Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество




PDF просмотр
НазваниеР о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество
страница14/39
Дата конвертации20.10.2012
Размер0.54 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39

ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»  -   Годовой отчет   -   2010 
 
 
По седьмому вопросу повестки дня принятое решение утверждена смета по компенсации 
расходов  управляющей  организации  ОАО  "Калужский  завод  Ремпутьмаш"    по  управлению 
Обществом на 2009 год.   
 
 
Заседание  Совета  директоров  Общества    от  10.07.2009г.  (протокол  №  08/2009).  На 
заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку 
дня, а именно:  
1.  Об  утверждении  регламента  представления  информации  Общества  в  Департамент  по 
организационно-штатным  вопросам  ОАО  «РЖД»  (Информация  Обществом  предоставляется  в 
установленные сроки). 
2.  Об  утверждении  регламента  и  стандарта  взаимодействия  ОАО  «РЖД»  и  Общества  в 
области коммуникационной деятельности. 
3.  О  внесении  изменения  в  регламент  предоставления  информации  Обществом  в 
Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО 
«РЖД». 
4.  О согласовании  и подписании с ОАО «РЖД» соглашения между ОАО «РЖД» и Обществом 
о сотрудничестве в области обеспечения корпоративной безопасности. 
5.  О    разработке,  согласовании  и  подписании  регламента    взаимодействия  ОАО  «РЖД»  и 
Общества в области обеспечения безопасности. 
6.  О    разработке,  согласовании  и  подписании  регламента    взаимодействия  ОАО  «РЖД»  и 
Общества по вопросам информационной безопасности. 
7.  О приоритетных направлениях в области кадровой политики Общества. 
8.  Об  утверждении  дополнительного  соглашения  к    договору  о  передаче  полномочий 
единоличного  исполнительного  органа  Общества  открытому  акционерному  обществу 
«Калужский завод «Ремпутьмаш». 
9.  Об 
одобрении 
дополнительного 
соглашения 
к 
договору 
поставки 
продукции 
производственно-технического назначения с ОАО «Кировский машзавод 1 Мая. 
10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о кредитной линии. 
11. Об одобрении дополнительного соглашения о кредитовании счета (овердрафту) к договору 
банковского счета в валюте РФ. 
12. Об одобрении договора на открытие кредитной линии  
и др.  
 
По  вопросам  9-12  повестки  дня  Обществом  подписаны  соответствующие 
договорные документы. 
По вопросу 7 повестки дня принято решение:   
Корпоративное управление  
30 

ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»  -   Годовой отчет   -   2010 
 
 
1. 1. Поручить исполнительному директору Общества в срок до 01 сентября 2009 года 
провести аттестацию заместителей руководителя Общества, главного инженера и главного 
бухгалтера Общества. При проведении аттестации руководствоваться Положением о 
проведении аттестации работников ОАО «РЖД», утвержденным ОАО «РЖД» 23 декабря 2005 
года № 1313. 
2. Поручить исполнительному директору сформировать состав аттестационной комиссии 
Общества  под  его  председательством,  секретарем  аттестационной  комиссии  назначить 
секретаря  совета  директоров  Общества.  В  случае  необходимости  включить  в  состав 
аттестационной  комиссии  Общества  членов  совета  директоров  Общества  –  представителей 
ОАО  «РЖД»,  руководителей  выборных  профсоюзных  органов,  руководителей  юридических 
подразделений.  
3.  Итоги  аттестации  рассмотреть  на  заседании  совета  директоров  Общества  и 
представить в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».  
 
В целях исполнения данного решения Обществом проведена в октябре 2009г. аттестация 
заместителей  исполнительного  директора,  главного  бухгалтера,  главного  инженера  в 
соответствии с Положением о проведении аттестации работников ОАО «РЖД», утвержденным 
ОАО  «РЖД»  23  декабря  2005  года  №  1313.  Результаты  аттестации  представлены  на 
рассмотрение Совета директоров и приняты к сведению на заседании 30.11.2009г. (Протокол № 
13/2009 – см. ниже).  
 
 
Заседание  Совета  директоров  Общества    от  15.07.2009г.  (протокол  №  09/2009).  На 
заседании Совета директоров Общества был рассмотрен вопрос, поставленный в повестку дня, 
а  именно:  Рассмотрение  плана  мероприятий  по  оптимизации  кредиторской  и  дебиторской 
задолженности Общества в целях минимизации кредитных рисков и эффективного управления 
долговой  нагрузкой  холдинга  «РЖД».  Принято  решение  об  утверждении  представленного 
Обществом  Плана  мероприятий  по  оптимизации  кредиторской  и  дебиторской  задолженности 
ОАО  «Свердловский  ПРМЗ  «Ремпутьмаш»  в  2009г.,  поручено  руководителю  Общества 
предоставлять  ежеквартальный  отчет  по  кредиторской  и  дебиторской  задолженности  в 
Департамент  управления  дочерними  и  зависимыми  обществами.  Общество  исполняет 
указанные решения Совета директоров.  
 
 
Заседание Совета директоров Общества  от 18.08.2009г. (протокол № 10/2009).  На 
заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку 
Корпоративное управление  
31 
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39


Похожие:

Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconОтчет открытое акционерное общество
Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете12345678910111213 1234567891011121314151617Фамилия,...
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconСтатья Общие положения Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания»
Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» (далее – «Общество») создано в результате реорганизации ОАО...
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconИнформация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconИнформация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconОткрытое акционерное акционерное общество общество энергетики и «федеральная сетевая электрификации компания единой «еэс россии» энергетической системы»
Визы: Чистяков А. Н., Васильев В. А., Кёрклэнд Д., Горбунова Е. Г., Чичинский М. И
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconПоложение о создании в гоу впо “уггу” хозяйственных обществ на основе рид
Ооо), открытое акционерное общество (оао), закрытое акционерное общество (зао) при соблюдении следующих условий
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем" Код эмитента
Открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconО проведении конкурса с использованием
Полное название ватт: Открытое акционерное общество «Одесский припортовый завод» (далее общество)
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница