Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга»




Скачать 26.57 Kb.
PDF просмотр
НазваниеЗаседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга»
Дата конвертации13.09.2012
Размер26.57 Kb.
ТипЗаседание

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 
 
ПРОТОКОЛ № 30  
заседания Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» «27» декабря 2011 года. 
Форма проведения: 
Совместное присутствие (очная) 
Дата проведения: 
«27» декабря 2011 года 
Время начала проведения заседания: 
11 часов 00 минут 
Время окончания проведения заседания: 
13 часов 50 минут 
Место проведения заседания: 
г. Москва, Уланский переулок, 
дом 26, строение 1, каб. 513 
Дата и время окончания приема опросных 
28.12.2011, 17 часов 00 минут 
листов 
Дата составления протокола: 

29.12.2011 
Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Со-
вета директоров:
 8 человек. 
Присутствовали: 
Председатель: 
- Юрчук С.Е. 
Секретарь Комитета: 
- Кузнецова Л.Н. 
Члены Комитета: 
 
Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций 
ОАО «Холдинг МРСК» 
- Павлов В.А. 
Заместитель  Генерального  директора  по  корпоративному  управ-
лению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» 
-Перепёлкин А.Ю.
Заместитель генерального директора по капитальному строитель-
ству ОАО «МРСК Юга» 
- Вашкевич В.Ф. 
Со  –  директор,  электроэнергетика,  машиностроение  Представи-
тельства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»  - Филькин Р.А. 
Начальник Департамента бизнес-планирования 
ОАО «Холдинг МРСК» 
- Цику Р.К. 
Заместитель исполнительного директора Ассоциации 
по защите прав инвесторов 
- Шевчук А.В. 
Приглашенные лица: 
 
Заместитель  генерального  директора  по  экономике  и  финансам 
ОАО «МРСК Юга» 
- Акилин П.Е. 
Ведущий  эксперт  отдела  развития  Центра  стратегии  и  развития 
ОАО «Холдинг МРСК» 
Вологжанина С.А.
Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга» 
- Блинникова Н.Н.
 
стр. 1 из 4 


КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 
 
Заседание  Комитета  по  стратегии,  развитию,  инвестициям  и  реформирова-
нию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соот-
ветствии  с  требованиями  Положения  о  Комитете  по  стратегии,  развитию,  инве-
стициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга, утвержденно-
го решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 01 декабря 2009 года, прото-
кол № 37/2009 от 04 декабря 2009 года (далее - Положение о Комитете).  
В  соответствии  с  подпунктом  10.3.1.  пункта  10.3.  статьи  10  Положения  о 
Комитете  очное  заседание  открыто  Председателем  Комитета  Юрчуком  Сергеем 
Евгеньевичем. 
В  соответствии  с  подпунктом  10.3.3  пункта  10.3.  статьи  10  Положения  о 
Комитете  для  определения  наличия  кворума  для  проведения  очного  заседания 
Комитета  слово  предоставлено  секретарю  Комитета  Кузнецовой  Ларисе  Никола-
евне. 
В  соответствии  с  подпунктом  10.3.5.  пункта  10.3.  статьи  10  Положения  о 
Комитете очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присут-
ствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета. 
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 29 июля 
2011 года, протокол № 69/2010 от 01 августа 2011 года, персональный состав Ко-
митета составляет 8 (восемь) человек. 
На заседании присутствовали 7 (семь) из 8 (восьми) членов Комитета. 
Член  Комитета  Балаева  С.А.  приняла  участие  в  заседании  путем  направле-
ния опросного листа. 
Председательствующий  на  очном  заседании  сообщил  присутствующим  о 
наличии кворума для проведения заседания Комитета и огласил повестку дня за-
седания. 
 
Повестка дня: 
1. 
Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной програм-
мы)  Общества  на 2012  год,  скорректированного плана  мероприятий  по  финансо-
вому  оздоровлению  ОАО  «МРСК  Юга»  на  2012  гг.  и  плана  мероприятий  по фи-
нансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. 
2. 
Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых 
пока-зателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год. 
Приступили к работе по повестке дня очного заседания Комитета. 
СЛУШАЛИ  по  вопросу  №  1:  Заместителя  генерального  директора  по  эко-
номике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина Павла Евгеньевича и заместителя 
генерального директора по капитальному строительству  ОАО «МРСК  Юга» Ваш-
кевича Владимира Франтишковича. 
В информации Акилин П.Е. сообщил об основных технико-экономических и 
финансовых показателях ОАО «МРСК Юга», объеме услуг по передаче и потере  
электроэнергии  (потерях  электроэнергии  к  отпуску  в  сеть).  Раскрыта  информация 
по  себестоимости,  численности  персонала  ОАО  «МРСК  Юга»,  освещены  ключе-
вые показатели по плану финансового оздоровления (ПФО) на 2012 год. Раскрыта 
стр. 2 из 4 


КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 
 
информация по Программе управления издержками ОАО «МРСК Юга», о структу-
ре кредиторской и дебиторской задолженности. В информации Вашкевич В.Ф. со-
общил об основных изменениях в инвестиционной программе 2012 года и резуль-
татах, планируемых к получению по итогам реализации инвестиционной програм-
мы на период 2012-2017 гг. 
Члены Комитета обсудили изложенную по вопросу информацию. 
В  ходе  обсуждения  заданы  вопросы  Юрчуком  С.Е.,  Перепелкиным  А.Ю., 
Цику Р.К., Павловым В.А., Филькиным Р.А., Шевчуком А.В. 
На поставленные вопросы Акилиным П.Е. и Вашкевичем В.Ф. даны соответ-
ствующие ответы. 
По итогам обсуждения первого вопроса повестки дня, члены Комитета обме-
нялись мнениями и предложили следующий проект решения: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
1.  Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Обще-

ства на 2012 год, скорректированный план мероприятий по финансовому 
оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 гг. и план мероприятий по фи-
нансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг., в соответ-
ствии с приложениями к решению Совета директоров Общества. 

2.  Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представ-
лять Совету директоров Общества отчет о достигнутом уровне пока-
зателя «чистый долг/Ebitda» не допуская его значения, превышающего 4,2 
по итогам каждого квартала. 

Поступили  рекомендации  членов  Комитета  голосовать  по  каждому  пункту 
проекта решения. 
Итоги голосования членов Комитета по пункту 1: 
«ЗА»  -  Юрчук  С.Е.,  Вашкевич  В.Ф.,  Павлов  В.А.,  Перепёлкин  А.Ю.,  Цику 
Р.К., Балаева С.А. 
«ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Филькин Р.А., Шевчук А.В. 
Решение по пункту 1 принято большинством голосов. 
Итоги голосования членов Комитета по пункту 2: 
«ЗА»  -  Юрчук  С.Е.,  Филькин  Р.А.,  Шевчук  А.В.,  Павлов  В.А.,  Перепёлкин 
А.Ю., Балаева С.А. 
«ПРОТИВ» - нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Вашкевич В.Ф., Цику Р.К. 
Решение по пункту 2 принято большинством голосов. 
РЕШИЛИ по вопросу № 1: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
1. 
Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества 
на  2012  год,  скорректированный  план  мероприятий  по  финансовому  оздоровле-
нию  ОАО  «МРСК  Юга»  на  2012  гг.  и  план  мероприятий  по  финансовому  оздо-
ровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг., в соответствии с приложениями к 
решению Совета директоров Общества. 
стр. 3 из 4 


КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 
 
2. 
Поручить  Генеральному  директору  Общества  ежеквартально  представлять 
Совету  директоров  Общества  отчет  о  достигнутом  уровне  показателя  «чистый 
долг/Ebitda»  не  допуская  его  значения,  превышающего  4,2  по  итогам  каждого 
квартала. 
 
СЛУШАЛИ по вопросу № 2: Заместителя генерального директора по экономике и 
финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина Павла Евгеньевича. 
В  информации  Акилин  П.Е.  сообщил    о  целевых  значениях  годовых  КПЭ 
Общества  на  2012  год,  о  контрольных  точках  приоритетных  проектов  в  составе 
КПЭ  «Эффективность  реализации  инвестиционной  программы»  «ОАО  МРСК 
Юга» на 2012 год.  
Члены Комитета обсудили изложенную по второму вопросу информацию. 
По  итогам  обсуждения  вопроса  члены  Комитета  обменялись  мнениями  и 
предложили следующий проект решения: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей 

эффективности  (КПЭ)  ОАО  «МРСК  Юга»  на  2012  год  в  соответствии  с  прило-
жениями к решению Совета директоров.
 
Итоги голосования членов Комитета: 
«ЗА»  -  Балаева  С.А.,  Вашкевич  В.Ф.,  Павлов  В.А.,  Перепёлкин  А.Ю.,  Цику 
Р.К., Юрчук С.Е. 
«ПРОТИВ» - нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Филькин Р.А., Шевчук А.В. 
Решение принято большинством голосов. 
РЕШИЛИ по вопросу № 2: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
Утвердить  целевые  значения  годовых  и  квартальных  ключевых  показателей  эф-
фективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год в соответствии с приложени-
ями к решению Совета директоров. 
 
Повестка  дня  заседания  Комитета  по  стратегии,  развитию,  инвестициям  и 
реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» исчерпана. 
Дополнений  к  повестке  дня  заседания  Комитета  по  стратегии,  развитию, 
инвестициям  и  реформированию  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»  не  по-
ступало. 
Заседание  Комитета  по  стратегии,  развитию,  инвестициям  и  реформирова-
нию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» объявлено закрытым. 
 
Председатель Комитета 

 
 
 
 
 
 
С.Е. Юрчук 
Секретарь Комитета   
 
 
 
 
 
 
Л.Н. Кузнецова 
стр. 4 из 4 



Похожие:

Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconЗаседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга»
Вологжанина С. А. Ведущий эксперт отдела развития Центра стратегии и разви
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconЗаседание Совета директоров ОАО «мрск юга»
По вопросу №2 «Об утверждении внутренних документов Общества: Программа консолидации электросетевых активов ОАО «мрск юга» на период...
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconЗаседание Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ОАО «Ленэнерго»
Выступление Генерального директора ОАО «Ленэнерго» на заседании правительства Санкт
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconРешение: Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «мрск юга»
Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «мрск юга»)
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Гаврилов
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н. (Председатель Совета директоров), Абаку
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Заседание Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирова- нию Совета директоров ОАО «мрск юга» iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница