Протокол заседания Совета директоров №1/2007




НазваниеПротокол заседания Совета директоров №1/2007
Дата конвертации07.09.2012
Размер87.8 Kb.
ТипДокументы

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная

сетевая компания Юга»


Протокол заседания Совета директоров № 1/2007


Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» от «17» июля 2007 года.

Дата проведения:

Форма проведения:

Место проведения:


«17» июля 2007 года

заочная

г. Краснодар

Членов Совета директоров: 11 человек

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

Раппопорт А.Н., Васильев С.В., Гаврилов А.И., Дьяков Ф.А., Землянский И.И., Кравченко В.М., Куликов Д.В., Маслов А.В., Никулов А.Е., Оклей П.И., Ряпин И.Ю.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров.

  1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

  2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

  3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

  4. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.

  5. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

  6. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

  7. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Генерального директора Общества.

  8. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

  9. Об утверждении организационной структуры ОАО «МРСК Юга».

  10. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.

  11. Об утверждении отчёта об итогах выпуска ценных бумаг.

  12. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении плана мероприятий реорганизации Общества в форме присоединения к нему распределительных сетевых компаний.

  13. Об одобрении агентского договора на проведение открытого одноэтапного конкурса на право заключения договоров на поставку программного обеспечения Documentum и выполнение работ по внедрению типового проектного решения «Автоматизированная система управленческого документооборота», заключаемого между Обществом и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

По первому вопросу единогласно принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Раппопорта Андрея Натановича, члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России», Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

По второму вопросу единогласно принято решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Оклея Павла Ивановича, Руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

По третьему вопросу единогласно принято решение:

  1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Канцурова Андрея Анатольевича, ведущего специалиста отдела корпоративных отношений ОАО «Кубаньэнерго».

  2. Уполномочить Гаврилова Александра Ильича, Генерального директора Общества определить условия договора подписать от имени Общества договор с Канцуровым А.А. сроком до первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе на Общем собрании акционеров Общества.

4. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества.

По четвертому вопросу единогласно принято решение:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Совета директоров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.

5. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

По пятому вопросу единогласно принято решение:

Согласовать совмещение генеральным директором ОАО «МРСК Юга» Гавриловым Александром Ильичом должностей в органах управления других организаций:

- генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»;

- член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»;

- член Совета директоров ОАО «Ростовэнерго»;

- член Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго»;

- член Совета директоров ОАО «Астраханьэнерго»;

- член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

6. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

По шестому вопросу единогласно принято решение:

Уполномочить Чубайса Анатолия Борисовича, председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России», определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества Гавриловым Александром Ильичом.

7. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Генерального директора Общества.

По седьмому вопросу единогласно принято решение:

Уполномочить Раппопорта Андрея Натановича, члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Гаврилова Александра Ильича, за исключением права определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

8. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».

По восьмому вопросу единогласно принято решение:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» в редакции согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Установить, что Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» действует в отношении Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Гаврилова Александра Ильича, начиная с 28.06.2007г.

9. Об утверждении организационной структуры ОАО «МРСК Юга».

По девятому вопросу единогласно принято решение:

Утвердить организационную структуру ОАО «МРСК Юга» согласно приложению к настоящему решению.

10. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.

По десятому вопросу единогласно принято решение:

Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

11. Об утверждении отчёта об итогах выпуска ценных бумаг.

По одиннадцатому вопросу единогласно принято решение:

Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

12. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждение плана мероприятий реорганизации Общества в форме присоединения к нему распределительных сетевых компаний.

По двенадцатому вопросу единогласно принято решение:

1. Определить реорганизацию Общества в форме присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить План-график мероприятий по реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» согласно приложению к настоящему решению.

3. Считать для Генерального директора Общества выполнение плана-графика мероприятий по реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» особо важным заданием.

13. Об одобрении агентского договора на проведение открытого одноэтапного конкурса на право заключения договоров на поставку программного обеспечения Documentum и выполнение работ по внедрению типового проектного решения «Автоматизированная система управленческого документооборота», заключаемого между Обществом и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» А.Н. Раппопорт и А.И. Гаврилов, входящие в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России» и не являющиеся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

По тринадцатому вопросу большинством голосов принято решение:

Одобрить заключение агентского договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Агент обязуется по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала совершать за вознаграждение юридические и иные действия, связанные с проведением открытого запроса предложений на право заключения договоров на поставку программного обеспечения Documentum и выполнение работ по внедрению типового проектного решения «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС»».

Вознаграждение агента:

Размер вознаграждения Агента рассчитывается следующим образом:

Сумма предложения победителя


Размер вознаграждения при конкурсных процедурах

Размер вознаграждения при неконкурсных процедурах

Размер вознаграждения за заключение и контроль исполнения договора поставки

Менее 100 млн. рублей

0,75%

0,6%

0,75%

От 100 млн. рублей до 1 млрд. рублей

0,5%

0,4%

0,5%

Более 1 млрд. рублей

0,25%

0,2%

0,25%

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до его прекращения по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать путем переговоров.

В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, такие споры подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при РАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для Сторон.

Председатель Совета директоров А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь А.А. Канцуров

Дата составления протокола: 20.07.2007г.

стр. из


Похожие:

Протокол заседания Совета директоров №1/2007 iconПротокол заседания Совета директоров №42/2010
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров №1/2007 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров №1/2007 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров №1/2007 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров №1/2007 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров №1/2007 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Гаврилов
Протокол заседания Совета директоров №1/2007 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н. (Председатель Совета директоров), Абаку
Протокол заседания Совета директоров №1/2007 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров №1/2007 iconПротокол №3
Протокол №3 заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Курейская гэс» от 24. 06. 2011
Протокол заседания Совета директоров №1/2007 iconПротокол №18
Протокол №18 заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Курейская гэс» от 30. 09. 2010
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница