Не предоставили опросные листы члены Совета директоров




Скачать 28.07 Kb.
PDF просмотр
НазваниеНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Дата конвертации11.09.2012
Размер28.07 Kb.
ТипДокументы
Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Протокол №79/2011 заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»). 
Дата проведения: 
30.12.2011 
Форма проведения: 
Заочная (опросным путём) 
Место подведения итогов голосования: 
г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для 
направления почтовой корреспонденции 
ОАО «МРСК Юга») 
Время подведения итогов голосования: 
30.12.2011, 17-00 
Дата составления протокола: 
31.12.2011 
Членов Совета директоров: 11 человек. 
Предоставили  опросные  листы  члены  Совета  директоров:  Перепелкин  Алексей  Юрьевич 
(Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Марко-
вич, Иноземцев Владимир Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Панков Дмитрий Лео-
нидович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгенье-
вич. 
Не  предоставили  опросные  листы  члены  Совета  директоров:  Лихов  Хасан  Муштафаевич, 
Санников Алексей Валерьевич, 
В соответствии с требованием пункта 7.3  статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения 
заседаний  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»,  утверждённого  решением  годового  Общего 
собрания  акционеров  ОАО  «МРСК  Юга»  15.06.2011,  протокол  от  17.06.2011  №  5,  кворум  для 
проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных чле-
нов Совета директоров Общества. 
Кворум имеется. 

Повестка дня заседания Совета директоров: 
1.  Об  утверждении  бизнес-плана  (в  том  числе  инвестиционной  программы)  Общества  на 
2012  год,  скорректированного  плана  мероприятий  по  финансовому  оздоровлению  ОАО 
«МРСК  Юга»  на  2012  гг.  и  плана  мероприятий  по  финансовому  оздоровлению  ОАО 
«МРСК Юга» на 2013-2016 гг. 
2.  Об  утверждении  целевых  значений  годовых  и  квартальных  ключевых  показателей  эф-
фективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год. 
3.  Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности ОАО «МРСК Юга» на 2012-2016 гг. 
4.  Об утверждении Страховщика Общества. 
5.  О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продук-
ции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в це-
нах 2010 года. 
1. 
Об  утверждении  бизнес-плана  (в  том  числе  инвестиционной  программы)  Общества 
на 2012 год, скорректированного плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО 
«МРСК  Юга»  на  2012  гг.  и  плана  мероприятий  по  финансовому  оздоровлению  ОАО 
«МРСК Юга» на 2013-2016 гг. 
Предлагается принять следующее решение: 
1. 
Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2012 год, 
скорректированный  план  мероприятий  по  финансовому  оздоровлению  ОАО  «МРСК  Юга»  на 
2012  гг.  и  план  мероприятий  по  финансовому  оздоровлению  ОАО  «МРСК  Юга»  на  2013-2016 
гг., в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, 3 к настоящему решению Совета директоров 
Общества. 
2. 

Поручить  Генеральному  директору  Общества  утвердить  инвестиционную  программу 
Общества, включенную в состав бизнес-плана, в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства  РФ  от  01.12.2009г.  №977,  в  том  числе  источники  финансирования  в  срок  до 
01.03.2012г. 

стр. 1 из 4 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
3. 
Представить отчет об исполнении поручения, указанного в п.2 настоящего решения, на 
заседание Совета директоров Общества в марте 2012г. 
4. 

Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету ди-
ректоров  Общества  отчет  о  достигнутом  уровне  показателя  «чистый  долг/EBITDA»  не  до-
пуская его значения, превышающего 4,2 по итогам каждого квартала. 
5. 

Поручить Генеральному директору Общества заключить на 2012 год договоры оказания 
услуг  по  передаче  электроэнергии  с  потребителями,  подключенными  к  объектам  ЕНЭС,  в  со-
ответствии с приказом Минэнерго России от 25 августа 2011 года № 374 подлежащими пере-
даче в аренду ОАО «МРСК Юга» на 2012 год. 
6. 

Поручить  Генеральному  директору  Общества  предоставлять  на  рассмотрение  Совета 
директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения плана мероприятий по фи-
нансовому  оздоровлению  ОАО  «МРСК  Юга»  на  2012-2016  гг.  одновременно  с  вынесением  во-
проса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Бранис А.М. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Шевчук А.В. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение приня-
то большинством голосов.
 
2. 
Об  утверждении  целевых  значений  годовых  и  квартальных  ключевых  показателей 
эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год. 
Предлагается принять следующее решение: 
1. 
Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности 
(КПЭ)  Общества  на  2012  год  в  соответствии  с  Приложениями  №  4,  5  к  настоящему  решению 
Совета директоров. 
2. 

Генеральному  директору  Общества  представить  на  рассмотрение  Совета  директоров 
Общества предложения по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным  точкам в 
составе  КПЭ  «Эффективность  реализации  инвестиционной  программы  в  части  текущего 
года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год в соответствии с форматом Приложения 
№ 6 к настоящему решению. 

Срок: январь 2012 года. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Бранис А.М. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Шевчук А.В. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение приня-
то большинством голосов.
 
3. 
Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности ОАО «МРСК Юга» на 2012-2016 гг. 
Предлагается принять следующее решение: 

Утвердить  Программу  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности 
ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноз на 2013 - 2016 годы в соответствии с Приложением 
№ 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

Признать  утратившей  силу  Программу  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности  Общества  на  2011-2015  гг.,  утвержденную  решением  Совета  директоров 
Общества 19.10.2011 (Протокол № 73/2011 от 21.10.2011), в части периода с 2012 по 2015 гг. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
стр. 2 из 4 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким  образом,  по  третьему  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение  при-
нято большинством голосов.
 
4. 
Об утверждении Страховщика Общества. 
Предлагается принять следующее решение: 
Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании: 

Период страхо-
Вид страхования: 
Страховая компания 
вания 
страхование транспортных средств 
с 01.01.2012 
ОАО «СОГАЗ» 
(КАСКО) 
по 31.12.2012 
страхование гражданской ответст-
с 01.01.2012 
венности владельцев транспортных 
ООО «Росгосстрах» 
по 31.12.2012 
средств (ОСАГО) 
страхование гражданской ответст-
венности, которая может насту-
пить в случае причинения вреда 
с 01.01.2012 
вследствие недостатков работ, ко-
ОАО СК «РОСНО» 
по 31.12.2013 
торые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального 
строительства 
с 01.01.2012 
страхование имущества 
ОАО «СОГАЗ» 
по 31.12.2014 
гражданская ответственность вла-
дельца опасного объекта за причине-
с 01.01.2012 
ОАО «Альфастрахование» 
ние вреда в результате аварии на 
по 31.12.2012 
опасном объекте 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Бранис А.М. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким  образом,  по  четвёртому  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение 
принято единогласно. 
5. 
О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу про-
дукции  не  менее  чем  на  10  процентов  в  год  в  течение  трех  лет  в  реальном  выражении  в 
ценах 2010 года. 
Предлагается принять следующее решение: 
1. 
Утвердить  Методику  расчета  и  оценки  выполнения  КПЭ  «Снижение  затрат  на  приоб-
ретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в 
год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года» для Генерального директора 
Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 
2. 

Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в систему КПЭ 
высших менеджеров Общества. 
3. 

Генеральному директору Общества в течение 2012 года обеспечить мониторинг и допол-
нительный  анализ  КПЭ  и  при  необходимости  вынести  на  рассмотрение  Совета  директоров 
вопрос о внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ, учитывающих ре-
зультаты работ по разработке типовых инвестиционных проектов. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
стр. 3 из 4 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Бранис А.М. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Шевчук А.В. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято 
большинством голосов.
 
Председатель Совета директоров 
 
 
 
 
 
А.Ю. Перепелкин 
Корпоративный секретарь 
 
 
 
 
 
 
А.А. Канцуров 
стр. 4 из 4 



Похожие:

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров №42/2010
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н. (Председатель Совета директоров), Абаку
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница