрении  дополнительного  соглашения  к  договору  купли–продажи  путевок  № 
362 от 28 апреля 2011 г. между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК 
Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» признается для Общества сделкой, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность: 
- акционера Общества – ОАО  «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих ак-
ций Общества, т.к. данный акционер и (или) его аффилированное лицо ОАО «МРСК Юга» 
владеют (в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося 
стороной в сделке - ОАО «База отдыха «Энергетик»; 
- члена Правления Общества Копанева Владимира Николаевича, занимающего должность 
в  органах  управления  юридического  лица,  являющегося  стороной  в сделке  -  член  Совета 
директоров ОАО «База отдыха «Энергетик». 
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопро-
су  принимается  большинством  голосов  независимых  директоров,  не  заинтересованных  в  со-
вершении сделки. 
Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не-
зависимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осущест-
вляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Ге-
нерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»,  а  также  является  членом  коллегиального  исполни-
тельного органа (Правления) Общества. 
Помимо  Архипова  С.А.,  все  остальные  члены  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»  по 
данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 
стр. 9 из 10 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными 
в совершении сделки. 
Предлагается принять следующее решение:
 
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Санников А.В. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким образом, по пятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие 
в голосовании, предлагаемое решение принято большинством голосов. 
Председатель Совета директоров 
 
 
 
 
 
А.Ю. Перепелкин 
Корпоративный секретарь 
 
 
 
 
 
 
А.А. Канцуров 
стр. 10 из 10 



Похожие:

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров №42/2010
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н. (Председатель Совета директоров), Абаку
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница