Информация о решениях Совета директоров




Скачать 13.17 Kb.
PDF просмотр
НазваниеИнформация о решениях Совета директоров
Дата конвертации14.10.2012
Размер13.17 Kb.
ТипДокументы
Информация о решениях Совета директоров  
ОАО «Геотерм» (протокол от 19.08.2005 № 62) 
Приняли участие в заседании Совета директоров - И.Ш. Загретдинов, В.А. Жига-
рев, М.В.Смирнов, А.Э. Глотов, В.В. Балакаев. 
Не  участвовали  в  голосовании  члены  Совета  директоров – А.В.  Чистяков,  В.Ч. 
Мясник. 
Кворум заседания Совета директоров ОАО «Геотерм» – имеется.  
 
По вопросу 1: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2005 год». 
Принято решение 
1. Утвердить бизнес – план Общества на 2005 год со следующими значениями: 
1) Основные показатели: 
ROE (-) 96,43%;  
Значение коэффициента срочной ликвидности 2,3,4 квартал не ниже 1. 
- Выручка от продаж: 421 тыс. руб. 
- Себестоимость продукции: 239 тыс.руб. 
- Прибыль от продаж: 182 тыс.руб. 
- Внереализационные расходы: 165 933 тыс.руб. 
- Чистая прибыль (убыток):  (-) 284 497 тыс. руб. 
2) Поручить исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение на очеред-
ном заседании Совета директоров  годовых и квартальных целевых ключевых показа-
телей эффективности (КПЭ)  
Решение принято большинством голосов. 
По вопросу 2: « Об одобрении договора № 78 на реализацию путевок в ДЗОЛ «Про-
метей» между ОАО «Геотерм» и ОАО «Энергия-Тур», являющегося сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность». 
Принято решение 
1. Определить, что цена услуг приобретаемых по договору № 78 на реализацию путе-
вок в ДЗОЛ «Прометей» составляет 19 000  рублей. 
2. Одобрить  заключение  договора    №78  на  реализацию  путевок  в  ДЗО    «Прометей» 
между  ОАО  «Геотерм»  и  ОАО  «Энергия-Тур»,  являющегося  сделкой,  в  совершении 
которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, указанных 
в проекте договора. 
Решение принято большинством голосов. 
По вопросу 3: « Об определении размера оплаты услуг аудитора». 
Принято решение 
Определить,  что  размер  оплаты  услуг  ООО  «Росэкспертиза»  за  аудит  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2005 год составляет 318 600 рублей  без учета 
НДС. 
Решение принято большинством голосов. 

По вопросу 4: « Об определении размера услуг ОАО «ДВЭУК» в части «компенсации 
расходов» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в 3 квар-
тале 2005 года». 
Принято решение 
1.  Определить, что размер услуг ОАО «ДВЭУК» в части «копенсации расходов» по вы-
полнению функций исполнительного органа ОАО «Геотерм» в 3 квартале 2005 года 
составляет 4 012 066 рублей  без  учета  НДС.  Лимит  расходов  по  каждой  статье 
«компенсации расходов» определен в Приложении 1. 
2.  Разрешить  ОАО  «ДВЭУК»  перечислить  на  свой  расчетный  счет  денежные  средства 
ОАО «Геотерм» в размере 4 012 066 рублей без учета НДС в счет оплаты услуг по 
выполнению  функций  исполнительного  органа  ОАО  «Геотерм»  в  части  «компенса-
ции расходов». 
 
Решение принято большинством голосов. 
По вопросу 5: « Об организации закупочной деятельности». 
Принято решение 
1.  Принять  к сведению вопрос  об   утверждении   Положения    Центрального  за-
купочного органа Общества. 
2.  Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества: 
 
Мясник  В.Ч.  Председатель ЦЗО, Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» 

 
Васильчук 
Зам. председателя ЦЗО, первый зам. ген. директора ОАО «ДВЭУК» 
С.И. - 
 
Башаев С.В. 
Член ЦЗО, начальник отдела по организации закупочной деятельности  

«Института профессиональных директоров» 
 
Крючкова 
Член ЦЗО, гл. бухгалтера ОАО «ДВЭУК» 
Б.К. - 
 
Ровенко Н.М.  Ответственный секретарь ЦЗО, рук. гр. ценообразования и конкурент-

ных закупок ОАО «ДВЭУК» 
Решение принято большинством голосов. 
По вопросу 6: « Об утверждении отчета исполнительного органа Общества о реали-
зации инвестиционной программы за 2 квартал 2005 года». 
Принято решение 
Принять  к  сведению  отчет  о  реализации  инвестиционной  программы  Общества  за 2 
квартал 2005 года. 
Решение принято большинством голосов. 
По вопросу 7: « Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда 
№ 96 от 25.03.2005 г. о предоставлении инжиниринговых услуг между ОАО «Геотерм» 
и ОАО «Камчатскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется  заин-
тересованность”. 
 
 

Принято решение 
-  Определить,  что  цена  услуг  приобретаемых  по  договору  подряда  №96  от 
25.03.2005г.  о  предоставлении  инжиниринговых  услуг  между  ОАО  «Геотерм»  и 
ОАО  «Камчатскэнерго»,  с  учетом  дополнительного  соглашения  № 1 составляет 
29 029 рублей ежемесячно, в т.ч. НДС  4 428,15 рублей. 
-  Одобрить  заключение  дополнительного  соглашения  № 1 к  договору    подряда 
№96 от 25.03.2005г. о предоставлении инжиниринговых услуг между ОАО «Гео-
терм»  и  ОАО  «Камчатскэнерго»,  являющегося  сделкой,  в  совершении  которой 
имеется  заинтересованность,  на  существенных  условиях  указанных  в  проекте 
дополнительного соглашения. 
 
Решение принято большинством голосов. 
 



Похожие:

Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров
Приняли участие в заседании Совета директоров В. Е. Лузин, О. А. Тарасов, О. А
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее – Общество)
Члены Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», представившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров...
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
В заседании, проводимом путем очно-заочного голосования, в форме личного присутствия приняли участие члены Совета директоров: Старченко...
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров
И. Ш. Загретдинов, В. А. Жига- рев, М. В. Смирнов, В. Ч. Мясник, А. Э. Глотов, В. В. Балакаев
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров
Рассмотреть вышеуказанный вопрос в рамках отчета исполнительного органа о
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее – Общество)
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Алганов Владимир Петрович; Баденков Антон Юрьевич; Кириенко Денис Борисович; Ковальчук Борис...
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Алганов Владимир Петрович; Баденков Антон Юрьевич; Кириенко Денис Борисович; Ковальчук Борис...
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее также – Общество)
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Хорунжая Светлана Николаевна, Радаева Алла Сергеевна, Азовцев Михаил Викторович, Бондаренко...
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Алганов Владимир Петрович; Азовцев Михаил Викторович; Ковальчук Борис Юрьевич; Кравченко Вячеслав...
Информация о решениях Совета директоров iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее – Общество)
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Меркулов Александр Владимирович; Лукин Андрей Борисович; Азовцев Михаил Викторович; Архангельский...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница