Информация о решениях Совета директоров




PDF просмотр
НазваниеИнформация о решениях Совета директоров
Дата конвертации14.10.2012
Размер5.99 Kb.
ТипДокументы
Информация о решениях Совета директоров  
ОАО "Геотерм" (протокол от 26.02.2004 № 34) 
Приняли  участие  в  заседании  Совета  директоров  -  В.Е.  Лузин,  О.А.  Тарасов,  О.А. 
Габов, В.А. Саакян, В.В. Балакаев. 
Не  участвовали  в  голосовании  члены  Совета  директоров – О.А.  Поваров,  О.В. 
Бритвин.  
 
Кворум заседания Совета директоров ОАО «Геотерм» – имеется.  
 
1.  По вопросу: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2004 года». 
Принято решение 
1. Утвердить бизнес-план Общества на 2004 год, в том числе: 
1.1.  утвердить внереализационные расходы в размере 100 995 тыс. руб. 
 
 2004 
г. I 
кв. II 
кв. III 
кв. IV 
кв. 
Внереализационные  100 995 
35 904 
521 
62 930 
1 640 
расходы 
 
Решение принято большинством голосов. 
2.  По вопросу:  «Об определении размера оплаты услуг ОАО «ДВЭУК» в части «ком-
пенсации  расходов»  по  выполнению  функций  исполнительного  органа  ОАО  «Гео-
терм» в I квартале 2004 года». 
Принято решение 
 

1.  Определить, что размер услуг ОАО «ДВЭУК» в части «компенсации расходов» по 
выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в I квартале 2004 
года составляет 6 691 652 рублей без учета НДС. Лимит расходов по каждой ста-
тье «компенсации расходов» определен в Приложении 1 к протоколу. 
2.  Разрешить ОАО «ДВЭУК» перечислить на свой расчетный  счет денежные сред-
ства  ОАО  «Геотерм»  в  размере 6 691 652 рублей  без  учета  НДС  в  счет  оплаты 
услуг по  выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в части 
«компенсации расходов». 
Решение принято большинством голосов. 
По  вопросу:  «Об  определении  размера  фактических  затрат  ОАО  «ДВЭУК»  в  части 
«компенсации расходов» за IV квартал 2003 года, связанных с выполнением функций 
исполнительного органа ОАО «Геотерм». 
Принято решение 
Определить, что размер фактических затрат в части «компенсации расходов» ОАО 
«ДВЭУК», связанных с выполнением Договора № 5 от 24 декабря 2003 г. О передаче 
полномочий исполнительного органа ОАО «Геотерм», по итогам работы за IV квартал 
2003 года составил 1 657 000 рублей. 
Решение принято большинством голосов. 



Похожие:

Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров
Не участвовали в голосовании члены Совета директоров – А. В. Чистяков, В. Ч
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее – Общество)
Члены Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», представившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров...
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
В заседании, проводимом путем очно-заочного голосования, в форме личного присутствия приняли участие члены Совета директоров: Старченко...
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров
И. Ш. Загретдинов, В. А. Жига- рев, М. В. Смирнов, В. Ч. Мясник, А. Э. Глотов, В. В. Балакаев
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров
Рассмотреть вышеуказанный вопрос в рамках отчета исполнительного органа о
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее – Общество)
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Алганов Владимир Петрович; Баденков Антон Юрьевич; Кириенко Денис Борисович; Ковальчук Борис...
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Алганов Владимир Петрович; Баденков Антон Юрьевич; Кириенко Денис Борисович; Ковальчук Борис...
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее также – Общество)
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Хорунжая Светлана Николаевна, Радаева Алла Сергеевна, Азовцев Михаил Викторович, Бондаренко...
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Алганов Владимир Петрович; Азовцев Михаил Викторович; Ковальчук Борис Юрьевич; Кравченко Вячеслав...
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее – Общество)
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Меркулов Александр Владимирович; Лукин Андрей Борисович; Азовцев Михаил Викторович; Архангельский...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница