Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга»




Скачать 37.94 Kb.
PDF просмотр
НазваниеЗаседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга»
Дата конвертации11.09.2012
Размер37.94 Kb.
ТипЗаседание

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 
 
ПРОТОКОЛ № 25  
заседания Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» от «10» октября 2011 года. 
Форма проведения: 
Совместное присутствие (очная) 
Дата проведения: 
«10» октября 2011 года 
Время начала проведения заседания: 
15 часов 00 минут 
Время окончания проведения заседания: 
17 часов 50 минут 
Место проведения заседания: 
г. Москва, Уланский переулок, 
дом 26, строение 1, каб. 526 
Дата и время окончания приема опросных 
11.10.2011, 17 часов 00 минут 
листов 
Дата составления протокола: 

13.10.2011 
Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Со-
вета директоров:
 8 человек. 
Члены Комитета, принявшие участие в заседании Комитета: 
•  путем очного голосования по вопросам № 1 и № 2: Юрчук С.Е. (Председатель Ко-
митета), Балаева С.А., Вашкевич В.Ф., Павлов В.А., Перепёлкин А.Ю., Филькин 
Р.А., Цику Р.К., Шевчук А.В. 
•  путем направления опросного листа по вопросу № 3: Павлов В.А., Перепёлкин 
А.Ю., Филькин Р.А. 
Члены Комитета не принявшие участие в заседании Комитета: нет. 
В заседании участвовали приглашенные лица: 
Акилин П.Е. 
-  Заместитель  генерального  директора  по  экономике  и  финан-
сам ОАО «МРСК Юга» 
Вологжанина С.А.  -  Ведущий  эксперт  отдела  развития  Центра  стратегии  и  разви-
тия ОАО «Холдинг МРСК» 
Секретарь Комитета: Кузнецова Л.Н. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.  Об  утверждении  скорректированного  бизнес-плана  ОАО  «МРСК  Юга»  на 
2011  год,  в  том  числе  инвестиционной  программы  и  корректировки  плана 
мероприятий  по  финансовому  оздоровлению  ОАО  «МРСК  Юга»  на  2011-
2015 гг. 
2.  Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показате-
лей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год. 
3.  О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе 
исполнения инвестиционной программы Общества. 
стр. 1 из 6 


КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 
 
 
В  соответствии  с  подпунктом  10.3.1.  пункта  10.3.  статьи  10  Положения  о 
Комитете очное заседание открыто Председателем Комитета Юрчуком Сергеем 
Евгеньевичем.
 
Заседание  Комитета  по  стратегии,  развитию,  инвестициям  и  реформирова-
нию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соот-
ветствии  с  требованиями  Положения  о  Комитете  по  стратегии,  развитию,  инве-
стициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга, утвержденно-
го решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 01 декабря 2009 года, прото-
кол № 37/2009 от 04 декабря 2009 года (далее - Положение о Комитете).  
В  соответствии  с  подпунктом  10.3.3  пункта  10.3.  статьи  10  Положения  о 
Комитете  для  определения  наличия  кворума  для  проведения  очного  заседания 
Комитета слово предоставлено секретарю Комитета по стратегии, развитию, инве-
стициям  и  реформированию  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»  Кузнецовой 
Ларисе Николаевне.
 
В  соответствии  с  подпунктом  10.3.5.  пункта  10.3.  статьи  10  Положения  о 
Комитете очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присут-
ствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета. 
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 29 июля 
2011 года, протокол № 69/2010 от 01 августа 2011 года, персональный состав Ко-
митета составляет 8 (восемь) человек. 
На заседании присутствовали 8 (восемь) из 8 (восьми) членов Комитета. 
Председательствующий  на  очном  заседании  сообщил  присутствующим  о 
наличии кворума для проведения заседания Комитета и огласил повестку дня за-
седания: 
1. 
Об  утверждении  скорректированного  бизнес-плана  ОАО  «МРСК 
Юга» на 2011 год, в том числе инвестиционной программы и корректировки пла-
на мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011-2015 
гг. 
2. 
Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых по-
казателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год. 
3. 
О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о 
ходе исполнения инвестиционной программы Общества. 
Приступили к работе по повестке дня очного заседания Комитета. 
По  вопросу  №  1.  «Об  утверждении  скорректированного  бизнес-плана  ОАО 
«МРСК Юга» на 2011 год, в том числе инвестиционной программы и корректиров-
ки плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011-
2015 гг.» 
СЛУШАЛИ:  Заместителя  генерального  директора  по  экономике  и  финансам 
ОАО «МРСК Юга» Акилина Павла Евгеньевича. 
стр. 2 из 6 


КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 
 
В информации Акилин П.Е. сообщил об основных технико-экономических и 
финансовых показателях ОАО «МРСК Юга», объеме услуг по передаче и потере  
электроэнергии  (потерях  электроэнергии  к  отпуску  в  сеть).  Раскрыта  информация 
по себестоимости, численности персонала ОАО «МРСК Юга», освещены финансо-
вые  результаты  по  скорректированному  плану  финансового  оздоровления  (ПФО). 
Раскрыта информация по Программе управления издержками ОАО «МРСК Юга»,  
приведен факторный анализ изменения чистой прибыли, о структуре дебиторской 
задолженности и ее мобилизации в 2011 году. 
Кроме  того,  изложена  информация  об  инвестиционной  программе,  закупоч-
ной  деятельности  на  2011  год,  а  также  исполнению  плана  движения  денежных 
средств ОАО «МРСК Юга». 
Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. 
В ходе обсуждения заданы вопросы Юрчуком С.Е., Балаевой С.А., Цику Р.К., 
Павловым В.А., Филькиным Р.А., Шевчуком А.В. 
На поставленные вопросы Акилиным П.Е. и Вашкевичем В.Ф. даны соответ-
ствующие ответы. 
Поступили  рекомендации  членов  Комитета  утвердить  скорректированный 
план  мероприятий  по  финансовому  оздоровлению  ОАО  «МРСК  Юга»  на  2011  – 
2012 гг., вместо ранее предложенного периода 2011- 2015 гг. 
По итогам обсуждения первого вопроса повестки дня, члены Комитета обме-
нялись мнениями и предложили следующий проект решения: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
1.  Утвердить  скорректированный  бизнес-план  Общества  на  2011  год,  в  том 
числе  инвестиционную  программу  ОАО  «МРСК  Юга»,  в  соответствии  с 
Приложениями к решению Совета директоров Общества. 

2.  Утвердить скорректированный план мероприятий по финансовому оздоров-
лению ОАО «МРСК Юга» на 2011-2012 гг. в соответствии с Приложением к 
решению Совета директоров Общества. 

 
Итоги голосования членов Комитета, присутствовавших на заседании: 
«ЗА» - Балаева С.А., Вашкевич В.Ф., Павлов В.А., Перепёлкин А.Ю., Филь-
кин Р.А., Цику Р.К., Шевчук А.В.  
«ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Таким  образом,  по  вопросу  повестки  дня  №  1  единогласно  принято  следующее 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
1. 

Утвердить  скорректированный  бизнес-план  Общества  на  2011  год,  в 
том числе инвестиционную программу ОАО «МРСК Юга», в соответствии с 
Приложениями к решению Совета директоров Общества. 
2. 

Утвердить  скорректированный  план  мероприятий  по  финансовому 
стр. 3 из 6 


КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 
 
оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011-2012 гг. в соответствии с Приложе-
нием к решению Совета директоров Общества.  

 
 
По  вопросу  №  2.
  «Об  утверждении  скорректированных  целевых  значений 
ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год» 
СЛУШАЛИ:  Заместителя  генерального  директора  по  экономике  и  финансам 
ОАО «МРСК Юга» Акилина Павла Евгеньевича. 
В информации Акилин П.Е. сообщил  о целевых значениях скорректирован-
ных  годовых  КПЭ,  об  оценке  рисков  и  выпадающих  доходах,  о  существующих 
разногласиях с потребителями услуг, о риске увеличения дебиторской задолженно-
сти за услуги по передачи электрической энергии. 
Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. 
По итогам обсуждения второго вопроса повестки дня, члены Комитета обме-
нялись мнениями и предложили следующий проект решения: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
Утвердить  скорректированные  целевые  значения  ключевых  показателей 

эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК  Юга» на 2011 год, в соответствии с прило-
жением к настоящему решению Совета директоров. 

 
Итоги голосования членов Комитета, присутствовавших на заседании: 
«ЗА» - Балаева С.А., Вашкевич В.Ф., Павлов В.А., Перепёлкин А.Ю., Филь-
кин Р.А., Цику Р.К., Шевчук А.В.  
«ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Таким  образом,  по  вопросу  повестки  дня  №  2  единогласно  принято  следующее 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
Утвердить  скорректированные  целевые  значения  ключевых  показателей  эф-
фективности  (КПЭ)  ОАО  «МРСК  Юга»  на  2011  год,  в  соответствии  с  При-
ложением к решению Совета директоров. 

Покинули  заседание  члены  Комитета  Перепелкин  А.Ю.,  Павлов  В.А.,  Филькин 
Р.А. 
 
По  вопросу  №  3.  «О  рассмотрении  отчета  Генерального  директора  ОАО  «МРСК 
Юга» о ходе исполнения инвестиционной программы Общества». 
СЛУШАЛИ:  Заместителя  генерального  директора  по  капитальному  строительству 
ОАО «МРСК Юга» Вашкевича Владимира Франтишковича. 
В  информации    Вашкевич  В.Ф.  сообщил  об  исполнении  основных  парамет-
стр. 4 из 6 


КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 
 
ров  инвестиционной  программы  ОАО  «МРСК  Юга»  (ИПР)  за  первое  полугодие 
2011 года. Кроме того, раскрыты оперативные данные по выполнению инвестици-
онной  программы  за  9  месяцев  2011  года.  В  сообщении  раскрыта  информация  о 
выполнении  ИПР  по  крупным  инвестиционным  проектам,  по  источникам  финан-
сирования,  а  также  представлено  прогнозное  выполнение  инвестиционной  про-
граммы ОАО «МРСК Юга» за 12 месяцев 2011 года с учетом всех рисков. Раскры-
ты  основные  причины  возможного  невыполнения  плановых  показателей  инвести-
ционной  программы  2011  года.  Изложен  перечень  реализуемых  Обществом  меро-
приятий направленных на выполнение ИПР 2011 года в полном объеме.   
Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. 
В ходе обсуждения заданы вопросы Юрчуком С.Е., Балаевой С.А., Цику Р.К., 
Шевчуком А.В.  
На поставленные вопросы Акилиным П.Е. и Вашкевичем В.Ф. даны соответ-
ствующие ответы. 
Поступили рекомендации членов Комитета Балаевой С.А. доработать мате-
риалы  к  заседанию  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»,  назначенному  на  18 
октября 2011 года, в части уточнения причин возможного невыполнения инвести-
ционной программы 2011 года, а также Филькина Р.А. о подготовке дополнитель-
ной информации о дебиторской задолженности. 
По  итогам  обсуждения  третьего  вопроса  повестки  дня,  члены  Комитета  об-
менялись мнениями и предложили следующий проект решения: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
1.  Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о 
ходе исполнения инвестиционной программы Общества за 1 п/г 2011 г. со-
гласно Приложению к решению Совета директоров Общества. 

2.  Поручить  генеральному  директору  Общества  принять  меры  по  выполне-
нию  инвестиционной  программы  ОАО  «МРСК  Юга»  2011  года  в  полном 
объеме, с назначением ответственных лиц. 

 
Итоги голосования членов Комитета, присутствовавших на заседании: 
«ЗА» - Балаева С.А., Вашкевич В.Ф., Цику Р.К., Шевчук А.В.  
«ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
 
В  соответствии  с  подпунктом  10.3.8.  пункта  10.3.  статьи  10  Положения  о 
Комитете в день проведения очного заседания Комитета секретарем Комитета по 
итогам обсуждения вопросов повестки дня и голосования присутствующих на за-
седании членов Комитета составлен опросный лист с указанием принятого на за-
седании решения по вопросу повестки дня № 3. Опросный лист направлен членам 
Комитета, отсутствовавшим на заседании при обсуждении вопроса № 3.  
стр. 5 из 6 


КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 
 
11  октября  2011  года  получены  опросные  листы  членов  Комитета  Перепелкина 
А.Ю., Павлова В.А. и Филькина Р.А. 
 
Итоги голосования путем направления опросного листа по вопросу № 3: 
«ЗА» - Перепелкин А.Ю., Павлов В.А., Филькин Р.А.  
«ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Таки  образом,  по  вопросу  повестки  дня  №  3  единогласно  принято  следующее 
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
1.  Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» 
о  ходе  исполнения  инвестиционной  программы  Общества  за 1  п/г 2011 
г. согласно Приложению к решению Совета директоров Общества. 

2.  Поручить генеральному директору Общества принять меры по выпол-
нению  инвестиционной  программы  ОАО  «МРСК Юга»  2011  года  в  пол-
ном объеме, с назначением ответственных лиц. 

 
Повестка  дня  заседания  Комитета  по  стратегии,  развитию,  инвестициям  и 
реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» исчерпана. 
Дополнений  к  повестке  дня  заседания  Комитета  по  стратегии,  развитию, 
инвестициям  и  реформированию  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»  не  по-
ступало. 
Заседание  Комитета  по  стратегии,  развитию,  инвестициям  и  реформирова-
нию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» объявлено закрытым. 
 
 
 
Председатель Комитета 

 
 
 
 
 
 
С.Е. Юрчук 
Секретарь Комитета   
 
 
 
 
 
 
Л.Н. Кузнецова 
 
 
 
 
 
стр. 6 из 6 



Похожие:

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconЗаседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга»
В соответствии с подпунктом 10 пункта 10 статьи 10 Положения о
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconЗаседание Совета директоров ОАО «мрск юга»
По вопросу №2 «Об утверждении внутренних документов Общества: Программа консолидации электросетевых активов ОАО «мрск юга» на период...
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconЗаседание Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ОАО «Ленэнерго»
Выступление Генерального директора ОАО «Ленэнерго» на заседании правительства Санкт
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconРешение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга»
Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «мрск юга»)
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Гаврилов
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н. (Председатель Совета директоров), Абаку
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница