Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»




Скачать 44.82 Kb.
НазваниеИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»
Дата конвертации10.09.2012
Размер44.82 Kb.
ТипДокументы

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»

(далее – Общество)

(Протокол № 52, дата составления протокола: 30.12.2011 г.)



Дата проведения заседания: 29.12.2011 г.

Форма проведения: заочное голосование


Члены Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», представившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Алганов Владимир Петрович; Азовцев Михаил Викторович; Ковальчук Борис Юрьевич; Кравченко Вячеслав Михайлович; Кузнецов Дмитрий Сергеевич; Малухин Алексей Геннадьевич; Сойфер Максим Викторович; Станюленайте Янина Эдуардовна; Ходыкин Вячеслав Геннадьевич.


Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ВОПРОС № 1: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881.

Принятое решение: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8881 за ноябрь 2011 года направлен в ФАС и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 (протокол от 23.05.2011 № 45).

ВОПРОС № 2: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 1 квартал 2012 года.

Принятое решение:

Утвердить лимиты стоимостных параметров заимствования ОАО Саратовэнерго на 1 квартал 2012 г. В размере не более 10% (десяти процентов) годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту.


ВОПРОС №3: Об утверждении кредитного плана ОАО «Саратовэнерго» на 1 квартал 2012 года.

Принятое решение:

Утвердить кредитный план ОАО «Саратовэнерго» на 1 квартал 2012 года (Приложение 1). Допускается изменение банков кредиторов в случае предложения ими более выгодных условий кредитования. Общая сумма привлеченных кредитов не более 970 млн. руб.


ВОПРОС №4: Об утверждении перечня и значений плановых (целевых) квартальных и годовых КПЭ на 2012 год.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.


ВОПРОС №5: Об утверждении бизнес-плана на 2012 год.

Принятое решение:

Утвердить Бизнес-план ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год (Приложение 2).


ВОПРОС №6: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.

Принятое решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год (Приложение 3).


ВОПРОС №7: Об утверждении «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго».

Принятое решение:

  1. Признать утратившим силу «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 25.03.2008 г. (протокол № 15 от 26.03.2008г.)

  2. Утвердить «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго» (далее - Положение) в новой редакции (Приложение 4).


ВОПРОС №8: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.

Принятое решение:

Предварительно одобрить коллективный договор ОАО «Саратовэнерго» на 2012-2014 гг. (Приложение 5).


ВОПРОС №9: О приоритетных направлениях деятельности Общества.

Принятое решение:

  1. Считать исполнение мер по соблюдению требований Федерального закона № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 г. приоритетным направлением деятельности ОАО «Саратовэнерго».

2.Определить отдел корпоративной работы ОАО «Саратовэнерго» ответственным за осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в соответствии с п. 2 статьи 11 указанного выше Закона.

3.Единоличному исполнительному органу в соответствии с п. 3 статьи 11 указанного выше Закона обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления отделом корпоративной работы функций по контролю за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.


ВОПРОС №10: Об утверждении Положения об управлении рисками ОАО «Саратовэнерго».

Принятое решение:

Утвердить Положение об управлении рисками ОАО «Саратовэнерго» (Приложение 6).


ВОПРОС №11: Об утверждении Методики оценки экономической эффективности ИПКВ.

Принятое решение:

Утвердить Методику оценки экономической эффективности ИПКВ (Приложение 7).


ВОПРОС №12: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высшие менеджеры ОАО «Саратовэнерго».

Принятое решение:

1.1. Утвердить следующий перечень должностей, входящих в категорию высшие менеджеры ОАО «Саратовэнерго» с 01.12.2011 года:

- управляющий директор-первый заместитель генерального директора;

- директор по экономике и финансам;

- директор по сбыту;

- технический директор;

- директор по правовым вопросам;

- директор по экономической безопасности и режиму;

- директор по энергоэффективности

1.2.Считать утратившим силу с 01.12.2011 года перечень должностей, входящих в категорию высшие менеджеры ОАО «Саратовэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (Протокол № 51 от 08.12.2011 года).


ВОПРОС №13: Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для ОАО «Саратовэнерго» на 2011 год.

Принятое решение:

1. Дополнить перечень и значения годовых контрольных показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для ОАО «Саратовэнерго» на 2011 год, утвержденные решением Совета директоров от 30 марта 2011 года (Протокол от 30.03.2011 года № 43), следующим годовым Контрольным показателем (КП):

- Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год.

2.Установить весовой коэффициент годового Контрольного показателя (КП) «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год» для целей материального стимулирования Управляющего директора – первого заместителя генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» на 2011 год – 100%.

3. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годового Контрольного показателя «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год» для ОАО «Саратовэнерго» (Приложение 8).


Похожие:

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее – Общество)
Члены Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», представившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров...
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее – Общество)
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Алганов Владимир Петрович; Баденков Антон Юрьевич; Кириенко Денис Борисович; Ковальчук Борис...
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Алганов Владимир Петрович; Баденков Антон Юрьевич; Кириенко Денис Борисович; Ковальчук Борис...
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее также – Общество)
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Хорунжая Светлана Николаевна, Радаева Алла Сергеевна, Азовцев Михаил Викторович, Бондаренко...
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее – Общество)
Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»: Меркулов Александр Владимирович; Лукин Андрей Борисович; Азовцев Михаил Викторович; Архангельский...
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
В заседании, проводимом путем очно-заочного голосования, в форме личного присутствия приняли участие члены Совета директоров: Старченко...
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров
Приняли участие в заседании Совета директоров В. Е. Лузин, О. А. Тарасов, О. А
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров
Не участвовали в голосовании члены Совета директоров – А. В. Чистяков, В. Ч
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconБизнес-план ОАО «Саратовэнерго»
Совет директоров ОАО «Саратовэнерго» на очередном заседании 15. 04. 2008г принял следующие решения
Информация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» iconОтчет единоличного исполнительного органа о закупочной деятельности ОАО «Саратовэнерго»
Советом директоров ОАО «Саратовэнерго» на очередном заседании 28. 09. 2007г приняты следующие решения
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница