Протокол заседания Совета директоров №58/2010




Скачать 22.41 Kb.
PDF просмотр
НазваниеПротокол заседания Совета директоров №58/2010
Дата конвертации13.09.2012
Размер22.41 Kb.
ТипДокументы

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
 
Протокол заседания Совета директоров № 58/2010 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»). 
Дата проведения: 
«28» декабря 2010 года 
Форма проведения: 
Очно-заочная 
Место подведения итогов голосования: 
г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 
1, каб. 525 
Время начала проведения заседания: 
15 часов 00 минут 
Время окончания проведения заседания: 
16 часов 30 минут 
Дата составления протокола: 
«30» декабря 2010 года 
В соответствии с требованиями пункта 7.1. Положения о порядке созыва и проведения за-
седаний  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»,  утверждённого  Правлением  ОАО  РАО  «ЕЭС 
России», протокол № 1829пр/7 от 28.02.2008, заседание Совета директоров открывается Предсе-
дателем Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Николаем Николаевичем Швецом. 
В соответствии с пунктом 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Сове-
та директоров ОАО «МРСК Юга», для определения наличия кворума для проведения заседания 
Совета директоров слово предоставляется Корпоративному секретарю Общества Канцурову Ан-
дрею Анатольевичу. 

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Сове-
та директоров ОАО «МРСК Юга», кворум для проведения заседания Совета директоров состав-
ляет  не  менее  половины  от  числа  избранных  членов  Совета  директоров  Общества.  Согласно 
пункту  16.1.  Устава  ОАО  «МРСК  Юга»,  количественный  состав  Совета  директоров  Общества 
составляет 11 (Одиннадцать) человек. 
На  заседании  присутствуют  члены  Совета  директоров:  Швец  Н.Н.  (Председатель  Совета 
директоров), Бинько Г.Ф., Ахрименко Д.О., Зуйкова О.В., Кисляков А.М., Кузнецов В.В., Юр-
чук С.Е. 
На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Иванов М.С., Ильенко В.В., Михайлов 
С.А., Оклей П.И. 
На заседании присутствует 7 xленов Совета директоров Общества, что составляет не менее 
половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 
Слово  для  сообщения  о  наличии  кворума  для  проведения  заседания  Совета  директоров  и 
оглашения повестки дня заседания Совета директоров предоставляется Председателю Совета ди-
ректоров ОАО «МРСК Юга» Николаю Николаевичу Швецу. 
Необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
В повестку дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» включены следующие во-
просы: 
1.  Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества 
на 2011 год. 
2.  Об утверждении годовых  и  квартальных  целевых значений КПЭ  Общества  на  2011 
год. 
В соответствии с пунктом 8.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Сове-
стр. 1 из 3 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
та директоров ОАО «МРСК Юга», в день проведения заседания Совета директоров Корпоратив-
ный  секретарь  по  итогам  голосования  на  заседании  составляет  опросный  лист,  подписываемый 
Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале либо посредством факси-
мильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному 
в опросном листе) членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на  указанном заседа-
нии. 
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Иванов М.С., Ильенко В.В., Ми-
хайлов С.А., Оклей П.И. 
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:
 нет. 
Первый  вопрос  повестки  дня  заседания  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»:  «Об  ут-
верждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год». 
СЛУШАЛИ: 
-  Акилина  Павла  Евгеньевича,  заместителя  генерального  директора  по  экономике  и  финансам 
ОАО «МРСК Юга» - о параметрах формирования бизнес-плана Общества на 2011 год. 
-  Королева  Михаила  Александровича,  начальника  департамента  капитального  строительства 
ОАО «МРСК Юга» - о параметрах формирования инвестиционной программы Общества на 2011 
год. 
ВЫСТУПИЛИ: 
- член Совета директоров Бинько Геннадий Феликсович  – о переходе ТСО на двуставочный  та-
риф. 
- генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович – о ситуации с регу-
лирование «котлового» тарифа в регионах присутствия Общества. 
- член Совета директоров Юрчук Сергей Евгеньевич – об управлении издержками в части роста 
фонда оплаты труда. 
-  член  Совета  директоров  Зуйкова  Ольга  Валентиновна  –  о  выполнении  ремонтной  программы 
Общества. 
-  член  Совета  директоров  Бинько  Геннадий  Феликсович  –  о  положительной  динамике  при  фор-
мировании бизнес-плана на 2011 год по сравнению с предыдущими годами. 
По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение: 
1. 
Утвердить бизнес-план Общества на 2011 год, включающий инвестиционную программу, 
в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общест-
ва. 
2. 

По  результатам  принятия  тарифно-балансовых  решений  провести  корректировку  биз-
нес-плана, включающую инвестиционную программу Общества, в 1 квартале 2011 года. Обес-
печить  соответствие  источников  финансирования  инвестиционной  программы  Общества  в 
составе  скорректированного  бизнес-плана  и  утвержденных  субъектами  РФ  инвестиционных 
программ (срок – до 15.03.2011 г.). При корректировке бизнес-плана, включающего инвестици-
онную программу, принять исчерпывающие меры для его безубыточности. 
3. 

Поручить  Генеральному  директору  Общества  одновременно  с  корректировкой  бизнес-
плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011  год вынести на рассмот-
рение Совета директоров Общества Программу сокращения издержек Общества. 
Итоги голосования: 
«ЗА» (на заседании) 


Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), 
Бинько Г.Ф., Ахрименко Д.О., Зуйкова О.В., Кисля-
ков А.М., Кузнецов В.В., Юрчук С.Е. 
«ЗА» (опросным путём) 

Иванов М.С., Михайлов С.А., Оклей П.И. 
«ПРОТИВ» 

Нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) 

Нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём)  - 
Ильенко В.В. 
Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров большинством голосов приня-
то решение: 
1. 
Утвердить бизнес-план Общества на 2011 год, включающий инвестиционную программу, 
стр. 2 из 3 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общест-
ва. 
2. 

По  результатам  принятия  тарифно-балансовых  решений  провести  корректировку  биз-
нес-плана, включающую инвестиционную программу Общества, в 1 квартале 2011 года. Обес-
печить  соответствие  источников  финансирования  инвестиционной  программы  Общества  в 
составе  скорректированного  бизнес-плана  и  утвержденных  субъектами  РФ  инвестиционных 
программ (срок – до 15.03.2011 г.). При корректировке бизнес-плана, включающего инвестици-
онную программу, принять исчерпывающие меры для его безубыточности. 
3. 

Поручить  Генеральному  директору  Общества  одновременно  с  корректировкой  бизнес-
плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011  год вынести на рассмот-
рение Совета директоров Общества Программу сокращения издержек Общества. 

Второй  вопрос  повестки  дня  заседания  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»:  «Об  ут-
верждении годовых и квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год». 
СЛУШАЛИ: 
- Швеца Николая Николаевича, Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - о позиции 
Министерства Энергетики Российской Федерации по данному вопросу. 
По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение: 
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 
Итоги голосования: 
«ЗА» (на заседании) 


Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), 
Бинько Г.Ф., Ахрименко Д.О., Зуйкова О.В., Кисля-
ков А.М., Кузнецов В.В., Юрчук С.Е. 
«ЗА» (опросным путём) 

Иванов М.С., Ильенко В.В., Михайлов С.А., Оклей 
П.И. 
«ПРОТИВ» 

Нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) 

Нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём)  - 
Нет 
Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров единогласно принято реше-
ние:
 
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 
За рамками повестки дня 
СЛУШАЛИ: 
-  Корпоративного  секретаря  Канцурова  Андрея  Анатольевича  -  отчёт  о  выполнении  решений, 
принятых Советом директоров Общества в 4-м квартале 2010 года. 
Председатель Совета директоров 
 
 
 
 
 
Н.Н. Швец 
Корпоративный секретарь 
 
 
 
 
 
 
А.А. Канцуров 
стр. 3 из 3 



Похожие:

Протокол заседания Совета директоров №58/2010 iconПротокол заседания Совета директоров №42/2010
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров №58/2010 iconПротокол №18
Протокол №18 заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Курейская гэс» от 30. 09. 2010
Протокол заседания Совета директоров №58/2010 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Гаврилов
Протокол заседания Совета директоров №58/2010 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров №58/2010 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров №58/2010 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров №58/2010 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н. (Председатель Совета директоров), Абаку
Протокол заседания Совета директоров №58/2010 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Протокол заседания Совета директоров №58/2010 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Протокол заседания Совета директоров №58/2010 iconПротокол №3
Протокол №3 заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Курейская гэс» от 24. 06. 2011
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница