Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество




PDF просмотр
НазваниеР о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество
страница12/39
Дата конвертации20.10.2012
Размер0.54 Mb.
ТипДокументы
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39

ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»  -   Годовой отчет   -   2010 
 
 
контрагентами» 
поручено 
исполнительному 
директору 
ОАО 
«Свердловский 
ПРМЗ 
«Ремпутьмаш»: 
- провести анализ видов заключаемых Обществом договоров (в сопоставлении с видами 
договоров, предусмотренными типовыми условиями расчетов ОАО «РЖД»); 
- провести анализ крупнейших поставщиков (контрагентов) Общества, с  учетом сумм и 
условий  расчетов  по  заключенным  ранее  договорам,  а  также  сумм  по  вновь  заключаемым 
(действующим в 2009 году) договорам; 
-  переработать  (с  учетом  проведенного  анализа)  типовые  условия  расчетов,  принятые  в 
ОАО  «РЖД»,  применительно  к  собственным  договорам  и  представить  их  на  согласование  в 
Департамент  управления  дочерними  и  зависимыми  обществами  ОАО  «РЖД»  и  Департамент 
корпоративных финансов ОАО «РЖД»; 
-  по  согласованию  с  Департаментом  управления  дочерними  и  зависимыми  обществами 
ОАО  «РЖД»  и  Департаментом  корпоративных  финансов  ОАО  «РЖД»  вынести  на  очередной 
совет  директоров  Общества  вопросы,  связанные  с  утверждением  типовых  условий  расчетов 
Общества с контрагентами, а также вопросы об изменении условий расчетов по действующим 
договорам на типовые. Решение Обществом исполнено.  
По  вопросу  третьему  повестки  дня  утвержден  отчет  о  соответствии  фактически 
произведенных  документально  подтвержденных  затрат  смете  по  компенсации  расходов 
управляющей организации ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» по управлению Обществом. 
По  вопросу  четвертому  повестки  дня  утверждены  Методические  рекомендации  по 
планированию  и  анализу    бюджетных  (налоговых)  обязательств  Общества  в  процессе 
подготовки бизнес планов. Методические рекомендации приняты Обществом к исполнению. 
 
 
Заседание  Совета  директоров  Общества    от  11.05.2009г.  (протокол  №  05/2009).  На 
заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку 
дня, а именно:  
По первому вопросу повестки дня определена форма проведения годового общего собрания 
акционеров  –  собрание        (совместное      присутствие)  с  предварительным  направлением 
бюллетеней для голосования. 
По второму вопросу повестки дня принято решение: 
-    Определить  дату  проведения  годового  общего  собрания  акционеров  общества  по 
итогам 2008 г.: «15» июня 2009 г. 
-  Определить место проведения годового общего собрания акционеров общества:  
г. Москва, ул. Н. Басманная, д.2, ОАО «РЖД». 
Корпоративное управление  
26 

ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»  -   Годовой отчет   -   2010 
 
 
-    Определить  время  проведения  годового  общего  собрания  акционеров  общества:  11 
часов 30 минут по московскому времени  «15» июня 2009 г.  
-    Определить  место  и  время  начала  регистрации  акционеров  (представителей 
акционеров): г. Москва, ул. Н. Басманная, д.2, ОАО «РЖД»,  11 часов 00 минут по московскому 
времени «15» июня 2009 г.  
-  Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня:  
248025 г. Калуга пер. Малинники д. 21 ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». 
По  четвертому  вопросу  повестки  дня  принято  решение  избрать  секретарем  годового 
общего  собрания  акционеров    Жеребилова  Андрея  Васильевича,  секретаря  Совета  директоров 
Общества.  
      По шестому вопросу повестки дня утверждена повестка дня годового общего 
собрания акционеров: 
1)  Утверждение годового отчета 
2)  Утверждение  годовой  бухгалтерской  отчетности,  в  том  числе  утверждение  отчета  о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
3)  Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года 
4)  Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года 
5)  Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций 
6)  Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций 
7)  Утверждение аудитора Общества 
8)  Избрание членов совета директоров Общества 
9)  Избрание членов ревизионной комиссии Общества  
Приняты иные организационные решения в целях проведения годового общего собрания 
акционеров Общества.  
По десятому вопросу повестки дня  предварительно утвержден годовой отчет Общества 
за 2008 год, подлежащий вынесению на утверждение годового общего собрания акционеров.   
По  одиннадцатому  вопросу  повестки  дня  принято  решение  вынести  на  утверждение 
годового  общего  собрания  акционеров  бухгалтерскую  отчетность  Общества  за  2008  г.,  в  том 
числе отчет о прибылях и убытках.  
По  двенадцатому  вопросу  повестки  дня  принято  решение  рекомендовать  годовому 
общему  собранию  акционеров  Общества  утвердить  следующее  распределение  прибыли  по 
итогам 2008 г.: 
 
№ 
Наименование показателя 
Сумма, тыс.рублей 
1. 
Чистая прибыль 2008 года 
96,0 
Корпоративное управление  
27 
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39


Похожие:

Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconОтчет открытое акционерное общество
Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете12345678910111213 1234567891011121314151617Фамилия,...
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconСтатья Общие положения Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания»
Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» (далее – «Общество») создано в результате реорганизации ОАО...
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconИнформация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconИнформация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconОткрытое акционерное акционерное общество общество энергетики и «федеральная сетевая электрификации компания единой «еэс россии» энергетической системы»
Визы: Чистяков А. Н., Васильев В. А., Кёрклэнд Д., Горбунова Е. Г., Чичинский М. И
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconПоложение о создании в гоу впо “уггу” хозяйственных обществ на основе рид
Ооо), открытое акционерное общество (оао), закрытое акционерное общество (зао) при соблюдении следующих условий
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем" Код эмитента
Открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconО проведении конкурса с использованием
Полное название ватт: Открытое акционерное общество «Одесский припортовый завод» (далее общество)
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница