Решение принято единогласно. Слушали: Генерального директора Полещука Г. Г. о соответствии уставных документов действующему законодательству. Решили: Принять к сведению информацию по уставным документам ОАО «рикт»




Скачать 52.53 Kb.
НазваниеРешение принято единогласно. Слушали: Генерального директора Полещука Г. Г. о соответствии уставных документов действующему законодательству. Решили: Принять к сведению информацию по уставным документам ОАО «рикт»
Дата конвертации10.09.2012
Размер52.53 Kb.
ТипРешение

П Р О Т О К О Л2


Совета директоров ОАО «РИКТ»


г.Междуреченск 03.07.2007 г.

ул.Чехова 9 14-00 час.


Секретарь: Корнеева Е.И.


ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены СД - Евдокимов С.Л.

- Полещук Г.Г.

- Цыпан В.Ф.

- Байшев В.Е.

- Попов С.А.

- Лунегова Л.В.

- Романова Н.В.


На заседании присутствует 7 членов Совета директоров, что составляет 100% от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые решения правомочны.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение бизнес-плана развития ОАО «РИКТ» на период 2008-2010гг.

2. О соответствии уставных документов ОАО «РИКТ» действующему законодательству по акционерным обществам.

3. Утверждение ежеквартального отчета ФСФР и списка аффилированных лиц ОАО «РИКТ» за II квартал 2007г.


1. СЛУШАЛИ:

Технического директора Цыпана В.Ф. о бизнес-плане развития ОАО «РИКТ» на период 2008-2010гг.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению проект бизнес-план развития ОАО «РИКТ» на период 2008-2010гг.

1.2. Доработать бизнес-план развития ОАО «РИКТ», согласно дополнениям и замечаниям, в срок до 01.09.2007г.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Байшев В.Е.,

Попов С.А., Лунегова Л.В., Романова Н.В.,

Евдокимов С.Л.

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято единогласно.


2. СЛУШАЛИ:

Генерального директора Полещука Г.Г. о соответствии уставных документов действующему законодательству.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию по уставным документам ОАО «РИКТ». К годовому общему собранию акционеров подготовить доработанные внутренние документы компании.

2.2. Утвердить регистратора Общества ЗАО «ЮКСеР» и условия договора с ним.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Байшев В.Е.,

Попов С.А., Лунегова Л.В., Романова Н.В.,

Евдокимов С.Л.

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято единогласно.


3. СЛУШАЛИ:

Инженера по маркетингу ОАО «РИКТ» Корнееву Е.И.: в соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ, Совету директоров ОАО «РИКТ» необходимо утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг и список аффилированных лиц Общества.

РЕШИЛИ:

3. Вынести данный вопрос на следующее заседание Совета директоров (в заочной форме) по факту подготовки отчета.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - Полещук Г.Г., Цыпан В.Ф., Байшев В.Е.,

Попов С.А., Лунегова Л.В., Романова Н.В.,

Евдокимов С.Л.

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято единогласно.


Председатель С.Л.Евдокимов


Секретарь Е.И.Корнеева



Похожие:

Решение принято единогласно. Слушали: Генерального директора Полещука Г. Г. о соответствии уставных документов действующему законодательству. Решили: Принять к сведению информацию по уставным документам ОАО «рикт» iconРешение принято единогласно. Слушали: Генерального директора Полещука Г. Г. по финансовому плану ОАО «рикт»
На заседании присутствует 6 из 7 членов Совета директоров, что составляет 86% от его состава. Кворум для проведения заседания есть;...
Решение принято единогласно. Слушали: Генерального директора Полещука Г. Г. о соответствии уставных документов действующему законодательству. Решили: Принять к сведению информацию по уставным документам ОАО «рикт» iconРешение принято единогласно. Слушали: Председателя Совета директоров Цыпана В. Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «рикт»
На заседании присутствует 4 членов Совета директоров, что составляет 57% от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые...
Решение принято единогласно. Слушали: Генерального директора Полещука Г. Г. о соответствии уставных документов действующему законодательству. Решили: Принять к сведению информацию по уставным документам ОАО «рикт» iconДокумента
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см в справке к этим документам
Решение принято единогласно. Слушали: Генерального директора Полещука Г. Г. о соответствии уставных документов действующему законодательству. Решили: Принять к сведению информацию по уставным документам ОАО «рикт» iconО концепции развития взаимодействия органов исполнительной власти города москвы с общественными и иными
Принять к сведению информацию о результатах реализации Концепции Московской программы общественного развития до 2005 года
Решение принято единогласно. Слушали: Генерального директора Полещука Г. Г. о соответствии уставных документов действующему законодательству. Решили: Принять к сведению информацию по уставным документам ОАО «рикт» iconПриказ №116/2 Об утверждении Временного порядка участия в уставных капиталах (выхода из уставных капиталов) российских хозяйственных обществ инвестиционных ресурсов ОАО «Региональный фонд»
...
Решение принято единогласно. Слушали: Генерального директора Полещука Г. Г. о соответствии уставных документов действующему законодательству. Решили: Принять к сведению информацию по уставным документам ОАО «рикт» iconВывести из учебного плана на 2012-2013 учебный год в 10, 11 классах предмет «музыка» (единогласно)
Ходатайствовать перед Учредителем школы о премировании директора гбоу сош №1247 Валаткайте С. П. за высокую результативность руководства...
Решение принято единогласно. Слушали: Генерального директора Полещука Г. Г. о соответствии уставных документов действующему законодательству. Решили: Принять к сведению информацию по уставным документам ОАО «рикт» iconОтчет 9 0
Обращение Генерального директора ОАО «камаз» к акционерам
Решение принято единогласно. Слушали: Генерального директора Полещука Г. Г. о соответствии уставных документов действующему законодательству. Решили: Принять к сведению информацию по уставным документам ОАО «рикт» iconЗаседание Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ОАО «Ленэнерго»
Выступление Генерального директора ОАО «Ленэнерго» на заседании правительства Санкт
Решение принято единогласно. Слушали: Генерального директора Полещука Г. Г. о соответствии уставных документов действующему законодательству. Решили: Принять к сведению информацию по уставным документам ОАО «рикт» iconОтчет о прибылях и убытках 18 Заключение аудитора Общества о бухгалтерской отчетности ОАО «электросвязь»
Обращение Генерального директора ОАО «электросвязь» Московской области Р. А. Амаряна
Решение принято единогласно. Слушали: Генерального директора Полещука Г. Г. о соответствии уставных документов действующему законодательству. Решили: Принять к сведению информацию по уставным документам ОАО «рикт» iconПравительство москвы
Принять к сведению, что финансирование строительства спортивного комплекса будет
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница