Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга»




НазваниеРешение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга»
Дата конвертации07.09.2012
Размер66.5 Kb.
ТипРешение

КОМИТЕТ по надежности СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

ПРОТОКОЛ № 15

заседания Комитета по надёжности

Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «27» января 2012 года.



Форма проведения:


Заочная (опросным путем)

Дата окончания приема опросных листов:

27.01.2012

Время окончания приема опросных листов:

17 часов 00 минут

Место подведения итогов голосования:

г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)

Дата составления протокола:

30.01.2012


Членов Комитета по надёжности Совета директоров: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Шпилевой С.В. (Председатель Комитета), Беспалов А.С., Илюшин П.В., Михалевич С.Г., Панков Д.Л., Покровский С.В., Сизов В.В.


Не предоставили опросные листы: нет.


В соответствии с подпунктом 10.4.7 пункта 10.4 статьи 10 Положения о Комитете по надёжности Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (утв. решением Совета директоров Общества 01.12.2009, Протокол от 04.12.2009 № 37/2009) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нём приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.


Повестка дня

  1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга».

  2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года.

  3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года.


Вопрос 1:


Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга».


Решение:


Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Юга», согласно приложению №_ к настоящему решению Совета директоров Общества.


Итоги голосования:

Шпилевой С.В.

-

«ЗА»

Покровский С.В.

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Беспалов А.В.

-

«ЗА»

Панков Д.Л.

-

«ЗА»

Илюшин П.В.

-

«ЗА»

Сизов В.В.

-

«ЗА»

Михалевич С.Г.

-

«ЗА»











Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение принято большинством голосов.


Вопрос 2:


Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года.


Решение:


Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № __ к настоящему решению Совета директоров Общества.


Итоги голосования:

Шпилевой С.В.

-

«ЗА»

Покровский С.В.

-

«ЗА»

Беспалов А.В.

-

«ЗА»

Панков Д.Л.

-

«ЗА»

Илюшин П.В.

-

«ЗА»

Сизов В.В.

-

«ЗА»

Михалевич С.Г.

-

«ЗА»











Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение принято единогласно.


Вопрос 3:


Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года.


Решение:


Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № _ к настоящему решению Совета директоров Общества.


Итоги голосования:

Шпилевой С.В.

-

«ЗА»

Покровский С.В.

-

«ЗА»

Беспалов А.В.

-

«ЗА»

Панков Д.Л.

-

«ЗА»

Илюшин П.В.

-

«ЗА»

Сизов В.В.

-

«ЗА»

Михалевич С.Г.

-

«ЗА»











Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение принято единогласно.


Председатель Комитета С.В. Шпилевой


Секретарь Комитета А.В. Тыкушин

стр. из


Похожие:

Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга» iconЗаседание Совета директоров ОАО «мрск юга»
По вопросу №2 «Об утверждении внутренних документов Общества: Программа консолидации электросетевых активов ОАО «мрск юга» на период...
Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга» iconРешение принято. 2 По второму вопросу повестки дня: Об одобрении агентского договора между ОАО «Морион»
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения
Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга» iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее – Общество)
Члены Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», представившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров...
Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н. (Председатель Совета директоров), Абаку
Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Гаврилов
Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница