«ленэнерго» совет директоров




Скачать 26.33 Kb.
Название«ленэнерго» совет директоров
Дата конвертации14.10.2012
Размер26.33 Kb.
ТипДокументы
Открытое Акционерное Общество

Энергетики и Электрификации

«ЛЕНЭНЕРГО»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ



196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1,

тел./ф. (812) 494-37-34,


Протокол № 16

заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго»


г. Санкт-Петербург «26» марта 2010 г.


форма проведения заседания: очно-заочная (на заседании Совета директоров единогласным решением всех присутствующих членов Совета директоров форма проведения заседания изменена с «очной» на «очно-заочную»).


дата проведения заседания: 25 марта 2010 года

время начала проведения заседания: 12 ч.25 мин. (в соответствии с уведомлением о созыве Совета директоров, время начала заседания определено - 12-00 ч., в связи с отсутствием кворума по состоянию на 12-00 ч., начало заседания было отложено на 30 минут).


время окончания заседания: 14 ч. 10 мин.


Количественный состав Совета директоров: 13 человек.

члены совета директоров, принявшие участие в заседании (голосовании) - 7:

Швец Н.Н., Демидов А.В., Оклей П.И., Рябов Д.В., Ремес С.Ю., Тришкин О.Б., Шевченко К.В.


Члены совета директоров, отсутствовавшие на заседании и представившие опросные листы по итогам голосования – 5:

Иванов С.Н., Пономарев Д.В., Сергеев А.И., Тихонова М.Г., Шульгинов Н.Г.


Члены Совета директоров не принявшие участие в заседании (голосовании) – 1:

Осеевский М.Э.


Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, т.е. – 7 человек (п. 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго», п. 7.3. «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Ленэнерго»).


Решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и считаются принятыми, если за их принятие проголосовало не менее половины членов Совета директоров принявших участие в заседании (присутствующих на заседании и проголосовавших заочно).


Кворум, для принятия решений по всем вопросам повестки дня, имеется.


Корпоративный секретарь – Смольников А.С.


ПОВЕСТКА ДНЯ:


  1. Рассмотрение предложений Генерального директора Общества по привлечению средств путем выпуска ценных бумаг Общества.

  2. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 г.



По вопросу № 1: «Рассмотрение предложений Генерального директора Общества по привлечению средств путем выпуска ценных бумаг Общества»


РЕШЕНИЕ:


1. Одобрить предложение Генерального директора Общества по привлечению ОАО «Ленэнерго» денежных средств за счет выпуска ценных бумаг, путем проведения эмиссий привилегированных и обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» в 2010-2012 г.г.

2. Признать целесообразным осуществление выпуска ценных бумаг ОАО «Ленэнерго» в 2010-2012 г.г. путем:

2.1. Проведения ОАО «Ленэнерго» в 2010 г. эмиссии привилегированных акций по закрытой подписке.

2.2. Проведения ОАО «Ленэнерго» в 2011-2012 годах эмиссии обыкновенных акций по закрытой подписке.


по вопросу № 2: «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 г.»


РЕШЕНИЕ:


Утвердить бизнес-план (включая инвестиционную программу) ОАО «Ленэнерго» на 2010 год в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.


Председатель Совета директоров Н.Н. Швец


Корпоративный секретарь А.С. Смольников





Похожие:

«ленэнерго» совет директоров icon«ленэнерго» совет директоров
Чистяков А. Н., Бобров А. В., Вайнзихер Б. Ф., Глущенко А. Д., Курочкин А. В., Медведев Д. Б., Оклей П. И., Панкстьянов Ю. Н., Синянский...
«ленэнерго» совет директоров icon«ленэнерго» совет директоров
Швец Н. Н., Демидов А. В., Иванов С. Н., Оклей П. И., Пономарев Д. В., Ремес С. Ю., Рябов Д. В., Сергеев А. И., Тихонова М. Г., Тришкин...
«ленэнерго» совет директоров iconПочему бумаги Ленэнерго в настоящее время стоит продавать?
На заседании совета директоров Ленэнерго, которое состоялось 19 января, были подведены итоги
«ленэнерго» совет директоров iconЗаседание Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ОАО «Ленэнерго»
Выступление Генерального директора ОАО «Ленэнерго» на заседании правительства Санкт
«ленэнерго» совет директоров iconБизнес-план 16 февраля 2009 года совет директоров ОАО «ленэнерго» утвердил
Бизнес-план и инвестиционную программу компании на 2009 год. По сравнению с прошлым годом запланирован рост инвестиций с 10 миллиардов...
«ленэнерго» совет директоров iconОао «РейлТрансАвто»: планы перевыполнены 30. 07. 2007 (12: 45) Совет директоров ОАО «РейлТрансавто»
Совет директоров ОАО «РейлТрансавто», специализированного дочернего общества ОАО
«ленэнерго» совет директоров iconРедактор П. Суворова Филатов А. Ф51 Совет директоров: Инструкция по применению / Александр Филатов
Ф51 Совет директоров: Инструкция по применению / Александр Филатов. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. — 174 с
«ленэнерго» совет директоров iconПрограмма утверждена заседанием Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

«ленэнерго» совет директоров iconГазета ООО «лукойл-западная сибирь» попутный газ совет молодых вернуть увидели югру на пользу всем специалистов
Совет директоров в количестве 11-ти человек и Ревизионную комиссию в количестве трех
«ленэнерго» совет директоров iconПод председательством зам генерального директора директора филиала ОАО «мрск центра»-«Ярэнерго» Игоря Солоникова состоялся Совет директоров Ленинского
Центра»-«Ярэнерго» Игоря Солоникова состоялся Совет директоров Ленинского района
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница