Отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани




НазваниеОтчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани
страница30/34
Дата конвертации13.10.2012
Размер2.89 Mb.
ТипОтчет
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

8.10.4. Краткое описание основных внутренних положений Общества.


Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

№ п/п

Наименование внутреннего положения

Описание

Сведения об утверждении внутреннего положения органами управления Общества

1

Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества

Документ регламентирует порядок созыва, подготовки, проведения собраний акционеров, а также взаимодействие рабочих органов собраний.

Утверждено общим собранием акционеров, протокол от 11.06.2003 № 12

2

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества

Документ регламентирует порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также права, обязанности и ответственность членов и секретаря Совета директоров Общества.

Утверждено в новой редакции годовым общим собранием акционеров, протокол от 05.06.2007 № 20

3

Положение о Правлении Общества

Документ регламентирует порядок:

  • формирования Правления,

  • созыва и проведения его заседания,

  • принятия им решений,

а также права, обязанности и ответственность членов Правления.

Утверждено общим собранием акционеров, протокол от 14.06.2002 № 11 (с изменениями, внесенными годовым общим собранием акционеров, протокол от 05.06.2007 № 20)

4

Положение о Ревизионной комиссии Общества

Документ определяет задачи, порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы ее взаимодействия с органами управления Общества, а также регламентирует права и обязанности членов Ревизионной комиссии.

Утверждено общим собранием акционеров, протокол от 14.06.2002 № 11

5

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций

Документ устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (за исключением членов Совета директоров, являющихся одновременно генеральным директором и/или членами Правления).

Утверждено общим собранием акционеров, протокол от 11.06.2006 № 18

6

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций

Документ устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.

Утверждено общим собранием акционеров, протокол от 14.06.2002 № 11

7

Положение о комитете по надежности Совета директоров Общества

Документ регламентирует задачи, компетенцию, права и обязанности Комитета, а также порядок созыва и проведения его заседаний.

Утверждено Советом директоров, протокол от 18.09.2006 № 21/2006

8

Кодекс корпоративного управления Общества

Документ регламентирует принятые Обществом обязательства в сфере обеспечения прозрачности управления Обществом и соблюдения стандартов надлежащего корпоративного управления.

Утверждено Советом директоров, протокол от 01.11.2006 № 23/2006

9

Положение об информационной политике Общества

Документ определяет правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным лицам, а также устанавливает порядок и сроки раскрытия и представления указанной информации.

Утверждено Советом директоров, протокол от 03.10.2006 № 22/2006

10

Положение об инсайдерской информации Общества

Документ раскрывает понятия «инсайдер», «инсайдерская информация» Общества, определяет порядок защиты и недопущения неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.

Утверждено Советом директоров, протокол от 18.08.2006 № 18/2006

11

Положение о дивидендной политике

Документ определяет систему отношений и принципов по определению размера дивидендов, порядка и сроков их выплаты, а также ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов.

Утверждено Советом директоров, протокол от 03.12.2006 № 25/2006

12

Положение о Корпоративном секретаре Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Документ определяет статус, компетенцию, права и обязанности Корпоративного секретаря Совета директоров Общества, а также порядок его избрания, устанавливает порядок ему вознаграждений.

Утверждено Советом директоров, протокол от 27.06.2007 № 38/2007

Вышеперечисленные внутренние документы Общества разработаны в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества и учитывают основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.02г. № 421/р).

Внутренние положения эмитента размещены на сайте Общества по адресу: www. kubanenergo.ru.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


Похожие:

Отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани iconОтчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани
Место нахождения эмитента: 350033, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани iconОтчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани
Место нахождения эмитента: 350033, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани iconОтчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани
Контактное лицо: Главный специалист отдела корпоративных отношений Круглова Светлана Ивановна
Отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани iconЕжеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани код эмитента
Место нахождения эмитента: 350033, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани iconГодовой отчёт открытого акционерного общества энергетики и электрификации
Краткая история Общества, справка об Обществе на настоящее время, стратегия Общества
Отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани iconГодовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации
Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А. В. Сорочинский
Отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани iconГодовой отчет 2009 годовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации
Главный бухгалтер
Отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани iconГодовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Д. В. Рябов
Отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани iconГодовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» В. Н. Чистяков
Отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани iconЕжеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Хабаровскэнерго" Код эмитента: 30119-F
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница