Не предоставили опросные листы члены Совета директоров




Скачать 153.73 Kb.
PDF просмотр
НазваниеНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
страница1/11
Дата конвертации07.09.2012
Размер153.73 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Протокол №87/2012 заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»). 
Дата проведения: 
02.05.2012 
Форма проведения: 
Заочная (опросным путём) 
Место подведения итогов голосования: 
г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для 
направления почтовой корреспонденции 
ОАО «МРСК Юга») 
Время подведения итогов голосования: 
02.05.2012, 17-00 
Дата составления протокола: 
05.05.2012 
Членов Совета директоров: 11 человек. 
Предоставили  опросные  листы  члены  Совета  директоров:  Перепелкин  Алексей  Юрьевич 
(Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Марко-
вич, Иноземцев Владимир Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Лео-
нидович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгенье-
вич. 
Не  предоставили  опросные  листы  члены  Совета  директоров:  Лихов  Хасан  Муштафаевич, 
Санников Алексей Валерьевич. 
В соответствии с требованием пункта 7.3  статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения 
заседаний  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»,  утверждённого  решением  годового  Общего 
собрания  акционеров  ОАО  «МРСК  Юга»  15.06.2011,  протокол  от  17.06.2011  №  5,  кворум  для 
проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных чле-
нов Совета директоров Общества. 
Кворум имеется. 

Повестка дня заседания Совета директоров: 
1.  О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его 
проведения. 
2.  Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционе-
ров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собра-
нии акционеров Общества. 
3.  О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год. 
4.  О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о 
рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финан-
сового года. 
5.  О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по 
итогам 2011 года. 
6.  О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 
7.  О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 
8.  Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 
9.  Об  определении  даты  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  годовом 
Общем собрании акционеров Общества. 
10. Об  определении  типа  (типов)  привилегированных  акций,  владельцы  которых  обладают 
правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Обще-
ства. 
11. Об  определении  перечня  информации  (материалов),  предоставляемой  акционерам  Об-
щества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, 
и порядка ее предоставления. 
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собра-
нии акционеров Общества. 
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право 
на  участие  в  годовом  Общем  собрании  акционеров  Общества,  определении  адреса,  по 
стр. 1 из 18 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
которому  могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окон-
чания приема заполненных бюллетеней для голосования. 
14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового обще-
го собрания акционеров Общества. 
15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 
16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Обще-
го собрания акционеров Общества. 
17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 
18. О выдвижении ОАО  «МРСК Юга» кандидатур аудитора организаций, в которых  участ-
вует Общество, осуществляющих ремонтные и сервисные виды деятельности. 
19. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов дирек-
торов ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отды-
ха  «Энергетик»,  ОАО  «Волгоградсетьремонт»,  ОАО  «ПСХ  имени  А.А.Гречко»,  ОАО 
«ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга». 
20. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний 
акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База 
отдыха  «Энергетик»,  ОАО  «Волгоградсетьремонт»,  ОАО  «ПСХ  имени  А.А.Гречко», 
ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга». 
21. Об  утверждении  годовой  комплексной  программы  закупок  (ГКПЗ)  ОАО  «МРСК  Юга» 
на 2012 год. 
22. О  рассмотрении  отчёта  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  ходе  реализации 
Программы консолидации электросетевых активов ОАО  «МРСК Юга» на период 2011-
2015 гг. в 2011 году. 
23. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2011: об утверждении ин-
вестиционной  программы  Общества,  включенной  в  состав  бизнес-плана,  в  порядке,  ус-
тановленном  постановлением  Правительства  РФ  от  01.12.2009г.  №977,  в  том  числе  ис-
точники финансирования в срок до 01.03.2012г. 
24. О  предварительном  одобрении  решения  о  совершении  Обществом  сделки,  связанной  с 
приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования ко-
торых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической 
и тепловой энергии – оборудования ПС 110/10 кВ  «Р-16», расположенной по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудования ПС 110/10 кВ «Р-
31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Лу-
говая, 32а. 
1. 
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы 
его проведения. 
Предлагается принять следующее решение: 
Созвать  годовое  Общее  собрание  акционеров  Общества  в  форме  собрания  (совместного  при-
сутствия). 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение приня-
то единогласно.
 
2. 
Об  определении  даты,  места  и  времени  проведения  годового  Общего  собрания  ак-
ционеров  Общества,  времени  начала  регистрации  лиц,  участвующих  в  годовом  Общем 
собрании акционеров Общества. 
Предлагается принять следующее решение: 
1. 
Определить  дату  проведения  годового  Общего  собрания  акционеров  Общества  –  «18» 
июня 2012 года. 
стр. 2 из 18 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Похожие:

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров №42/2010
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н. (Председатель Совета директоров), Абаку
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница