Утверждено




Скачать 339.47 Kb.
НазваниеУтверждено
страница2/3
Дата конвертации12.10.2012
Размер339.47 Kb.
ТипДокументы
1   2   3

7. Председатель Совета директоров

7.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров на первом заседании Совета директоров, которое проводится сразу после закрытия Общего собрания, избравшего членов Совета директоров. Председательствующим на этом заседании является старейший по сроку избрания в Совет директоров член Совета директоров Банка.

7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Вопрос о переизбрании ставится на голосование только в том случае, если инициатива исходит от членов Совета директоров, составляющих в совокупности не менее одной трети списочного состава Совета директоров.

7.3. Председатель Совета директоров:

  • созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;

  • председательствует на заседаниях Совета директоров;

  • организует работу Совета директоров, обеспечивая открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;

- назначает из числа сотрудников Банка секретаря Совета директоров и руководит его работой;

- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;

- председательствует на Общем собрании акционеров и подписывает протокол Общего собрания;

  • подписывает от имени Банка трудовой договор с председателем Правления Банка;

  • имеет права и исполняет обязанности, связанные с функционированием Совета директоров, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка.

7.4. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров.


8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров


8.1. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

8.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

8.3. В случае нарушения членами Совета директоров установленных настоящим Положением требований к порядку осуществления своих полномочий, по решению Общего собрания акционеров их полномочия могут быть прекращены досрочно.

8.4. Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета, установленный Уставом Банка, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более трех дней принять решение о созыве внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

Информация о сроке представления кандидатур в Совет директоров включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания в очной форме и направляется акционерам в порядке, предусмотренном Уставом Банка для информирования акционеров о проведении внеочередного Общего собрания.

Вносить предложения по кандидатам в состав Совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с законом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Банка на Общем собрании акционеров.


9. Вознаграждение членам Совета директоров


9.1. Членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров в соответствии с Положением «О выплате вознаграждения лицам, исполняющим функции членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ТЭМБР-БАНК», утвержденным Общим собранием.

9.2. Выплата указанных в п. 9.1 настоящего Положения сумм производится по результатам финансового года после годового Общего собрания акционеров.

9.3. Члены Совета директоров и их аффилированные лица не должны принимать подарки, пользоваться какими-либо прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми им лицами, заинтересованными в принятии Банком решения.


10. Основные положения регламента заседаний Совета директоров


10.1. Первое заседание вновь избранного состава Совета директоров созывается и при наличии кворума проводится непосредственно после проведения Общего собрания акционеров. На этом заседании избирается Председатель Совета директоров.

10.2. Заседания Совета директоров проводятся согласно плану работы, формируемому в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Правления Банка, председателя Правления, Ревизионной комиссии.

10.2.1. Предложения в план работы Совета директоров вносятся не позднее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода (полугодия).

10.2.2. Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать сведения о лице, внесшем предложение, формулировки вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета директоров, мотивы постановки данных вопросов, предлагаемые сроки рассмотрения, подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

10.2.3. Контроль за подготовкой плана работы Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

10.2.4. План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

10.2.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом не реже одного раза в квартал. Секретарь Совета директоров готовит предварительную повестку дня очередного заседания.

10.2.6. Повестка дня очередного заседания Совета директоров утверждается Председателем Совета директоров на основе плана работы, а также требований лиц (органов) о созыве заседания Совета директоров, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

10.2.7. Формирование повестки дня заседания Совета директоров Банка не исключает вынесение и обсуждение других вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, на самом заседании Совета директоров и, таким образом, повестка дня заседания окончательно определяется в начале заседания Совета директоров Банка.

10.3. Не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров секретарь Совета директоров направляет всем членам Совета письменное уведомление о созыве Совета директоров с указанием даты, места и времени заседания, вопросов повестки дня.

В отдельных случаях при необходимости оперативного принятия решения допускается извещение членов Совета директоров не позднее чем за один день до даты проведения заседания.

10.3.1. Письменные уведомления о созыве Совета директоров направляются членам Совета директоров посредством почтовой, факсимильной, электронной или иных средств связи, а также путем вручения под роспись.

10.3.2. Материалы по вопросам повестки дня членам Совета директоров не рассылаются. Они вправе ознакомиться с ними в помещении по месту нахождения исполнительных органов Банка в период времени, указанный в уведомлении о созыве Совета директоров.

10.3.3. Оригиналы решений о созыве заседаний Совета директоров, повесток дня заседаний Совета директоров, опросные листы (бюллетени) членов Совета директоров хранятся в Банке и по запросу предоставляются для ознакомления заинтересованным лицам в установленных Уставом Банка случаях.

10.4. Совет директоров Банка правомочен, если в заседании, проводимом в очной или заочной форме, принимает участие не менее половины избранных членов Совета директоров.

10.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства (не проголосовавший за принятое решение) вправе в течение 2 дней с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

10.6. Член Совета директоров воздерживается от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность. При этом он раскрывает через секретаря Совета директоров факт заинтересованности и основания ее возникновения.

10.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов, за исключением вопросов о совершении крупных сделок, увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций, которые принимаются всеми членами Совета директоров единогласно.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

10.8. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, высказанное им в письменной форме и доведенное до сведения членов Совета директоров.

10.9. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Совет директоров Банка считается проводимым в форме заочного голосования, если голосование членов Совета директоров по вопросам повестки дня Совета директоров Банка осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

10.10. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

формулировка пунктов повестки дня;

форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);

перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;

дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);

дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);

адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

10.11. Уведомление о проведении заседания опросным путем, подписанное Председателем Совета директоров или секретарем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылаются ценным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под расписку не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения им документов.

10.12. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

10.13. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом Совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

10.14. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.15. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров в порядке, предусмотренном пунктом 10.11. в срок не позднее трех дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

10.16. Не может быть принято решение опросным путем по следующим вопросам:

  • утверждение приоритетных направлений деятельности Банка, бизнес-планов Банка на средне- и долгосрочную перспективу;

  • созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

  • предварительное утверждение годового отчета Банка;

  • вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений по размеру и порядку выплаты Банком дивидендов;

  • созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

  • вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Банка.

10.17. Внеплановые заседания Совета директоров Банка созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, аудитора, Правления Банка, председателя Правления Банка, а также иных лиц, определенных Уставом Банка.

10.18. Требование должно содержать:

указание на инициатора проведения заседания;

формулировки пунктов повестки дня;

четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

форму проведения;

протокол заседания Ревизионной комиссии или исполнительного органа (Правления) с решением о созыве Совета директоров, если инициатива исходит от этих органов.

Требование должно быть подписано членом Совета директоров - инициатором созыва заседания, председателем Правления, председателем Ревизионной комиссии или аудитором.

10.19. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме путем отправления ценного письма в адрес Банка в порядке, изложенном в пункте 5.3. настоящего Положения.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении Председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

10.20. Председатель Совета директоров Банка обязан рассмотреть предъявленное требование и принять одно из следующих решений:

  • о созыве заседания Совета, направив всем членам Совета уведомление о проведении заседания в течение 5 дней с даты предъявления требования;

  • об отказе в созыве, направив мотивированное решение инициатору созыва заседания не позднее 7 дней с даты направления требования.

Заседание Совета директоров Банка (за исключением проведения заседания путем заочного голосования) должно быть проведено не позднее 20 дней с даты направления требования.


11. Секретарь Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров.


11.1. Председателем Совета директоров назначается секретарь Совета директоров.

Обязанностями секретаря Совета директоров

Банка являются:

  • организация проведения заседаний Совета директоров (включая осуществление необходимых действий, связанных с проведением Совета директоров в форме заочного голосования);

  • своевременное сообщение о дате, месте, времени и повестке дня заседания Совета директоров, а также оформление и направление членам Совета директоров информации (материалов и бюллетеней для голосования к заседаниям, проводимым опросным путем);

  • подготовка проектов решений Совета директоров;

  • ведение и составление протоколов заседаний Совета директоров Банка;

  • подведение итогов голосования по принимаемым решениям;

  • подготовка для представления в соответствующие инстанции выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

- хранение совместно с Управлением делами Банка всех документов, связанных с деятельностью Совета директоров (протоколов, материалов к заседаниям, бюллетеней для голосования, письменных мнений, оригиналов документов);

- соблюдение режима коммерческой и служебной тайны.

11.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3-х дней после его проведения. В протоколе указываются:

дата, место и время проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

лица, осуществляющие функции председательствующего и секретаря заседания;

повестка дня заседания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

11.3. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания указываются:

- дата составления протокола;

  • члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования, являющиеся действительными в соответствии с действующим законодательством;

- повестка дня;

  • вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания заочного голосования оформляется не позднее 3 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней

11.4. При принятии решения Советом директоров опросным путем мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), приобщаются к протоколу в виде приложений.

11.5. Банк обязан предоставлять протоколы заседаний Совета директоров для ознакомления председателю Правления Банка, членам Правления, членам Ревизионной комиссии, аудитору Банка, официальным представителям контролирующих органов по месту расположения головного офиса Банка, акционерам Банка в случаях, предусмотренных Уставом Банка.

11.6. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц, с соблюдением установленных сроков хранения.

1   2   3


Похожие:

Утверждено iconОтчет открытого акционерного общества «костромская сбытовая компания»
«предварительно утверждено» «утверждено»
Утверждено icon«Согласовано» «Утверждено»
Методическое письмо Департамента государственной политики в образовании моиН
Утверждено icon«Утверждено» Декан иэф
Классификация предпринимательских структур с позиций функционально- физического анализа
Утверждено iconСогласовано утверждаю
Направление утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации от 02. 03. 2000 №686
Утверждено icon1: «Основы внутрифирменного планирования»
Рассмотрено и утверждено методической комиссией экономического факультета Томского госуниверситета
Утверждено iconМинистерство образования российской федерации
Направление подготовки дипломированного специалиста утверждено приказом Министерства
Утверждено iconСборник статей Новокузнецк 2012
Утверждено к печати научно-методическим советом Новокузнецкого строительного
Утверждено iconДипломированного специалиста
Направление подготовки утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации №686 от 02. 03. 2000 г
Утверждено iconНовосибирский государственный технический университет
Утверждено Редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия
Утверждено iconДипломированного специалиста
Направление подготовки утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации №686 от 02. 03. 2000 г
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница