Решение принято единогласно. Слушали: Председателя Совета директоров Цыпана В. Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «рикт»




НазваниеРешение принято единогласно. Слушали: Председателя Совета директоров Цыпана В. Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «рикт»
Дата конвертации12.10.2012
Размер36.5 Kb.
ТипРешение

П Р О Т О К О Л № 3


Совета директоров ОАО «РИКТ»


г.Междуреченск 02.08.2012 г.

ул.Чехова 9 14-00 час.


Председатель: Цыпан В.Ф.

Секретарь: Корнеева Е.И.


ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены СД - Цыпан В.Ф.

- Полещук Г.Г.

- Ляпин А.И.

- Байшев В.Е.


На заседании присутствует 4 членов Совета директоров, что составляет 57% от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые решения правомочны.


ПРИГЛАШЕНЫ:

Вечканов С.Е. - коммерческий директор

Соловьева Т.В. - зам.генерального директора по экономике

Власова Р.М. - главный бухгалтер


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении финансового плана ОАО «РИКТ» за 2 квартал 2012г.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РИКТ».

3. Рассмотрение бизнес-плана создания и деятельности телестудии ОАО «РИКТ».


Председатель Совета директоров Цыпан В.Ф. предложил дополнить повестку дня:


4. Внесение изменения в Устав Общества в части Статьи 5 Филиалы и представительства Общества.


1. СЛУШАЛИ:

Генерального директора Полещука Г.Г. о выполнении финансового плана ОАО «РИКТ» за 2 квартал 2012 года.

ВЫСТУПИЛИ: Цыпан В.Ф., Полещук Г.Г., Ляпин А.И., Байшев В.Е., Вечканов С.Е., Соловьева Т.В., Власова Р.М.


РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению исполнение финансового плана ОАО «РИКТ» за 2 квартал 2012г.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - Цыпан В.Ф., Полещук Г.Г., Байшев В.Е., Ляпин А.И.

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято единогласно.


2. СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Цыпана В.Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РИКТ».

ВЫСТУПИЛИ: Цыпан В.Ф., Полещук Г.Г., Ляпин А.И., Байшев В.Е., Вечканов С.Е., Соловьева Т.В., Власова Р.М.


РЕШИЛИ:

2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РИКТ» 03 сентября 2012 года в форме заочного голосования.

2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РИКТ»:


  1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам второго квартала 2012 финансового года.


2.3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 02 августа 2012 года.

2.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

  • направить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров всем акционерам заказными письмами либо под роспись не позднее 07 августа 2012 года;

  • утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РИКТ»:


Рекомендовать внеочередному собранию акционеров из общего объема прибыли направить:

 на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам второго квартала 2012 года 16`282`500 руб., что составляет 195,00 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок в соответствии с Уставом ОАО «РИКТ»;

 в фонд потребления – 443`000 руб., для поощрения работников ОАО «РИКТ».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - Цыпан В.Ф., Полещук Г.Г., Байшев В.Е., Ляпин А.И.

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято единогласно.


3. СЛУШАЛИ:

Коммерческого директора Вечканова С.Е. о рассмотрение бизнес-плана создания и деятельности телестудии ОАО «РИКТ».

ВЫСТУПИЛИ: Цыпан В.Ф., Полещук Г.Г., Ляпин А.И., Байшев В.Е., Вечканов С.Е., Соловьева Т.В., Власова Р.М.


РЕШИЛИ:

3.1. Доработать бизнес-план создания и деятельности телестудии ОАО «РИКТ», представить на рассмотрение на следующее заседание Совета директоров.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - Цыпан В.Ф., Полещук Г.Г., Байшев В.Е., Ляпин А.И.

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято единогласно.


4. СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Цыпана В.Ф. о внесении изменения в Устав Общества в части Статьи 5 Филиалы и представительства Общества.

РЕШИЛИ:

4.1. Ликвидировать Кемеровское и Московское представительства ОАО «РИКТ», внести изменения в Устав Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - Цыпан В.Ф., Полещук Г.Г., Байшев В.Е., Ляпин А.И.

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято единогласно.


Председатель В.Ф.Цыпан

Секретарь Е.И.Корнеева



Похожие:

Решение принято единогласно. Слушали: Председателя Совета директоров Цыпана В. Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «рикт» iconРешение принято единогласно. Слушали: Генерального директора Полещука Г. Г. по финансовому плану ОАО «рикт»
На заседании присутствует 6 из 7 членов Совета директоров, что составляет 86% от его состава. Кворум для проведения заседания есть;...
Решение принято единогласно. Слушали: Председателя Совета директоров Цыпана В. Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «рикт» iconРешение принято единогласно. Слушали: Генерального директора Полещука Г. Г. о соответствии уставных документов действующему законодательству. Решили: Принять к сведению информацию по уставным документам ОАО «рикт»
На заседании присутствует 7 членов Совета директоров, что составляет 100% от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые...
Решение принято единогласно. Слушали: Председателя Совета директоров Цыпана В. Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «рикт» iconОао «Трамвайный парк» (РК, вко, г. Усть-Каменогорск, ул. Ушанова, 154)
Инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров является совет директоров
Решение принято единогласно. Слушали: Председателя Совета директоров Цыпана В. Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «рикт» iconРешением внеочередного Общего собрания акционеров
Общие положения
Решение принято единогласно. Слушали: Председателя Совета директоров Цыпана В. Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «рикт» iconГодовой отчет Сбербанка России ОАО за 2009 год, составленный в соответствии с «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным
Повестка дня годового Общего собрания акционеров
Решение принято единогласно. Слушали: Председателя Совета директоров Цыпана В. Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «рикт» iconПриложения к решению Совета директоров
11 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется либо
Решение принято единогласно. Слушали: Председателя Совета директоров Цыпана В. Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «рикт» iconОткрытое акционерное общество «туймазинский завод автобетоновозов» утвержден: Общим собранием акционеров ОАО
Обращение Председателя Совета директоров. II. Обращение генерального директора III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям...
Решение принято единогласно. Слушали: Председателя Совета директоров Цыпана В. Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «рикт» iconО проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание совместное
Решение принято единогласно. Слушали: Председателя Совета директоров Цыпана В. Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «рикт» iconРешение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Избрать Горева Илью Евгеньевича председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «Вологдаэнерго»
Избрать Горева Илью Евгеньевича председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «Вологдаэнерго» до избрания Председателя...
Решение принято единогласно. Слушали: Председателя Совета директоров Цыпана В. Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «рикт» iconСтатья Общие положения Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания»
Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» (далее – «Общество») создано в результате реорганизации ОАО...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница