Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Избрать Горева Илью Евгеньевича председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «Вологдаэнерго»




НазваниеРешение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Избрать Горева Илью Евгеньевича председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «Вологдаэнерго»
страница1/9
Дата конвертации20.10.2012
Размер0.84 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
























Решения Совета директоров Общества

за 2004-2005 корпоративный год


№ п/п

Дата принятия решения и номер протокола

Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества

1.

18.06.04, протокол 1

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров.

Решение:

1.Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2.Избрать Горева Илью Евгеньевича председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «Вологдаэнерго» до избрания Председателя Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.


Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.


Решение принято.


ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров.

Решение:

1. Избрать секретарем Совета директоров Общества Алексееву Ольгу Алексеевну.


ВОПРОС № 6: Об определении цены услуг по договору аренды между ОАО «Вологдаэнерго» и ОАО «Энергоремонт».

Решение:

1. Определить, что цена договора между ОАО «Вологдаэнерго» и ОАО «Энергоремонт», составляет 93 484 рубля.


Решение принято.


ВОПРОС № 7: Об одобрении договора аренды между ОАО «Вологдаэнерго» и ОАО «Энергоремонт».

Решение:

1.Одобрить заключение договора между ОАО «Вологдаэнерго» и ОАО

«Энергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в проекте договора в соответствии с приложением 3 к опросному листу


ВОПРОС № 8: О ликвидации филиала Общества.

Решение:

  1. Ликвидировать филиал ОАО «Вологдаэнерго» - «Предприятие производственно-технологической комплектации».

  2. Внести изменения в перечень филиалов и представительств ОАО «Вологдаэнерго», являющиеся приложением 1 к Уставу ОАО «Вологдаэнерго»:

Исключить в приложении 7 пункт следующего содержания:


№№

Наименование

Местонахождение

7

Филиал «Предприятие производственно-технологической комплектации»

160024, г. Вологда, ул. Северная, д.27

Код ОКПО 18024260




  1. Поручить исполнительному органу Общества обеспечить:

    • регистрацию изменений в Устав Общества в установленном законом порядке;

    • проинформировать Совет директоров Общества о выполнении поручения.


ВОПРОС № 9: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о начале реформирования электросетевого комплекса Общества.

Решение:

1. Определить реформирование ОАО "Вологдаэнерго" в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества и приступить к реформированию электросетевого комплекса Общества путем передачи в оплату дополнительных акций ОАО «ММСК «Центр»:

  • электросетевого имущества Общества, относящегося к единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее – ЕНЭС), включая объекты, незавершенные строительством;

  • денежных средств, в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций;

  • денежных средств, предусмотренных инвестиционной программой Общества в 2004 году на реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов, относящихся к ЕНЭС, или остатка денежных средств, не использованных в текущем году на указанные цели.

2. Одобрить График мероприятий по передаче принадлежащего Обществу электросетевого имущества, относящегося к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ОАО «ММСК «Центр» в соответствии с приложением 4 к опросному листу.

3. Поручить исполнительному органу ОАО «Вологдаэнерго»:

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий в порядке и в сроки, предусмотренные Графиком мероприятий по передаче принадлежащего Обществу электросетевого имущества, относящегося к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ОАО «ММСК «Центр».

3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров отчет о выполнении мероприятий по передаче объектов электросетевого комплекса, относящихся к ЕНЭС, в ОАО «ММСК «Центр»:

  • о выполненных мероприятиях по подготовке к передаче незавершенных строительством объектов ОАО «Вологдаэнерго», отнесенных к ЕНЭС, в оплату дополнительных акций ОАО «ММСК «Центр» и о согласовании с ОАО "ФСК ЕЭС" перечня имущества незавершенных строительством объектов электросетевого комплекса, работы по которым не приостановлены;

  • о реализации согласования единой базы данных электросетевого имущества ОАО «Вологдаэнерго»;

  • о регистрации прав собственности ОАО «Вологдаэнерго» на недвижимое имущество, в том числе о внесении изменений в регистрационные документы в соответствии с замечаниями ОАО "ФСК ЕЭС".


Решение принято.


ВОПРОС № 10: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества Общества.

Решение:

1. Утвердить Консорциум оценщиков, возглавляемый компанией ЗАО «Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед», в составе следующих оценочных фирм: ЗАО «Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед», ЗАО «ЭНПИ Консалт», ЗАО «МЦО», ЗАО «РОСЭКО» в качестве Оценщика для выполнения работ по оценке рыночной стоимости принадлежащего Обществу электросетевого имущества, относящегося к единой национальной (общероссийской) электрической сети, и планируемого к передаче в оплату дополнительных акций ОАО "ММСК «Центр".

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Похожие:

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Избрать Горева Илью Евгеньевича председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «Вологдаэнерго» iconИнформация о решениях Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее – Общество)
Члены Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», представившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров...
Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Избрать Горева Илью Евгеньевича председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «Вологдаэнерго» iconОтчет о выполнении решений Совета директоров Общества: о ходе реализации непрофильных активов за 2005 год и I полугодие 2006 года. Об определении цены по договору аренды движимого имущества, заключаемого между ОАО «Вологдаэнерго»
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров: Чистяков В. Н., Сидоров С. Б., Юхневич Ю. Б., Климанов А. Н., Штыков Д. В.,...
Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Избрать Горева Илью Евгеньевича председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «Вологдаэнерго» iconОао «асб «Бела- программы развития автомобильной отрасли в русбанк» иака aus
При этом завершение ного участка для обработки зубчатых колес и валов не- инвестпроектов перенесено на более поздний срок
Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Избрать Горева Илью Евгеньевича председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «Вологдаэнерго» iconРешение принято единогласно. Слушали: Председателя Совета директоров Цыпана В. Ф. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «рикт»
На заседании присутствует 4 членов Совета директоров, что составляет 57% от его состава. Кворум для проведения заседания есть; принятые...
Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Избрать Горева Илью Евгеньевича председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «Вологдаэнерго» iconРешение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга»
Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «мрск юга»)
Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Избрать Горева Илью Евгеньевича председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «Вологдаэнерго» iconОтчет 2011 где камаз
Приложение Информация о проведенных заседаниях Совета директоров
Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Избрать Горева Илью Евгеньевича председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «Вологдаэнерго» iconРешением Совета директоров ОАО «Саханефтегазсбыт» Протокол №14 от “28” апреля 2004 г. Председатель Совета директоров
...
Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Избрать Горева Илью Евгеньевича председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «Вологдаэнерго» iconРешение уполномоченного органа на выдачу кредитного продукта и предоставление залога если сумма кредита более 25 стоимости имущества общества, то решение Совета директоров, если су
Копии Приказов о назначении Генерального директора и Главного бухгалтера, заверенные печатью компании
Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Избрать Горева Илью Евгеньевича председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «Вологдаэнерго» iconРешение уполномоченного органа на выдачу кредитного продукта и предоставление залога если сумма кредита более 25 стоимости имущества общества, то решение Совета директоров, если су
Копии Приказов о назначении Генерального директора и Главного бухгалтера, заверенные печатью компании
Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Избрать Горева Илью Евгеньевича председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «Вологдаэнерго» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница