Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество




PDF просмотр
НазваниеР о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество
страница13/39
Дата конвертации20.10.2012
Размер0.54 Mb.
ТипДокументы
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   39

ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»  -   Годовой отчет   -   2010 
 
 
  
распределить следующим образом: 
 
1.1.  Резервный фонд 
4,8 
1.2.  Вознаграждение членам Ревизионной комиссии 
36,610 
1.3.  Оставить в распоряжении Общества 
54,59 
 
      По  тринадцатому  вопросу  повестки  дня  принято  решение  рекомендовать  годовому 
общему собранию не выплачивать дивиденды по итогам 2008 г. 
       По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение о выплате 
вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества в соответствующих размерах. 
       По  пятнадцатому  вопросу  повестки  дня  принято  решение  включить  в  список 
кандидатов  для  голосования  по  вопросу  повестки  дня  годового  общего  собрания  акционеров 
«Утверждение аудитора Общества» ЗАО «БДО «Юникон». 
       По семнадцатому вопросу повестки дня принято решение утвердить форму отчета о 
потреблении основных видов топливно-энергетических ресурсов.   
                   По 
восемнадцатому 
вопросу 
повестки 
дня 
утвержден 
Регламент 
предоставления отчета о потреблении основных видов топливно-энергетических ресурсов.  
       По девятнадцатому вопросу повестки дня утвержден Регламент предоставления 
информации Обществом в Департамент по организации, оплате и мотивации труда ОАО 
«РЖД». 
 
 
Заседание  Совета  директоров  Общества    от  25.05.2009г.  (протокол  №  06/2009).  На 
заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку 
дня, а именно:  
По первому вопросу повестки дня утвержден бюджет Общества на 2009 год  и поручено 
генеральному  директору  ОАО  «Калужский  завод  «Ремпутьмаш»  Млодику  С.Г  после 
формирования  корпоративного  заказа  по  группе  компаний  «Ремпутьмаш»  при  необходимости 
представить  в  установленном  порядке  корректировку  бюджета  ОАО  «Свердловский  ПРМЗ 
«Ремпутьмаш» на 2009 год. 
По  второму  вопросу  повестки  дня  изменен  и  дополнен  регламент  предоставления 
информации  в  Бухгалтерскую  службу  и  Департамент  управления  дочерними  и  зависимыми 
обществами ОАО «РЖД».  
 
 
Заседание  Совета  директоров  Общества    от  30.06.2009г.  (протокол  №  07/2009).  На 
заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку 
дня, а именно:  
Корпоративное управление  
28 

ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»  -   Годовой отчет   -   2010 
 
 
По  первому  вопросу  повестки  дня  принято  решение  избрать  председателем  Совета 
директоров  Общества  Бунина  Алексея  Ивановича,  главного  инженера  Центральной  дирекции 
по ремонту пути; 
По второму вопросу повестки дня принято решение избрать заместителем председателя 
Совета  директоров  Млодика  Семена  Геннадьевича,  генерального  директора  ОАО  «Калужский 
завод «Ремпутьмаш»; 
По  третьему  вопросу  повестки  дня    принято  решение  избрать  секретарем  Совета 
директоров Жеребилова Андрея Васильевича, директора по корпоративному управлению ОАО 
«Калужский завод «Ремпутьмаш»; 
По  четвертому  вопросу  повестки  дня  утвержден  План  работы  Совета  директоров  на 
период между годовыми собраниями акционеров;  
По пятому вопросу повестки дня принято решение: 
1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2009 г.   
2.  Отметить  факт  невыполнения  Обществом  бюджета  на  1  квартал  2009  года  по 
следующим показателям: 
- выручка (72,1% от плана); 
- прочие доходы (5% от плана); 
- чистая прибыль (при плане в 0,6 млн. рублей чистой прибыли получен чистый убыток в 
размере 2,9 млн. рублей). 
3. Обратить внимание исполнительного директора Общества: 
 
3.1. на недопустимость возникновения чистого убытка; 
 
3.2. на необходимость оптимизации расходов, в т.ч. управленческих. 
 
3.3.  на  необходимость  соблюдения  соответствия  темпов  снижения  доходов  и 
расходов;  
 
4.  Поручить    исполнительному  директору  Общества  в  месячный  срок  разработать  и 
представить совету директоров Общества на рассмотрение: 
 
4.1. план по выводу Общества на безубыточный уровень; 
 
4.2. программу по улучшению работы Общества в отношении сроков выполнения 
и качества выпускаемой продукции. 
Решение Обществом принято к сведению и своевременному исполнению; 
По шестому вопросу повестки дня принят к сведению отчет о выполнении рекомендаций 
ревизионной  комиссии  и  аудиторов  Общества  по  итогам  проверок  деятельности  Общества  за 
2008 год. 
Корпоративное управление  
29 
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   39


Похожие:

Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconОтчет открытое акционерное общество
Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете12345678910111213 1234567891011121314151617Фамилия,...
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconСтатья Общие положения Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания»
Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» (далее – «Общество») создано в результате реорганизации ОАО...
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconИнформация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconИнформация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconОткрытое акционерное акционерное общество общество энергетики и «федеральная сетевая электрификации компания единой «еэс россии» энергетической системы»
Визы: Чистяков А. Н., Васильев В. А., Кёрклэнд Д., Горбунова Е. Г., Чичинский М. И
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconПоложение о создании в гоу впо “уггу” хозяйственных обществ на основе рид
Ооо), открытое акционерное общество (оао), закрытое акционерное общество (зао) при соблюдении следующих условий
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем" Код эмитента
Открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconО проведении конкурса с использованием
Полное название ватт: Открытое акционерное общество «Одесский припортовый завод» (далее общество)
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница