Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество




PDF просмотр
НазваниеР о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество
страница15/39
Дата конвертации20.10.2012
Размер0.54 Mb.
ТипДокументы
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   39

ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»  -   Годовой отчет   -   2010 
 
 
дня, а именно: организационные вопросы, касательно подготовки и проведения внеочередного 
общего собрание акционеров, а также: 
 
 
По  десятому  вопросу  повестки  дня  принято  решение  об  определении 
стоимости  услуг  аудитора  Общества  в  размере  749 300  рублей,  с  учетом  НДС  и  накладных 
расходов.  Аудитором  Общества  годовым  общим  собранием  акционеров  Общества  определено 
ЗАО БДО ЮНИКОН  (Протокол № 1 от 15.06.2009г.),  поступивший 09.09.2009г. от ЗАО БДО 
Юникон  (117587,  Москва,  Варшавское  шоссе,  дом  125,  строение  1,  секция  11)    в  адрес 
Общества  проект  договора  на  оказание  аудиторских  услуг  оформлен  со  стороны  ОАО 
«Свердловский  ПРМЗ  «Ремпутьмаш»  30.09.2009г.  в  соответствии  с  решением  Совета 
директоров Общества. 
 
По  двенадцатому  вопросу  повестки  дня  принято  решение  об  утверждение  состава 
Конкурсной комиссии общества: 
Колтышев А.Ю. – исполнительный директор Общества, председатель комиссии; 
Григорьев  Е.А.-  первый  заместитель  исполнительного  директора  –  директор  по 
производству - заместитель  председателя комиссии;  
Обухов В.И. – заместитель директора по коммерческим вопросам.  
Деминцева Л.В. – главный бухгалтер; 
Зенкова Н.А. – начальник планово-экономического отдела; 
Порошина Т.В. – начальник юридического отдела.  
 
Конкурсная  комиссия    работала  в  указанном  составе  по  30.11.2009г.  С  01.12.2009г. 
утвержден    новый  состав  конкурсной  комиссии  (см.  ниже  Совет  директоров  Общества  от 
30.11.2009г., протокол № 13/2009).  
 
 
Заседание  Совета  директоров  Общества    от  30.09.2009г.  (протокол  №  11/2009).  На 
заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку 
дня, в том числе:  
По  третьему  вопросу  повестки  дня  принято  решение  об  утверждении  Отчета  о 
соответствии  фактически  произведенных  документально  подтвержденных  затрат  смете  по 
компенсации  расходов  управляющей  организации  ОАО  «Калужский  завод  «Ремпутьмаш»  по 
управлению Обществом; 
По  четвертому  вопросу  повестки  принят  к  сведению  Отчет  о  результатах  финансово-
хозяйственной деятельности Общества за I полугодие 2009 года. 
 
Корпоративное управление  
32 

ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»  -   Годовой отчет   -   2010 
 
 
 
Заседание  Совета  директоров  Общества    от  28.10.2009г.  (протокол  №  12/2009).  На 
заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку 
дня, в том числе: 
 
по второму вопросу повестки дня утверждена Инвестиционная программа Общества 
на 2010 год; 
 
по  третьему  вопросу  повестки  дня  принята  к  сведению  Программа  по  улучшению 
работы  Общества  в  отношении  сроков  выполнения  и  качества  выпускаемой  продукции. 
Обществом Программа принята к исполнению. 
 
 
Заседание  Совета  директоров  Общества    от  30.11.2009г.  (протокол  №  13/2009).  На 
заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку 
дня, в том числе нижеследующие.  
По первому вопросу повестки дня принято решение утвердить Типовые условия расчётов по 
договорам,  заключенным  от  имени  Общества  с  контрагентами  (кроме  ОАО  «РЖД»), 
плательщиком  по  которым  является  Общество,  согласно  приложению  №  1  к  протоколу 
заседания  Совета  директоров.  Общество  приступило  к  исполнению  решения  Совета 
директоров,  организует  работу  с  контрагентами  по  включению  в  договоры  условий  расчетов, 
утвержденных советом директоров Общества. 
 
По  второму  вопросу  повестки  дня  «Об  утверждении  целевых  показателей  деятельности 
Общества  на  2010  год»  поручено  исполнительному  директору  Общества  использовать 
следующие  целевые  показатели  деятельности  Общества  в  качестве  ориентировочных  при 
составлении бюджета Общества на 2010 год: 
 
2010 год 
Наименование кпэ 
Ед.изм. 
базовый 
средний  перспективный 
Чистая прибыль  
тыс.руб 
6 894,40 
8 701,44 
10 508,48 
Расходы общества  
тыс.руб 
437 335,00  479 600,50 
521 866,00 
Минимальная ЕВIТDА  
тыс.руб 
33 618,00 
35 876,80 
38 135,60 
Рентабельность инвестированного 

9,7% 
10,2% 
10,7% 
капитала (RОIС)  
Выручка от реализации продукции, 
тыс.руб 
445 243,00  489 767,30 
534 291,60 
работ, услуг  
Чистые активы 
тыс.руб 
429 873,40  431 680,44 
433 487,48 
Минимальная рентабельность продаж  

5,07% 
5,07% 
5,07% 
Корпоративное управление  
33 
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   39


Похожие:

Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconОтчет открытое акционерное общество
Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете12345678910111213 1234567891011121314151617Фамилия,...
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconСтатья Общие положения Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания»
Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» (далее – «Общество») создано в результате реорганизации ОАО...
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconИнформация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconИнформация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconОткрытое акционерное акционерное общество общество энергетики и «федеральная сетевая электрификации компания единой «еэс россии» энергетической системы»
Визы: Чистяков А. Н., Васильев В. А., Кёрклэнд Д., Горбунова Е. Г., Чичинский М. И
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconПоложение о создании в гоу впо “уггу” хозяйственных обществ на основе рид
Ооо), открытое акционерное общество (оао), закрытое акционерное общество (зао) при соблюдении следующих условий
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем" Код эмитента
Открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconО проведении конкурса с использованием
Полное название ватт: Открытое акционерное общество «Одесский припортовый завод» (далее общество)
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница