Изменения к Уставу Мукомольного открытого акционерного общества «Авангард»




Скачать 84.23 Kb.
НазваниеИзменения к Уставу Мукомольного открытого акционерного общества «Авангард»
Дата конвертации20.10.2012
Размер84.23 Kb.
ТипДокументы

УТВЕРЖДЕНО

на Годовом Общем собрании акционеров МОАО «Авангард» (Протокол № 16 от 12.05.2004 г.)

Председатель Общего собрания


_____________ Евсюков О.А.






Изменения к Уставу

Мукомольного открытого акционерного общества «Авангард»

(ОГРН 1025401301750, Дата регистрации: 03 октября 2002 г.)

Основание для внесения изменений:

1. Решение Годового Общего собрания акционеров (Протокол №16 от

12.05.2004 г.)

1. Пункт 7.4.3. Устава Общества читать в следующей редакции:

«В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли, полученной Обществом по итогам года, до достижения установленного Уставом размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей».

2. Подпункт 18 пункта 12.1.1 Устава Общества читать в следующей
редакции:

«утверждение и внесение изменений и дополнений в следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

  • Положение «О Совете директоров»;

  • Положение «Об общем собрании акционеров»;

  • Положение «О Генеральном директоре»;

  • Положение «О ревизионной комиссии».

3. Пункт 12.3.1. Устава Общества читать в следующей редакции: «Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное

решение принимается членами Совета директоров, присутствующими на

заседании, единогласно».

4. Пункт 12.6. Устава Общества читать в следующей редакции:
«Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме

осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до проведения собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания и иной установленной Уставом информации заказным письмом (по адресам указанным в реестре акционеров) или вручается лично акционерам под расписку. Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

5. Подпункт 13 пункта 13.1.1 Устава Общества читать в следующей
редакции:

«утверждение и внесение изменений и дополнений в следующие внутренние документы Общества:

  • Годовой бизнес-план Общества;

  • Ежемесячный, квартальный, годовой финансовые планы (бюджеты);

  • Положения о структурных подразделениях предприятия;

  • Положение о премировании;

- иные внутренние документы, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего
собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции
исполнительных органов Общества;

К компетенции Совета директоров Общества относится также предварительное рассмотрение изменений и дополнений, вносимых в штатное расписание Общества, предшествующее утверждению штатного расписания исполнительными органами Общества».

6. Подпункт 19 пункта 13.1.1 Устава Общества читать в следующей
редакции:

«утверждение ежемесячных, квартальных, годовых финансовых планов (бюджетов) Общества и контроль за их исполнением»;

7. Добавить в пункт 13.1.1. Устава Общества подпункт 20 следующего
содержания:

«иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не урегулированные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ».

8. В связи с вступлением 17 марта 2004 г. в силу Федерального закона РФ
№5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных
обществах» пункт 13.2.1. Устава Общества читать в следующей редакции:

«По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно».

9. В связи с вступлением 17 марта 2004 г. в силу Федерального закона РФ
№ 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных
обществах» пункт 13.2.4. Устава Общества читать в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов».

10. Пункт 13.2.5. Устава Общества читать в следующей редакции:
«Председатель Совета директоров Общества избирается единогласным

решением всех членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не вправе быть одновременно Председателем Совета директоров».

11. Пункт 13.2.6. Устава Общества читать в следующей редакции:
«Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров

по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется "Положением о Совете директоров". Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие всех избранных членов Совета директоров Общества».

12. Пункт 13.2.7. Устава Общества читать в следующей редакции:

«При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Решения Совета директоров принимаются его членами, присутствующими на заседании или принимающими участие в заочном голосовании, единогласно, за исключением случаев, установленных настоящим Уставе или действующим законодательством РФ».

13. Пункт 14.4. Устава Общества читать в следующей редакции:
«Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,

заключает сделки, представляет интересы Общества перед третьими лицами в том числе:

  • осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

  • имеет право первой подписи финансовых документов;

  • обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- нанимает на контрактной основе работников Общества; увольняет
работников Общества, налагает на них дисциплинарные взыскания и
поощрения;

  • обеспечивает кадровый подбор специалистов Общества;

  • несет ответственность перед общим собранием и Советом Директоров за результаты деятельности Общества;




  • представляет Общество во всех государственных, муниципальных и коммерческих структурах;

  • совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом
Общества, «Положением о Генеральном директоре» и действующим
законодательством;

- издает приказы и распоряжения по всем вопросам производственно-
хозяйственной деятельности, используя все меры воздействия не
противоречащие законодательству РФ и внутренним документам Общества;

- обеспечивает системный контроль за исполнением решений Общего
собрания и Совета директоров;

утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

  • после предварительного согласования с Советом директоров утверждает Штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, утверждает должностные оклады и должностные инструкции;

  • обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

  • открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;




  • дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

  • выдает доверенности от имени Общества;

  • принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

  • организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;




  • осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

  • в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества».

14. Добавить в Устав Общества статью 27 «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции» следующего содержания:

«Статья 27 «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции»

  1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 -5 настоящей статьи.

  2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества, если в соответствии с настоящим Уставом последнему принадлежит право принятия такого решения, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Устав Общество в своей деятельности руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации».





Похожие:

Изменения к Уставу Мукомольного открытого акционерного общества «Авангард» iconУстав мукомольного открытого акционерного общества «авангард» (в новой редакции)
Новосибирской городской регистрационной палатой 30 ноября 1992 года; Свидетельство № гр 143, в Реестре за №9905
Изменения к Уставу Мукомольного открытого акционерного общества «Авангард» iconОтчет Совета директоров о результатах развития Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг
Изменения к Уставу Мукомольного открытого акционерного общества «Авангард» iconАкционерного Общества «РусГидро»
Предприятие: Филиал открытого акционерного общества «РусГидро»- «Саяно-Шушенская гэс имени П. С. Непорожнего» (далее сшгэс)
Изменения к Уставу Мукомольного открытого акционерного общества «Авангард» iconНию совета директоров открытого акционерного общества «межрегиональная распределительная сетевая компания юга» протокол №37
...
Изменения к Уставу Мукомольного открытого акционерного общества «Авангард» iconГодовой отчёт открытого акционерного общества энергетики и электрификации
Краткая история Общества, справка об Обществе на настоящее время, стратегия Общества
Изменения к Уставу Мукомольного открытого акционерного общества «Авангард» iconГосударственный комитет кыргызской республики по управлению государственным имуществом
Информационное сообщение о проведении инвестиционного конкурса по реализации государственного пакета акций открытого акционерного...
Изменения к Уставу Мукомольного открытого акционерного общества «Авангард» iconГодовой отчёт открытого акционерного общества исеть фонд по итогам работы за 2008 год
Совет директоров открытого акционерного общества Исеть Фонд представляет Вам годовой отчёт Общества по итогам работы за 2008 год...
Изменения к Уставу Мукомольного открытого акционерного общества «Авангард» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания»
Дивиденд часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая между акционерами в соответствии с количеством и видом акций,...
Изменения к Уставу Мукомольного открытого акционерного общества «Авангард» iconГодовой отчет открытого акционерного общества
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Изменения к Уставу Мукомольного открытого акционерного общества «Авангард» iconОтчет Открытого акционерного общества
Финансовая отчетность Общества за 2008 год. Аналитический баланс. Анализ структуры
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница