Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество




PDF просмотр
НазваниеР о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество
страница18/39
Дата конвертации20.10.2012
Размер0.54 Mb.
ТипДокументы
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39

ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»  -   Годовой отчет   -   2010 
 
 
 
Исполнительный орган Общества 
 
С  даты  создания  Общества  (04.10.2005г.)  по  09.02.2007г.  руководство  текущей 
деятельностью  Общества  осуществлялось  его  единоличным  исполнительным  органом 
(генеральным  директором).  Коллегиальный  исполнительный  орган  Уставом  Общества  не 
предусмотрен. В соответствии с Уставом Общества генеральный директор избирается Советом 
директоров  Общества  сроком  на  три  года.  Генеральный  директор  Общества  –  Палкин  Сергей 
Аркадьевич  избран  собранием  учредителей  24.08.2005г.  Краткая  биография  Палкина  С.А.  и 
справка  о  его  профессиональной  деятельности  в  прошлом  содержатся  в  Годовом  отчете 
Общества за 2006 год.  
В  первом  квартале  2007  года  (с  09.02.2007г.)  на  основании  решения  годового  общего 
собрания  акционеров  Общества  (Протокол  годового  общего  собрания  акционеров  открытого 
акционерного  общества  «Свердловский  путевой  ремонтно-механический  завод  «Ремпутьмаш» 
от 09.06.2006г.), решения Совета директоров Общества (Протокол № 01/2007 заседания Совета 
директоров открытого акционерного общества «Свердловский путевой ремонтно-механический 
завод  «Ремпутьмаш»,  состоявшегося  30.01.2007г.),  в  соответствии  с  пунктом  19.12.  Устава 
Общества полномочия  единоличного исполнительного органа Общества (ОАО  «Свердловский 
ПРМЗ  «Ремпутьмаш»)  (генерального  директора)  переданы  управляющей  организации  –  ОАО 
«Калужский завод  «Ремпутьмаш»  (местонахождение: 248025, г.Калуга, пер. Малинники, д. 21; 
тел.  приемной:  (4842)51-49-05)  (договор  №  112-А  от  09.02.2007г.  о  передаче  полномочий 
единоличного  исполнительного  органа  ОАО  «Свердловский  путевой  ремонтно-механический 
завод «Ремпутьмаш» ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»). 
Полномочия генерального директора Общества прекращены 08.02.2007г.   
С  09.02.2007г.  по  настоящее  время  руководство  текущей  деятельностью  Общества 
осуществляется  его  единоличным  исполнительным  органом  -  управляющей  организацией  – 
ОАО  «Калужский  завод  «Ремпутьмаш».  Генеральным  директором  ОАО  «Калужский  завод 
«Ремпутьмаш» является Млодик Семен Геннадьевич.  
Управляющей  организации  производится  компенсация  ее  расходов  по  управлению 
Обществом  на  основании  утвержденной  Советом  директоров  Общества  Сметой  по 
компенсации расходов управляющей организации по управлению Обществом (согласно раздела 
6  Договора  №  112-А  от  09.02.2007г.  о  передаче  полномочий  единоличного  исполнительного 
органа  управляющей  организации  стоимость  услуг  состоит  из  двух  величин:  1.компенсация 
расходов  по  управлению  Обществом  (на  основании  утвержденной  Советом  директоров 
Общества  сметы),  2.  вознаграждение  за  эффективность  управления  Обществом  (размер 
вознаграждения утверждается Советом директоров).   
Корпоративное управление  
38 

ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»  -   Годовой отчет   -   2010 
 
 
Исполнительным  директором  ОАО  «Свердловский  ПРМЗ  «Ремпутьмаш»  с  13.03.2008г. 
по  13.04.2009г.  (приказ  №  209  л/с  от  13.03.2008г.,  приказ  327  от  10.04.2009г.  генерального 
директора  ОАО  «Калужский  завод  «Ремпутьмаш»  -  управляющей  организации  Общества) 
являлся  Палкин  Сергей  Аркадьевич.  С  14.04.2009г.  исполнительным  директором  ОАО 
«Свердловский  ПРМЗ  «Ремпутьмаш»  является  Колтышев  Алексей  Юрьевич  (приказ  №  328  от 
10.04.2009г.  генерального  директора  ОАО  «Калужский  завод  «Ремпутьмаш»  -  управляющей 
организации  Общества),  полномочия  исполнительного  директора  в  2009г.  были  определены 
доверенностями  №  38-09/Д  от  02.04.2009г.,  №  39-09/Д  от  02.04.2009г.  (удостоверены 
нотариусом  города  Калуги  Гусевой  Е.Е.,  зарегистрированы  соответственно  в  реестре  за 
номером  1Д-461  и  1д-460).  На  дату  составления  настоящего  отчета  полномочия 
исполнительного  директора  определены  доверенностями  №  130-09/Д  от  24.12.2009г.,  №  131-
09/Д от 24.12.2009г. (удостоверены нотариусом города Калуги Гусевой Е.Е., зарегистрированы 
соответственно в реестре за номером 3Д-1565 и 3д-1546). 
 
Корпоративный секретарь 
 
Секретарем  Совета  директоров  Общества  с  21.10.2005г.  назначен  Жеребилов  Андрей 
Васильевич.  29.06.2006г. на заседании Совета директоров Общества Жеребилов А.В. повторно 
избран  секретарем  Совета  директоров  Общества,  20  июля  2007г.,  затем  21.07.2008г.,  затем 
30.06.2009г. он был вновь избран секретарем Совета директоров Общества. Краткая биография 
Жеребилова    А.В.  и  справка  о  его  профессиональной  деятельности  в  прошлом  содержатся  в 
Годовом отчете Общества за 2006 год.  
Секретарь  Совета  директоров  Общества  (по  тексту  -  Секретарь)  действует  в 
соответствии  с  Федеральным  законом,  Уставом,  внутренними  документами  Общества,  в  том 
числе  «Положением  о  Секретаре  Совета  директоров  Общества»,  утвержденным  Советом 
директоров  Общества  31.10.2006г.  Задачей  Секретаря  является  обеспечение  соблюдения 
органами  и  должностными  лицами  Общества  процедурных  требований,  гарантирующих 
реализацию  прав  и  законных  интересов  акционеров  Общества.  Секретарь  осуществляет 
функции  по  организационному  и  информационному  обеспечению  работы  Совета  директоров, 
Общего собрания акционеров Общества.  Секретарь подотчетен Совету директоров Общества.  
 
  
Существенные корпоративные действия 
 
Помимо  установленных  Законом  ограничений  на  одобрение    существенных 
корпоративных  сделок,  следуя  рекомендациям  Кодекса,    Общество    приняло  повышенные 
Корпоративное управление  
39 
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39


Похожие:

Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconОтчет открытое акционерное общество
Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете12345678910111213 1234567891011121314151617Фамилия,...
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconСтатья Общие положения Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания»
Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» (далее – «Общество») создано в результате реорганизации ОАО...
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconИнформация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconИнформация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconОткрытое акционерное акционерное общество общество энергетики и «федеральная сетевая электрификации компания единой «еэс россии» энергетической системы»
Визы: Чистяков А. Н., Васильев В. А., Кёрклэнд Д., Горбунова Е. Г., Чичинский М. И
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconЕжеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Открытое акционерное общество "Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconПоложение о создании в гоу впо “уггу” хозяйственных обществ на основе рид
Ооо), открытое акционерное общество (оао), закрытое акционерное общество (зао) при соблюдении следующих условий
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем" Код эмитента
Открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем"
Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и открытое акционерное общество iconО проведении конкурса с использованием
Полное название ватт: Открытое акционерное общество «Одесский припортовый завод» (далее общество)
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница