Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»




Скачать 104.03 Kb.
PDF просмотр
НазваниеПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
страница1/7
Дата конвертации07.09.2012
Размер104.03 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7


Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
Протокол заседания Совета директоров № 21/2008
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» от «19» декабря 2008 года.
Дата проведения:
19.12.2008
Форма проведения:
Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:
г. Краснодар
Время подведения итогов голосования:
19.12.2008, 17-00
Дата составления протокола:
23.12.2008
Членов Совета директоров: 11 человек.
Предоставили опросные листы: Раппопорт А.Н. (Председатель Совета директоров), Абаку-
мов А.М., Буянов-Уздальский А.Ю., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Ильенко В.В., Кравченко 
В.М., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.
Не предоставили опросные листы: Дьяков Ф.А., Никулов А.Е.
Кворум имеется.
Повестка дня заседания Совета директоров.
1. Об утверждении скорректированного бизнес–плана ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.
2. Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.
3. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Юга».
4. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1 полугодие 
2009 года.
5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК 
Юга».
6. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении го-
довой  комплексной  программы закупок  (ГКПЗ) ОАО  «МРСК  Юга»  (с  учётом филиа-
лов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго») за 9 меся-
цев 2008 года.
8. О  рассмотрении  отчета  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  об  исполнении 
бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2008 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении ин-
вестиционной программы за 2 квартал 2008 года.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
13. Об  одобрении  договора на  осуществление  технического  надзора  между  ОАО  «МРСК 
Юга» и  ОАО  «Кубаньэнерго» как  сделки,  в совершении  которой имеется заинтересо-
ванность.
14. Об  одобрении  договора  хранения  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО  «Кубаньэнерго» 
как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора на выполнение проектно-сметной документации и изыскатель-
ских работ по объекту строительства «ПС 110/10-10 кВ Кировская (Юбилейная) с ЛЭП 
110 кВ» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сдел-
стр. 1 из 13

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
ки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об  одобрении  договора  подряда  на  осуществление  строительно-монтажных  работ  по 
объекту «Реконструкция ВЛ-110 кВ Солодники-Старица (№721)» между ОАО «МРСК 
Юга» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении которой имеет-
ся заинтересованность.
17. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору №407/30-1064 ме-
жду  ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО  «Кубаньэнерго»  как  сделки,  в  совершении  которой 
имеется заинтересованность.
18. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по внедрению программного ком-
плекса РТП 3 с формированием базы данных для выполнения расчетов потерь электро-
энергии при ее передаче по электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калм-
энерго»  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО «Южный  инженерный  центр  энергетики» 
как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об  одобрении  договора  возмездного  оказания  услуг  по  выполнению  энергетического 
обследования  (энергоаудита)  производственных  отделений  филиала  ОАО  «МРСК 
Юга»  - «Астраханьэнерго»  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО  «Южный  инженерный 
центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об  одобрении  договора  возмездного  оказания  услуг  по  выполнению  энергетического 
обследования  (энергоаудита)  производственных  отделений  филиала  ОАО  «МРСК 
Юга» - «Калмэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр 
энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1.
Об  утверждении  скорректированного  бизнес–плана  ОАО  «МРСК  Юга»  на  2008 
год.
Итоги голосования:
Раппопорт А.Н.
-
«ЗА»
Ильенко В.В.
-
«ПРОТИВ»
Абакумов А.М.
-
«ЗА»
Кравченко В.М.
-
«ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю. -
«ЗА»
Оклей П.И.
-
«ЗА»
Васильев С.В.
-
«ЗА»
Ряпин И.Ю.
-
«ЗА»
Гаврилов А.И.
-
«ЗА»
Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров большинством голосов 
принято решение:
Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Юга» на 2008 год в соответствии с 
приложением к настоящему решению.
2.
Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2008 год.
Итоги голосования:
Раппопорт А.Н.
-
«ЗА»
Ильенко В.В.
-
«ПРОТИВ»
Абакумов А.М.
-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Кравченко В.М.
-
«ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю. -
«ЗА»
Оклей П.И.
-
«ЗА»
Васильев С.В.
-
«ЗА»
Ряпин И.Ю.
-
«ЗА»
Гаврилов А.И.
-
«ЗА»
Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров большинством голосов
принято решение:
Утвердить  Инвестиционную  программу  Общества  на  2008  год  согласно  приложению  к  на-
стоящему решению.
3.
Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «МРСК Юга».
Итоги голосования:
Раппопорт А.Н.
-
«ЗА»
Ильенко В.В.
-
«ЗА»
Абакумов А.М.
-
«ЗА»
Кравченко В.М.
-
«ЗА»
Буянов-Уздальский А.Ю. -
«ЗА»
Оклей П.И.
-
«ЗА»
Васильев С.В.
-
«ЗА»
Ряпин И.Ю.
-
«ЗА»
Гаврилов А.И.
-
«ЗА»
Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров единогласно принято
стр. 2 из 13
  1   2   3   4   5   6   7


Похожие:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Гаврилов
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconРешение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга»
Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «мрск юга»)
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Гаврилов А. И., Дорофеев А. В., Езимов С. С., Зимин А. В
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
В соответствии с требованиями пункта статьи 7 Положения о порядке созыва и прове
Протокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга» iconЗаседание Совета директоров ОАО «мрск юга»
По вопросу №2 «Об утверждении внутренних документов Общества: Программа консолидации электросетевых активов ОАО «мрск юга» на период...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница