Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике россии




PDF просмотр
НазваниеРоль и место цивилизованного предпринимательства в экономике россии
страница14/106
Дата конвертации18.10.2012
Размер1.04 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   106

Ученые записки. Выпуск XV
В.А. Зубков
противодействия легализации преступных доходов и финансирова
Учитывая международный характер преступлений, связанных с
нию терроризма.
отмыванием денег и финансированием терроризма, никакая нацио
В соответствии с указанными рекомендациями Федеральным за
нальная система противодействия этим преступлениям в современ
коном от 8 декабря 2003 г. № 162 ФЗ были приняты новые редакции
ных условиях не может действовать эффективно автономно, без тес
статей 174 и 1741 УК РФ, предусматривающие криминализацию от
ного сотрудничества компетентных органов данной страны со своими
мывания денег независимо от размера соответствующего деяния.
иностранными партнерами. Особое значение в этом плане имеет ус
В апреле 2004 г. Россия ратифицировала Конвенцию ООН про
тановление единых стандартов ПОД/ФТ и налаживание партнерских
тив транснациональной организованной преступности 2000 г. (Феде
связей между компетентными органами разных стран в рамках опре
ральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26 ФЗ). Кроме того, учитывая
деленных географических регионов.
принятую в июне 2003 г. при участии России новую редакцию Сорока
Россия, сохранив после вступления в ФАТФ членство в европейс
рекомендаций ФАТФ, был подготовлен еще один пакет изменений в
кой региональной группе по типу ФАТФ – Комитете Совета Европы
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115 ФЗ.
«МАНИВЭЛ», выступила с инициативой создания аналогичной струк
Во первых, был существенно расширен круг лиц, обязанных
туры в Евразийском регионе, имея в виду прежде всего распростране
представлять информацию в уполномоченный орган за счет вклю
ние соответствующих международных стандартов в странах Централь
чения в него:
ной Азии. На учредительной конференции, состоявшейся в октябре
• организаций, оказывающих посреднические услуги при осу
2004 г. в Москве, декларацию о создании Евразийской группы по проти
ществлении сделок купли продажи недвижимого имущества;
водействию легализации преступных доходов и финансированию терро
• адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предприни
ризма (ЕАГ) подписали Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
мательскую деятельность в сфере оказания юридических или
Китай и Таджикистан. На третьем пленарном заседании ЕАГ в декаб
бухгалтерских услуг.
ре 2005 г. в Москве ее полноправным членом стал также Узбекистан.
Во вторых, были добавлены нормы, направленные на усиление в
Секретариат ЕАГ расположен в Москве, Председателем ЕАГ являет
соответствии с требованиями ФАТФ внутреннего контроля в органи
ся руководитель Росфинмониторинга.
зациях, осуществляющих операции с денежными средствами или
По суммарному размеру территории ЕАГ является самой крупной
иным имуществом.
из существующих региональных структур по типу ФАТФ. С помощью
Значительная работа при непосредственном участии автора была
международных организаций и государств – наблюдателей ЕАГ, в чис
проведена по соответствующему усовершенствованию подзаконной
ло которых входят ФАТФ, МВФ, Всемирный банк, УНП ООН, Совет
нормативной базы, включающей свыше 50 нормативных правовых
Европы, Интерпол, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, а также Великобритания,
актов Президента РФ, Правительства РФ, Банка России, КФМ Рос
Германия, Италия, США, Франция, Япония, Грузия, Украина, Молдо
сии и иных заинтересованных министерств и ведомств.
ва, Турция и др., ведется активная работа по созданию в странах членах
Внесения определенных изменений в нормативно правовую базу
ЕАГ системы ПОД/ФТ, соответствующей требованиям ФАТФ.
ПОД/ ФТ потребовала также проводимая в России административная
Росфинмониторинг и до создания ЕАГ оказывал содействие стра
реформа. В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г.
нам региона в подготовке их подразделений финансовой разведки к
№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
вступлению в Группу «Эгмонт», выполняя в соответствии с мандатом
власти» КФМ России был преобразован в Федеральную службу по фи
этой международной Группы роль их спонсора. Так, в 2003–2004 гг.
нансовому мониторингу (Росфинмониторинг), подведомственную
при содействии Росфинмониторинга в Группу «Эгмонт» были приня
Минфину России. Положение о Росфинмониторинге, утвержденное
ты ПФР Сербии, Грузии и Украины. В 2005–2006 гг. соответствующая
постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307, подтвер
работа была проведена с ПФР Беларуси, Молдовы и Армении.
дило сохранение за ним основных функций и полномочий в сфере про
Важнейшим этапом в развитии национальной системы ПОД/ФТ
тиводействия легализации преступных доходов и финансированию тер
стала разработка проекта Концепции национальной стратегии противо
роризма.
действия легализации преступных доходов и финансированию террориз
32
33
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   106


Похожие:

Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике россии iconРоссийской академии предпринимательства роль и место цивилизованного предпринимательства
Роль и место цивилизованного предпринимательства в временного мира. Приоритетность образования является не след экономике России:...
Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике россии iconРоль и место цивилизованного предпринимательства в экономике россии
Экономической безопасностью предприятия
Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике россии iconРоль и место цивилизованного предпринимательства в экономике россии
Банковская гарантия в международных расчетах
Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике россии iconРоссийской академии предпринимательства роль и место цивилизованного предпринимательства
Оао государственно акционерногокомплекса по промышленным и потребительским товарам и услугам Корпорации «тонар»
Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике россии iconНормативные правовые документы, регулирующие вопросы несостоятельности. Понятие и признаки банкротства
Государственная антикризисная политика. Роль и место государственного антикризисного регулирования в рыночной экономике
Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике россии iconРеспублики объявлена благо- научно-практическая конференция «Роль здравсоцразвития России Евгений дарность патриотизма в культуре и экономике России» Брюн
«О награждении государственными наградами в Ижевск с рабочим визитом Российской Федерации» за до
Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике россии iconБИзнес-план? легко!
«роль центрального банка и. Чижов, В. Шейко, архивы МаПЭиТ, Текст Е. Арндт в экономИке россИИ», посвященная ООО нпп «Лисскон»
Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике россии iconУчебно-практическое пособие Москва Альфа-Пресс 2007 удк 336. 71(075) введение
Длительное время в го- но рассмотрены: актуальные проблемы российских банков, их место в финансово-кредитной сфере, роль в ней Центрального...
Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике россии icon^ИС: оборонно-промышленный комплекс россии: прорыв в XXI век
При этом затронуты интересы и каждого отдельного гражданина, и государства в целом. Этим-то и объясняется особое место военно-промышленного...
Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике россии iconОтчет «Институты развития рф»
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница