Отчет Открытого акционерного общества




Скачать 338.97 Kb.
PDF просмотр
НазваниеОтчет Открытого акционерного общества
страница10/26
Дата конвертации13.10.2012
Размер338.97 Kb.
ТипОтчет
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26

Обзор собраний акционеров проведенных в 2008 году и основные решения принятые на них. 
В течение 2008 года состоялось 2 Общих собрания акционеров.  
На  годовом  Общем  собрании  акционеров,  состоявшемся  5  мая  2008  года,  акционерами 
утвержден Годовой отчет Общества за 2007 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года, избран Совет директоров и 
Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества. 
 
31 июля 2008 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества, на котором 
приняты решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании 
Совета  директоров  ОАО  «РЭСК»;  о  досрочном  прекращении  полномочий  членов  Ревизионной 
комиссии  и  об  избрании  Ревизионной  комиссии  ОАО  «РЭСК»;  об  утверждении  внутренних 
документов,  регулирующих  деятельность  органов  Общества,  в  новой  редакции;  о  выплате 
вознаграждений  и  компенсаций  членам  Совета  директоров  и  членам  Ревизионной  комиссии 
Общества.  
Протоколы общих собраний акционеров с полным текстом принятых решений можно найти 
на сайте Общества в сети Интернет:  
http://www.resk.ru/joom/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=135&Itemid=334  
 
Совет директоров  
Совет  директоров  является  коллегиальным  органом  управления,  определяющим  стратегию 
развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет 
директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления. 
Порядок  деятельности  Совета  директоров  определяется  Положением  о  порядке  созыва  и 
проведения  заседаний  Совета  директоров  Открытого  акционерного  общества  "Рязанская 
энергетическая  сбытовая  компания", утвержденным  внеочередным  Общим  собранием акционеров, 
протокол  от  31  июля  2008  года.  С  полным  текстом  документа  можно    ознакомиться  на  сайте 
Общества в сети Интернет:  
http://www.resk.ru/joom/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=232  
В отчетном году Совет директоров Общества провел 16 заседаний.  
Советом  директоров  Общества  принимались  решения  об  определении  приоритетных 
направлений  в  деятельности  Общества,  регулярно  рассматривались  отчеты  о  выполнении 
утвержденных  на  2008  год  планов  и  программ,  а  также  утверждались  документы, 
регламентирующие финансово– хозяйственную деятельность Общества
Так, на заседаниях Совета директоров утверждены: 
•  Положение о дивидендной политике ОАО «РЭСК»; 
•  Методика по расчету и оценке  ключевых показателей эффективности ОАО «РЭСК»; 
•  Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для 
нужд  ОАО  «РЭСК»  и  Положение  о  центральной  закупочной  комиссии  и  конкурсных 
комиссиях в новых редакциях; 
•  Изменения в Положение о материальном симулировании высших менеджеров ОАО «РЭСК» 
и другие  документы. 
Помимо  перечисленных  вопросов  Совет  директоров  рассматривал  текущие  вопросы  финансово-
экономического  управления  Обществом,  вопросы  страховой  защиты  Общества,  корпоративного 
управления. 
Были утверждены следующие финансово–хозяйственные документы Общества на 2008г.: 
•  Бизнес–план; 
•  Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества; 
•  Программа страховой защиты; 
•  Инвестиционная Программа; 
 
16
Годовой отчет ОАО "РЭСК" за 2008 год 
 

•  Годовая комплексная Программа управления закупками Общества; 
•  Утверждены ключевые показатели эффективности, и другие документы.  
Кроме  того,  в  2008  году  Советом  директоров  были  приняты  рекомендации  в  отношении 
обязательного  предложения,  поступившего  в  Общество  от  Фонда  развития  возобновляемых 
источников энергии «Новая энергия». 
 В 2008 году Советом директоров не рассматривались вопросы, связанные с одобрением  крупных 
сделок, а также сделок в совершении которых имеется заинтересованность.  
Протоколы заседаний Совета директоров размещены на сайте Общества:  
http://www.resk.ru/joom/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=136&Itemid=333  
 
Действующий Состав Совета директоров  
избран внеочередным Общим собранием акционеров, протокол без номера  от 31 июля 2008 года: 
 
Гончаров Андрей Борисович - Председатель Совета директоров  
Год рождения 
1977 
Образование 
Высшее 
Гражданство 
РФ 
Должности, занимаемые в 
с  01.2002  по  12.2003:  руководитель  проектной  группы  Департамента 
эмитенте и других организациях за  производства ООО «А. Системс интернет»; 
последние 5 лет и в настоящее 
с  05.2004  по  10.2004:  консультант  Бизнес-единицы  «Гидрогенерация» 
время в хронологическом порядке 
ОАО РАО «ЕЭС России»; 
с 10.2004 по 06.2005: ведущий эксперт Центра развития инфраструктуры 
Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»; 
с  06.2005  по  07.2005:  заместитель  начальника  Департамента 
регулируемого рынка ОАО «ГидроОГК», в порядке перевода из ОАО РАО 
«ЕЭС России»; 
с  07.2005  по  10.2005:  заместитель  начальника  Департамента 
регулируемого  рынка  ОАО  «УК  ВоГЭК»,  в  порядке  перевода  из  ОАО 
«ГидроОГК». ОАО «УК ВоГЭК» с 28.09.2005г. переименовано в ОАО «УК 
ГидроОГК»  на  основании решения  внеочередного  собрания  акционеров 
(протокол  от 20.09.2005г.); 
с 01.2007 по 07.2008: начальник Департамента продаж ОАО «ГидроОГК»; 
с  10.2005  по  01.2007г.:  руководитель  Дирекции  коммерческой 
диспетчеризации ОАО «УК ГидроОГК»; 
С 01.07.02г. по н.в.: начальник Департамента продаж ОАО «РусГидро». 
Доля участия в уставном капитале 
Не имеет 
Общества 
Доля принадлежащих 
Не имеет 
обыкновенных акций Общества 
Первое избрание в состав Совета 
31.07.2008г. 
директоров 
Сведения о сделках по 
приобретению или отчуждению 
______ 
акций Общества  
 
 

Теребулин Сергей Сергеевич 
Год рождения 
1978 
Образование 
Высшее 
Гражданство 
РФ 
Должности, занимаемые в 
С  2003г.  по    2004г.:  начальник  отдела  Департамента  корпоративных 
эмитенте и других организациях за  финансов ОАО РАО «ЕЭС России»; 
последние 5 лет и в настоящее 
с  2004г.  по    2004г.:  заместитель  начальника  Департамента 
время в хронологическом порядке 
корпоративных финансов ОАО РАО «ЕЭС России»; 
с 2004г. по  2005г.: начальник отдела Департамента финансов и кредита 
 
17
Годовой отчет ОАО "РЭСК" за 2008 год 
 
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26


Похожие:

Отчет Открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Отчет Открытого акционерного общества iconОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг
Отчет Открытого акционерного общества iconГодовой отчёт открытого акционерного общества исеть фонд по итогам работы за 2008 год
Совет директоров открытого акционерного общества Исеть Фонд представляет Вам годовой отчёт Общества по итогам работы за 2008 год...
Отчет Открытого акционерного общества iconГодовой отчёт открытого акционерного общества энергетики и электрификации
Краткая история Общества, справка об Обществе на настоящее время, стратегия Общества
Отчет Открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания»
Дивиденд часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая между акционерами в соответствии с количеством и видом акций,...
Отчет Открытого акционерного общества iconОтчет открытого акционерного общества
История создания и развития Структура ОАО «тгк-11» Положение общества в регионе, стране. Конкурентная среда Приоритетные направления...
Отчет Открытого акционерного общества iconГодовой отчет акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества) за 2008 год
Протокол общего годового собрания акционеров ОАО «челиндбанк» n 20 от 3 июня 2009 г
Отчет Открытого акционерного общества iconОтчет Открытого акционерного общества
Обращение к акционерам ОАО «рэск»
Отчет Открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества «читинская энергосбытовая компания» по результатам 2008 финансового года
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Управляющей организации Общества 6
Отчет Открытого акционерного общества iconОтчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»
«О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» иего структурных...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница