Годовой отчет утвержден решением общего годового собрания акционеров 10 июня 2009 года.




Скачать 311.9 Kb.
НазваниеГодовой отчет утвержден решением общего годового собрания акционеров 10 июня 2009 года.
страница3/3
Дата конвертации13.10.2012
Размер311.9 Kb.
ТипОтчет
1   2   3
9. Состав Совета директоров Общества


Список членов Совета директоров, избранных 27 июня 2007 года:



№ п/п



ФИО



Краткие биографические данные и иные занимаемые должности

Владение акциями Общества в течение года

1

Зелики Кшиштоф

Год рождения – 1958;

Образование Высшее;

ОАО "ТНК-BP Менеджмент",

Вице-президент по слияниям и поглощениям;

Член Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», ОАО «Черногорнефть», ОАО «Оренбургнефтепродукт», ОАО «ТНК-Столица», ОАО «Рязаньнефтепродукт», ОАО «НГК «Славнефть» ОАО "Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез"

Генеральный директор ЗАО «СЛ Трейдинг»

0

2

Сычкова Нелли Ивановна

Год рождения – 1953;

Образование Высшее;

ООО "ТНК-ВР Бизнессервис",

Заместитель Исполнительного директора - директор управления по учету в предприятиях добычи;

Член Совета директоров ОАО «Белозернефть», ОАО «Нижневартовскнефть», ОАО «Приобьнефть», ОАО «Самотлорнефть»

0

3

Рукина Мария Анатольевна


Год рождения – 1975;

Образование Высшее;

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент", Директор Департамента корпоративной собственности и реструктуризации

Член Совета директоров ЗАО «Иркол»

0

4

Волобуева Елена Сергеевна

Год рождения - 1975

Образование Высшее

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент", Заместитель директора Департамента корпоративного секретаря

0

5

Набойченко Виктор Валерьевич

Год рождения – 1975;

Образование Высшее;

ОАО "ТНК-BP Менеджмент", Директор департамента корпоративного секретаря;

Член Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз»

0

6

Беннетт Саймон

Год рождения – 1951;

Образование Высшее;

ОАО "ТНК-BP Менеджмент",

Исполнительный Вице-президент по обеспечению бизнеса;

Член Совета директоров ЗАО "Иркол", ЗАО «СИРАКУЗЫ»;

Член Правления ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

0

7

Сэмс Уильям

Год рождения – 1951;

Образование Высшее;

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент", Вице-президент по Управлению системой снабжения

0

8

Магвайр Пол Томас

Год рождения – 1967;

Образование Высшее;

ОАО "ТНК-BP Менеджмент", Вице-президент по корпоративному планированию и управлению эффективностью деятельности;

Член совета директоров ЗАО "Промкатализ", ООО "ТНК- ВР Бизнессервис", ЗАО "РНПК", ОАО "Рязаньнефтепродукт"


0

9

Стивен Трумэн

Год рождения – 1948;

Образование Высшее;

ОАО "ТНК-BP Менеджмент", Вице-Президент по международному праву

0

10

Нагавицин Александр Васильевич

Год рождения – 1948;

Образование Высшее;

Филиал ОАО "ТНК-BP Менеджмент" «ТНК-ВР Западная Сибирь» в г. Нижневартовске,

Заместитель начальника отдела планирования, координации и контроля Управления безопасности

0


Список членов Совета директоров, избранных 11 июня 2008 года:



№ п/п



ФИО



Краткие биографические данные и иные занимаемые должности

Владение акциями Общества в течение года

1

Дубинина Наталья Валентиновна

Год рождения – 1978;

Образование Высшее;

ООО «Динк-Инвест»,

Главный специалист,

0

2

Сычкова Нелли Ивановна

Год рождения – 1953;

Образование Высшее;

ООО "ТНК-ВР Бизнессервис",

Заместитель Исполнительного директора - директор управления по учету в предприятиях добычи;

Член Совета директоров ОАО «Белозернефть», ОАО «Нижневартовскнефть», ОАО «Приобьнефть», ОАО «Самотлорнефть»

0

3

Рукина Мария Анатольевна


Год рождения – 1975;

Образование Высшее;

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент", Директор Департамента корпоративной собственности и реструктуризации

Член Совета директоров ЗАО «Иркол»

0

4

Волобуева Елена Сергеевна

Год рождения - 1975

Образование Высшее

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент", Директор Департамента Корпоративного секретаря

0

5

Раздолькин Максим Викторович

Год рождения - 1976

Образование Высшее

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент", Заместитель директора Департамента Корпоративного секретаря

0

6

Рюмин Александр Леонидович

Год рождения - 1971

Образование Высшее

ОАО «ТНК-BP Менеджмент»,

Начальник отдела внутреннего финансирования Департамента корпоративного финансирования



0

7

Стафилов Александр Иванович

Год рождения – 1962;

Образование Высшее;

ОАО «Нижневартовскнефтегаз»,

Заместитель финансового директора

0

8

Чагаева Наталья Витальевна

Год рождения – 1961;

Образование Высшее;

ОАО «Нижневартовскнефтегаз»,

Генеральный директор

0

9

Стивен Трумэн

Год рождения – 1948;

Образование Высшее;

ОАО "ТНК-BP Менеджмент", Вице-Президент по международному праву

Член Совета директоров ОАО «КорпорацияЮгранефть», ОАО «ТНК-Нижневартовск»,

0

10

Нагавицин Александр Васильевич

Год рождения – 1948;

Образование Высшее;

Филиал ОАО "ТНК-BP Менеджмент" «ТНК-ВР Западная Сибирь» в г. Нижневартовске,

Заместитель начальника отдела планирования, координации и контроля Управления безопасности

0



В течение 2008 года сделок по приобретению и отчуждению акций Общества членами Совета директоров Общества не было.

10. Единоличный исполнительный орган Общества и коллегиальный исполнительный орган Общества

10.1. Состав каждого из исполнительных органов Общества с указанием кратких биографических данных и данных о владении акциями Общества в течение 2008 года

Генеральный директор Общества - Чагаева Наталья Витальевна


Члены Правления Общества с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г.



№ п/п



ФИО



Краткие биографические данные и иные занимаемые должности

Владение акциями Общества в течение года

1

Чагаева Наталья Витальевна

Год рождения – 1961;

Образование Высшее;

ОАО «Нижневартовскнефтегаз»,

Генеральный директор

0

2

Пыжьянов Игорь Васильевич

Год рождения – 1976;

Образование Высшее;

ОАО «Нижневартовскнефтегаз»,

Главный юрист

0

3

Валиахметов Марат Рафисович

Год рождения – 1975;

Образование Высшее;

ОАО «Нижневартовскнефтегаз»,

Коммерческий директор

0

4

Курдюкова Светлана Анатольевна

Год рождения – 1964;

Образование Высшее;

ОАО «Нижневартовскнефтегаз»,

Начальник финансово-экономического отдела

0

5

Авраменко Виталий Игоревич

Год рождения – 1973;

Образование Высшее ;

ОАО «Нижневартовскнефтегаз»,

Финансовый директор

0


Доля участия в уставном капитале Общества членов Правления - 0,0%.

Доля, принадлежащих членам Правления обыкновенных акций Общества – 0,0.%.


10.2. Изменения в составе Правления Общества в течение 2008 года не было.

10.3. В течение 2008 года сделок по приобретению и отчуждению акций Общества лицами, занимающим должность единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа не было.

11. Сведения о вознаграждении (компенсации расходов) лицами, входящими в состав органов управления Общества

Согласно Положению о Совете директоров Общества, Совету директоров Общества в период исполнения своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, а также компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, на основании решения общего собрания акционеров Общества. В 2008 году такие выплаты не производились.

Генеральному директору Общества в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере, установленном Советом директоров Общества и предусмотренном в трудовом договоре с Генеральным директором Общества.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности Общество принимает во внимание стандарты корпоративного управления, рекомендованные к применению в соответствии с распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 4 апреля 2002 года “О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения”.

Общество в 2008 году осуществляло раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказам ФСФР от16.03.2005 № 05-5/пз-н.


13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества

Иная информация отсутствует.


Подписи:


Генеральный директор Общества Н.В. Чагаева

«___»________ 2009 г.


Главный бухгалтер Общества А.Л.Баширова

«___»________ 2009 г.




Годовой отчет за 2008 год
1   2   3


Похожие:

Годовой отчет утвержден решением общего годового собрания акционеров 10 июня 2009 года. iconГодовой отчет Сбербанка России ОАО за 2009 год, составленный в соответствии с «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным
Повестка дня годового Общего собрания акционеров
Годовой отчет утвержден решением общего годового собрания акционеров 10 июня 2009 года. iconГодовой отчет акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества) за 2008 год
Протокол общего годового собрания акционеров ОАО «челиндбанк» n 20 от 3 июня 2009 г
Годовой отчет утвержден решением общего годового собрания акционеров 10 июня 2009 года. iconРешением годового Общего собрания акционеров (протокол №5 от 30 июня 2010 года)
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоровОткрытого акционерного общества
Годовой отчет утвержден решением общего годового собрания акционеров 10 июня 2009 года. iconО проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание совместное
Годовой отчет утвержден решением общего годового собрания акционеров 10 июня 2009 года. iconРешением внеочередного Общего собрания акционеров
Общие положения
Годовой отчет утвержден решением общего годового собрания акционеров 10 июня 2009 года. iconГодовой отчет открытого акционерного общества «омк-сталь»
Решением Единственного акционера ОАО «омк-сталь», принятого в порядке проведения Годового Общего
Годовой отчет утвержден решением общего годового собрания акционеров 10 июня 2009 года. iconРешением общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод»
Годовой отчет утвержден решением общего годового собрания акционеров 10 июня 2009 года. iconРешением Общего собрания акционеров
Рф «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г., другими законами и иными правовыми актами Российской Федерации. Общество является...
Годовой отчет утвержден решением общего годового собрания акционеров 10 июня 2009 года. iconВ повестку дня включены следующие вопросы: стаж работы на производстве не менее пяти лет, в том числе в иностранных компаниях
Квалификационные требования: ведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 13. 06. 2006 г в среднее профессиональное...
Годовой отчет утвержден решением общего годового собрания акционеров 10 июня 2009 года. iconГодовой отчет по результатам работы
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в общем...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница