Решение по вопросу повестки дня №1 Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года




Скачать 252.81 Kb.
НазваниеРешение по вопросу повестки дня №1 Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года
Дата конвертации13.09.2012
Размер252.81 Kb.
ТипРешение







СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”


1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Вологдаэнерго».

2. Место нахождения эмитента: 160035, г.Вологда, Пречистенская набережная, 68.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 3525112895

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00212-D

5. Код существенного факта: 1000212D30062005.

6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:

http://www.vologdaenergo.ru/page.phtml?m=418&l=0&a=&w=&fp=

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР России».

8. Вид общего собрания: годовое.

9. Форма проведения общего собрания: очная.

10. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2005 года, г.Вологда.

11. Кворум общего собрания: 85,02 %.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.


Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

20 332 696Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании20 334 996Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании17 343 130Кворум по данному вопросу (%)85.2871

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 316 61899.8471«ПРОТИВ»00.0000«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1 7400.0100

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными10 557На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 1 «1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года.

2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 финансовый год:

(тыс.руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:488 495 Распределить на: Резервный фонд7 526 Фонд накопления258 837 Дивиденды222 132 Погашение убытков прошлых лет-3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 10,923614 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате» считать ПРИНЯТЫМ.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании20 332 696Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании20 334 996Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании17 343 130Кворум по данному вопросу (%)85.2871

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 307 25899.7932«ПРОТИВ»7400.0043«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»8 9080.0514

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными12 009На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 2 «Утвердить аудитором Общества ЗАО «ААФ «Аудитинформ»» считать ПРИНЯТЫМ.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании20 332 696Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании20 334 996Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании17 343 130Кворум по данному вопросу (%)85.2871

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»10 932 62363.0372«ПРОТИВ»6 366 30136.7079«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»18 4140.1062

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными11 557На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 3 «Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции» считать ПРИНЯТЫМ.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании20 332 696Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании20 334 996Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании17 343 130Кворум по данному вопросу (%)85.2871Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№Ф.И.О. кандидата«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»«Недей-ствителен»1Морозова Елена Юрьевна17 319 16299.8618009 7532Матюнина Людмила Романовна17 304 21499.775607 45217 2493Головин Роман Игоревич17 303 40299.77097407 45217 3214Холмогорова Галина Александровна17 301 39499.759409 08418 4375Самсонов Сергей Геннадьевич17 298 31799.741674013 65616 202

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 4 «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Морозова Елена Юрьевна2. Матюнина Людмила Романовна3. Головин Роман Игоревич4. Холмогорова Галина Александровна5. Самсонов Сергей Геннадьевич»считать ПРИНЯТЫМ.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании182 994 264Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании183 014 964Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании156 088 170Кворум по данному вопросу (%)85.2871


п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для
кумулятивного голосования% *«ЗА», распределение голосов по кандидатам1Арутюнян Анна Суреновна19 149 41512.26832Егоров Николай Дмитриевич19 119 64712.24933Зоммерс Олег Харисович19 072 98712.21944Горев Илья Евгеньевич16 579 00010.62165Сидоров Сергей Борисович16 261 06610.41796Наконечный Александр Валерьевич16 244 42110.40727Дубнов Олег Маркович16 233 34810.40018Юхневич Юрий Брониславович16 142 17710.34179Штыков Дмитрий Викторович15 911 26710.193810Тарлинский Олег Вадимович124 9780.080111Образцов Александр Кириллович108 9520.069812Гусев Андрей Леонидович67 1800.043013Чабурин Александр Александрович59 4120.038114Чехоев Аслан Иналович16 4110.010515Ильясов Шамиль Сионович6 2940.0040«ПРОТИВ» всех кандидатов18 1440.0116«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам33 3720.0214

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными362 610На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 5 «Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.Арутюнян Анна Суреновна2.Егоров Николай Дмитриевич3.Зоммерс Олег Харисович4.Горев Илья Евгеньевич5.Сидоров Сергей Борисович6.Наконечный Александр Валерьевич7.Дубнов Олег Маркович8.Юхневич Юрий Брониславович9.Штыков Дмитрий Викторович»считать ПРИНЯТЫМ.


Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании20 332 696Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании20 334 996Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании17 343 130Кворум по данному вопросу (%)85.2871

6.1. О внесении изменений и дополнений в статью 2: пункта 2.3. Устава общества.


Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 263 97799.5436«ПРОТИВ»7 7520.0447«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»40 3100.2324

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными7 570На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.1. «Внести в Устав общества следующие изменения и дополнения:

В статье 2:

пункт 2.3. исключить.» считать ПРИНЯТЫМ.


6.2. О внесении изменений и дополнений в статью 8: абзац второй пункта 8.1 Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 288 98999.6878«ПРОТИВ»11 0600.0638«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»13 0020.0750

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными8 006На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.2. «В статье 8: абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции:

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.» считать ПРИНЯТЫМ.


6.3. О внесении изменений и дополнений в статью 11: абзац первый пункта 11.5. и в статью 12: пункта 12.4. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 305 67699.7840«ПРОТИВ»7 5710.0437«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»6720.0039

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными7 138На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.3. «В статье 11:абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции:

11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в общественно-политической газете "Красный Север", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения;

В статье 12:

пункт 12.4. изложить в следующей редакции:

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в общественно-политической газете "Красный Север", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.» считать ПРИНЯТЫМ.


6.4. О внесении изменений и дополнений в статью 11: абзац первый пункта 11.6. и в статью 12: абзац первый пункта 12.5. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 304 63599.7780«ПРОТИВ»7 6520.0441«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1 6320.0094

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными7 138На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.4. «В статье 11: абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции:

11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

В статье 12:

абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции:

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.5. О внесении изменений и дополнений в статью 11: абзац первый пункта 11.7. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 304 23999.7758«ПРОТИВ»8 0280.0463«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1 6520.0095

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными7 138На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.5. «В статье 11: абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции:

11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.» считать ПРИНЯТЫМ.


6.6. О внесении изменений и дополнений в статью 11: пункта 11.13. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»10 944 81563.1075«ПРОТИВ»6 367 38136.7141«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1390.0008

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными7 138На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.6. «В статье 11: пункт 11.13. изложить в следующей редакции:

11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в общественно-политической газете "Красный Север" в форме отчета об итогах голосования.» считать НЕ ПРИНЯТЫМ.


6.7. О внесении изменений и дополнений в статью 13: пункта 13.1. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 280 41999.6384«ПРОТИВ»10 7400.0619«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»16 6580.0960

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными13 240На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.7. «В статье 13: пункт 13.1. изложить в следующей редакции:

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.» считать ПРИНЯТЫМ.


6.8. О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 5 пункта 15.1. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 281 85999.6467«ПРОТИВ»7 4720.0431«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»17 1460.0989

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными13 632На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.8. «В статье 15: подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.9. О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 8 пункта 15.1. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 272 83199.5947«ПРОТИВ»8 4520.0487«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»27 4020.1580

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными12 372На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.9. «В статье 15: подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.10. О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 11 пункта 15.1. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 273 84199.6005«ПРОТИВ»10 5680.0609«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»24 2760.1400

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными12 372На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.10. «В статье 15: подпункт 11 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.11. О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 12 пункта 15.1. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 273 50999.5986«ПРОТИВ»9 5560.0551«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»24 1800.1394

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными13 812На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.11. « В статье 15: подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.12. О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 18 пункта 15.1. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 280 19599.6371«ПРОТИВ»9 2360.0533«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»19 0540.1099

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными12 572

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.12. « В статье 15: подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Генеральным директором Общества корректировок движения потоков наличности Общества;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.13. О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 20 пункта 15.1. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 270 13799.5791«ПРОТИВ»8 7880.0507«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»29 7600.1716

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными12 372На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.13. «В статье 15: подпункт 20 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

20) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:

- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.14. О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 21 пункта 15.1. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 269 85799.5775«ПРОТИВ»11 1000.0640«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»27 7280.1599

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными12 372На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.14. «В статье 15: подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

"21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.15. О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 29 пункта 15.1 Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 268 96999.5724«ПРОТИВ»12 8320.0740«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»26 4520.1525

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными12 372На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.15. «В статье 15: подпункт 29 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.16. О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 30 пункта 15.1. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»10 911 20562.9137«ПРОТИВ»6 368 35236.7197«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»28 8880.1666

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными12 372На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.16. «В статье 15: подпункт 30 пункта 15.1 исключить.» считать НЕ ПРИНЯТЫМ.


6.17. О внесении изменений и дополнений в статью 15: абзац первый подпункта 37 пункта 15.1. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 277 44599.6213«ПРОТИВ»11 1760.0644«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»23 0840.1331

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными9 352На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.17. «В статье 15: абзац первый подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

37) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества);» считать ПРИНЯТЫМ.


6.18. О внесении изменений и дополнений в статью 15: абзац второй подпункта 39 пункта 15.1. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 257 45799.5060«ПРОТИВ»8 9120.0514«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»28 9360.1668

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными25 752На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.18. «В статье 15: абзац второй подпункта 39 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.19. О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 42 пункта 15.1. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 278 86999.6295«ПРОТИВ»9 3640.0540«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»23 4720.1353

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными9 352На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.19. «В статье 15: подпункт 42 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

42) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.20. О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 44 пункта 15.1. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 279 38199.6324«ПРОТИВ»8 1920.0472«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»23 7040.1367

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными9 780На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.20. «В статье 15: подпункт 44 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

44) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.21. О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 47 пункта 15.1. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 265 53799.5526«ПРОТИВ»9 4080.0542«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»36 2440.2090

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными9 352На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.21. «В статье 15: подпункт 47 пункт 15.1. изложить в следующей редакции:

47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.22. О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1. подпункта 48 Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 255 24799.4933«ПРОТИВ»14 1120.0814«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»42 3460.2442

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными9 352На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.22. «В статье 15: дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания:

48) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.23 О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1. подпункта 49 Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 279 38599.6324«ПРОТИВ»9 6760.0558«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»22 6440.1306

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными9 352На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.23. «В статье 15:дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания:

49) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.24. О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1. подпункта 50 Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 284 87599.6641«ПРОТИВ»8 4920.0490«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»18 3380.1057

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными9 352На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.24. «В статье 15: дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания:

50) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.25. О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1. подпункта 51 Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 266 16799.5562«ПРОТИВ»8 6640.0500«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»35 9300.2072

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными9 780На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.25. «В статье 15: дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания:

51) рассмотрение утвержденных Генеральным директором Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов генерального директора о результатах их выполнения;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.26. О внесении изменений и дополнений в статью 15: пункта 15.1. подпункта 52 Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 263 37599.5401«ПРОТИВ»9 2480.0533«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»38 2140.2203

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными10 220На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.26. «В статье 15: дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания:

52) принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.» считать ПРИНЯТЫМ.


6.27. О внесении изменений и дополнений в статью 18: пункта 18.7. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 259 54999.5181«ПРОТИВ»26 6460.1536«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»19 7860.1141

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными15 076На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.27. «В статье 18: пункт 18.7. дополнить абзацем следующего содержания:

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».» считать ПРИНЯТЫМ.


6.28. О внесении изменений и дополнений в статью 18: абзац пятый пункта 18.8. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 248 10699.4521«ПРОТИВ»7 5710.0437«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»28 2660.1630

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными36 718На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.28. «В статье 18: абзац пятый пункта 18.8. изложить в следующей редакции:

"Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».» считать ПРИНЯТЫМ.


6.29. О внесении изменений и дополнений в статью 18: пункта 18.8. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 281 65399.6455«ПРОТИВ»7 4520.0430«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»22 7260.1310

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными7 210На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.29. «В статье 18: пункт 18.8. дополнить абзацем следующего содержания:

При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.30. О внесении изменений и дополнений в статью 19: пункта 19.4. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 283 76399.6577«ПРОТИВ»8 9360.0515«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»19 1320.1103

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными9 226На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.30. «В статье 19: пункт 19.4. дополнить абзацем следующего содержания:

- представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);» считать ПРИНЯТЫМ.


6.31. О внесении изменений и дополнений в статью 19: пункта 19.4. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 285 96999.6704«ПРОТИВ»7 4520.0430«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»18 4100.1062

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными9 226На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.31. «В статье 19: пункт 19.4. дополнить абзацем следующего содержания:

- разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;

пункт 19.4. дополнить абзацем следующего содержания:

- представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения;» считать ПРИНЯТЫМ.


6.32. О внесении изменений и дополнений в статью 22: пункта 22.5. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 295 35199.7245«ПРОТИВ»8 6640.0500«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»7 8160.0451

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными9 226На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.32. «В статье 22: пункт 22.5. дополнить абзацем следующего содержания:

Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 5-8, 14 пункта 22.1. настоящей статьи, а также протоколы Общих собраний акционеров Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 дней с момента их утверждения либо внесения в них изменений и дополнений, если иные сроки не установлены действующим законодательством.» считать ПРИНЯТЫМ.


6.33. О внесении изменений и дополнений в статью 23: пункта 23.8. Устава общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании«ЗА»17 296 92799.7336«ПРОТИВ»7 4520.0430«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»7 4520.0430

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными9 226На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вологдаэнерго» решение по вопросу повестки дня № 6.33. «В статье 23: пункт 23.8. изложить в следующей редакции:

23.8. В случае, если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после общего собрания акционеров создаваемого общества, на котором не были приняты решения по одному или нескольким вопросам, проводится повторное общее собрание акционеров создаваемого общества. При этом в повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества включаются только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров создаваемого общества не принято. При проведении такого повторного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, на котором не было принято решение по какому-либо вопросу повестки дня.» считать ПРИНЯТЫМ.


Управляющий директор А.Н. Климанов


Дата "01" июля 2005 г. М.П.












Похожие:

Решение по вопросу повестки дня №1 Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года iconДеятельности
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о
Решение по вопросу повестки дня №1 Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года iconАвтоваз: годовое общее собрание акционеров
Годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
Решение по вопросу повестки дня №1 Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года iconГодовой отчёт открытого акционерного общества исеть фонд по итогам работы за 2008 год
Совет директоров открытого акционерного общества Исеть Фонд представляет Вам годовой отчёт Общества по итогам работы за 2008 год...
Решение по вопросу повестки дня №1 Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года iconГодовой отчет открытого акционерного общества
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Решение по вопросу повестки дня №1 Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года iconОтчет Открытого акционерного общества
Финансовая отчетность Общества за 2008 год. Аналитический баланс. Анализ структуры
Решение по вопросу повестки дня №1 Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года iconГодовой отчёт открытого акционерного общества энергетики и электрификации
Краткая история Общества, справка об Обществе на настоящее время, стратегия Общества
Решение по вопросу повестки дня №1 Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года iconГодовой отчет открытого акционерного общества «читинская энергосбытовая компания» по результатам 2008 финансового года
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Управляющей организации Общества 6
Решение по вопросу повестки дня №1 Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года iconОтчет исполнительного органа по итогам работы Общества за 9 месяцев 2006 года
Присутствовали на заседании члены Совета директоров: О. М. Дубнов, А. Э. Глотов, Е. Н
Решение по вопросу повестки дня №1 Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года icon2 Годовой отчет ОАО "сш атц" за 2009 год
Финансовая отчетность Общества за 2009 год. Аналитический баланс. Анализ структуры
Решение по вопросу повестки дня №1 Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года iconОао «Карелэнерго» по итогам работы за 2007 год
В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Карелэнерго» (протокол от 25. 01. 2008 №2), действующей на основании Устава Общества...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница