Отчет исполнительного органа по итогам работы Общества за 9 месяцев 2006 года




Скачать 18.32 Kb.
PDF просмотр
НазваниеОтчет исполнительного органа по итогам работы Общества за 9 месяцев 2006 года
Дата конвертации14.10.2012
Размер18.32 Kb.
ТипОтчет
Информация о решениях Совета директоров 
ОАО «Геотерм» (протокол от 16.11.06 г. № 87) 
16.11.2006 г. 
Форма проведения: очно-заочное голосование. 
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский. 
Присутствовали на заседании члены Совета директоров: О.М. Дубнов, А.Э. Глотов, Е.Н. 
Быханов, М.В. Смирнов, Л.В. Неганов (5 чел.). 
Отсутствовали  на  заседании  и  выразили  письменное  мнение  члены  Совета директоров: 
В.А. Жигарев, В.Ч. Мясник (2 чел.). 
 
По вопросу 1:
 
Отчет исполнительного органа по итогам работы Общества за 9 месяцев 2006 года. 
-  О выполнении Бизнес-плана Общества; 
-  О выполнении КПЭ Общества; 
-  О выполнении ключевых задач Общества; 
-  О стратегии Общества; 
-  О производственной деятельности Общества; 
-  О закупочной деятельности Общества; 
-  О ремонтной деятельности Общества; 
-  Об инвестиционной деятельности Общества; 
-  Об исполнении ДПН Общества; 
-  О кредитной политике Общества; 
-  О страховой защите Общества; 
-  О выполнении программы финансового оздоровления Общества; 
-  О выполнении программ модернизации АИИС КУЭ; 
-  Об исполнения задания по сбору денежных средств за отпущенную электриче-
скую  
(тепловую) энергию; 
-  О реализации непрофильных активов; 
-  О выполнении программы по снижению аффилированности ремонтных предпри-
ятий; 
-  О корпоративной работе; 
-  О реформировании; 
-  О правовой работе; 
-  Об управлении нефинансовыми рисками; 
-  О работе на оптовом рынке электроэнергии; 
-  О прохождении тарифной кампании; 
-  О подготовке к осенне-зимнему максимуму; 
-  О топливообеспечении. 
Совет директоров единогласно принял решение: 
1.  Утвердить Отчет исполнительного органа по итогам работы Общества за 9 месяцев 2006г. 
2.  Признать деятельность Общества за 9 месяцев 2006г. удовлетворительной. 
3.  Утвердить Положение об управлении нефинансовыми рисками Общества. 
 
          По вопросу 2: 
Отчет  исполнительного  органа  об  исполнении  решений  Совета  директоров  Общества 

за 9 месяцев 2006 года. 
 

Совет директоров единогласно принял решение: 
Принять к сведению Отчет исполнительного органа об исполнении решений Совета директоров 
Общества за 9 месяцев 2006 года. 
 
 
По вопросу 3: 
Отчет  исполнительного  органа  о  результатах  принятых  мер  по  устранению  наруше-
ний,  выявленных  в  ходе  проведения  ревизионной  проверки  Общества  за  первое  по-
лугодие 2006 года. 

 
Совет директоров единогласно принял решение: 

Отчет  исполнительного  органа  Общества  о  результатах  принятых  мер  по  устранению  наруше-
ний,  выявленных  в  ходе  проведения  ревизионной  проверки  Общества  за  первое  полугодие 
2006 года, признать удовлетворительным. 
 
 

По вопросу 4: 
Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:  
4.1.  Отчет  Исполнительного  органа  Общества  по  информационным  технологиям  за 9 
месяцев 2006 года (статус работ по структурированию информационных технологий в 
соответствии  с  решениями  Правления  ОАО  РАО  «ЕЭС  России»  №1289пр/1  от 

07.09.2005г.  по  реализации  функциональной  стратегии  в  области  информационных 
технологий). 

4.2.  О  рассмотрении  возможности  реализации  и  планов  работ  по  следующим  ИТ-
проектам: 

- Создание автоматизированной системы планирования, бюджетирования и отчетности; 
-  Оптимизация  процессов  и  процедур  учета  с  целью  формирования  отчетности  по  МСФО  в 
соответствии с требованиями Лондонской биржи; 
- Информационная безопасность; 
- Корпоративная система управления предприятием (ERP-система); 
- Система управления активами (EAM-система). 
Совет директоров единогласно принял решение: 
1.  Принять к сведению Отчет исполнительного органа Общества по информационным техноло-
гиям за 9 месяцев 2006 года. 
2.  Считать  приоритетной  работу  по  созданию  и  внедрению  в  Обществе  автоматизированной 
системы планово-финансового учета. 
 
По вопросу 5: 
Об  утверждении  Регламента  утверждения  и  реализации  крупных  инвестиционных 
проектов Общества. 
Совет директоров единогласно принял решение: 
Утвердить Регламент утверждения и реализации крупных инвестиционных проектов Общества. 
 
 

По вопросу 6: 
Об  утверждении  бизнес-планов  инвестиционных  проектов,  включенных  в  пятилет-
нюю инвестиционную программу Общества. 
 

Совет директоров единогласно принял решение: 
Утвердить  бизнес-планы  инвестиционных  проектов,  включенных  в  пятилетнюю  инвестицион-
ную программу Общества, в том числе: 
- Бизнес-план поддержания располагаемой мощности Мутновской ГеоЭС в объеме 46 МВт; 
- Бизнес-план поддержания располагаемой мощности Верхне-Мутновской ГеоЭС в объеме 12  
МВт; 
-  Бизнес-план  модернизации  панелей  воздушно-конденсаторной  установки  Верхне-
Мутновской ГеоЭС; 
- Бизнес-план реконструкции (расширения градирен) Мутновской ГеоЭС; 
- Бизнес-план пилотного проекта теплоснабжения ул. Санаторной п. Паратунка. 
 
 

По вопросу 7: 
Об утверждении предварительной годовой комплексной программы закупок Общест-
ва на 2007 год. 
 

Совет директоров единогласно принял решение: 
1.  Утвердить  предварительную  годовую  комплексную  программу  закупок  Общества  на 2007 
год в части закупок 4 квартала 2006 года. 
2.  Единоличному  исполнительному  органу  Общества  обеспечить  согласование  Годовой  ком-
плексной  программы  закупок  на 2007 год  в  части  закупок 1-4 квартала 2007 года  после 
согласования  Бизнес-плана  Общества,  а  также  инвестиционной,  ремонтной  программ  и 
программы ТПиР на 2007 год. 
 
 

По вопросу 8: 
Об  одобрении  агентского  договора  на  выполнение  ОАО  РАО  «ЕЭС  России»  работ  по 
оценке  и  переоценке  стоимости,  принадлежащего  ОАО  «Геотерм»  имущества,  яв-
ляющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 


 
Совет директоров единогласно определил стоимость работ по оценке и переоценке стоимо-
сти, принадлежащего ОАО «Геотерм» имущества,  выполняемых ОАО РАО «ЕЭС России» (Агент) 
от своего имени но за счет ОАО «Геотерм» (Принципал) в соответствии с агентским договором 
между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Геотерм» и одобри заключение указанного договора. 
 
 

По вопросу 9: 
Об одобрении договора на создание (передачу) технической продукции «Система ло-
кального  теплоснабжения  ул.  Санаторной  пос.  Паратунка.  Рабочий  проект»,  между 
ОАО «Геотерм» и ОАО «Дальэнергосетьпроект», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 
Решение одобрить указанный договор принято большинством голосов незаинтересован-
ных директоров. 
 
    По вопросу 10: 

Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 
 
Совет директоров определил  цену услуг, приобретаемых по договору с ООО «Росэкспер-
тиза»  на  осуществление  аудиторской  проверки  Общества  на 2006 финансовый  год.  Решение 
принято единогласно. 
 
 



Похожие:

Отчет исполнительного органа по итогам работы Общества за 9 месяцев 2006 года iconОтчет исполнительного органа по итогам работы Общества за первое полугодие 2006
Принимали участие в очном голосовании: О. М. Дубнов, А. Э. Глотов, Е. Н. Быханов
Отчет исполнительного органа по итогам работы Общества за 9 месяцев 2006 года iconРешение по вопросу повестки дня №1 Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года
Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации...
Отчет исполнительного органа по итогам работы Общества за 9 месяцев 2006 года iconОтчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным
Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества
Отчет исполнительного органа по итогам работы Общества за 9 месяцев 2006 года iconГодовой отчёт открытого акционерного общества исеть фонд по итогам работы за 2008 год
Совет директоров открытого акционерного общества Исеть Фонд представляет Вам годовой отчёт Общества по итогам работы за 2008 год...
Отчет исполнительного органа по итогам работы Общества за 9 месяцев 2006 года iconОао «Калмэнерго» за 2006 финансовый год
Ревизионной комиссии ОАО «Калмэнерго» от 15. 01. 07 №2 Ревизионной комиссией ОАО «Калмэнерго», действующей на основании Устава Общества...
Отчет исполнительного органа по итогам работы Общества за 9 месяцев 2006 года iconОбъем рынка факторинга по итогам 9 месяцев 2011 года составил 575 млрд рублей
Объем рынка факторинга по итогам 9 месяцев 2011 года составил 575 млрд рублей. Ассоциация факторинговых компаний
Отчет исполнительного органа по итогам работы Общества за 9 месяцев 2006 года iconОао «Карелэнерго» по итогам работы за 2007 год
В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Карелэнерго» (протокол от 25. 01. 2008 №2), действующей на основании Устава Общества...
Отчет исполнительного органа по итогам работы Общества за 9 месяцев 2006 года iconОао «мрск северо-Запада» за 2006 год
Оао «мрск северо-Запада» от 02 февраля 2007 г. №2 Ревизионной комиссией ОАО «мрск северо-Запада», действующей на основании Устава...
Отчет исполнительного органа по итогам работы Общества за 9 месяцев 2006 года iconГодовой отчет Российско-Германской Внешнеторговой палаты (втп)
Согласно решению высшего исполнительного органа ванием активного бизнеса и постоянным сопровожде- йорг Хетч
Отчет исполнительного органа по итогам работы Общества за 9 месяцев 2006 года iconПрограмма Организации Distr.: General 3 october 2006 Объединенных Наций по Russian окружающей среде
Исполнительного комитета соответственно с 3 по 7 апреля 2006 года и с 10 по 14 июля
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница