Нию совета директоров открытого акционерного общества «межрегиональная распределительная сетевая компания юга» протокол №37




Скачать 23.62 Kb.
PDF просмотр
НазваниеНию совета директоров открытого акционерного общества «межрегиональная распределительная сетевая компания юга» протокол №37
Дата конвертации13.09.2012
Размер23.62 Kb.
ТипДокументы

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВА-
НИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 
 
ПРОТОКОЛ № 37  
заседания Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров 
 ОАО «МРСК Юга»  
Форма проведения: 
Заочная (опросным путем) 
Дата окончания приема опросных листов:  
09.06.2012 
Время окончания приема опросных листов: 
17 часов 00 минут 
Место подведения итогов голосования: 
г. Краснодар, ул. Северная,  
д. 327 (адрес для направления 
почтовой корреспонденции 
ОАО «МРСК Юга») 
Дата составления протокола: 
13.06.2012 
Членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию 
Совета директоров:
 8 человек. 
Предоставили  опросные  листы:  Юрчук  С.Е.  (Председатель  Комитета),  Пере-
пёлкин А.Ю., Вашкевич В.Ф., Павлов В.А., Шевчук А.В., Филькин Р.А., Балаева 
С.А., Цику Р.К. 
Не предоставили опросные листы: нет. 
В  соответствии  с  подпунктом  10.4.4  пункта  10.4  статьи  10  Положения  о 
Комитете  по  стратегии,  развитию,  инвестициям  и  реформированию  Совета  ди-
ректоров  Открытого  акционерного  общества  «Межрегиональная  распредели-
тельная  сетевая  компания  Юга»  (утв.  решением  Совета  директоров  Общества 
01.12.2009, протокол от 04.12.2009 № 37/2009) заочное заседание Комитета счи-
тается  правомочным  (имеет кворум),  если  в  нем  приняли участие  не  менее  по-
ловины избранных членов Комитета. 
Кворум имеется. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.  Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» 
на 2012 год и прогноза на 2013 - 2016 годы, в том числе инвестицион-
ной программы ОАО «МРСК Юга». 
2.  Об утверждении  Плана-графика мероприятий  Общества  по снижению 
просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче элек-
трической  энергии  и  урегулированию  разногласий,  сложившихся  на 
01.04.2012 года. 
3.  О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о 
выполнении  в  1  квартале  2012  года  Плана-графика  мероприятий  Об-
щества  по  снижению  просроченной  дебиторской  задолженности  за 
услуги  по  передаче  электрической  энергии  и  урегулированию  разно-
гласий, сложившихся на 01.01.2012 г. 
стр. 1 из 4 


КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВА-
НИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 
 
4.  О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о 
выполнении  решений  Совета  директоров  Общества  в  1  квартале  2012 
года, в части компетенции Комитета по стратегии, развитию, инвести-
циям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 
5.  О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по 
управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими 
непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года. 
 
ВОПРОС  1:  Об  утверждении  скорректированного  бизнес-плана  ОАО 
«МРСК Юга» на 2012 год
 и прогноза на 2013 - 2016 годы, в том числе инве-
стиционной программы ОАО «МРСК Юга». 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: 
Утвердить  скорректированный  бизнес-план  ОАО  «МРСК  Юга»  на  2012 
год  и  прогноз  на  2013 -  2016  годы,  в  том  числе  инвестиционную  программу,  в 
соответствии  с  Приложениями  №№  1,  2  к  решению  Совета  директоров  Обще-
ства. 
Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. 
-  «ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Перепелкин А.Ю.  -  «ЗА» 
Цику Р.К. 

«ЗА» 
Павлов В.А. 
-  «ЗА» 
Балаева С.А.  

«ПРОТИВ» 
Вашкевич В.Ф. 
-  «ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Таким  образом,  по  первому  вопросу  членами  Комитета  по  стратегии,  раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
 
ВОПРОС  2:  Об  утверждении  Плана-графика  мероприятий  Общества  по 
снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче 
электрической  энергии  и  урегулированию  разногласий,  сложившихся  на 
01.04.2012 года. 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Утвердить  План-график  мероприятий  Общества  по  снижению  просроченной 
дебиторской  задолженности  за  услуги  по  передаче  электрической  энергии  и 
урегулированию  разногласий,  сложившихся  на  01.04.2012  г.,  согласно  Прило-
жению № _ к решению Совета директоров Общества. 
Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. 
-  «ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Перепелкин А.Ю.  -  «ЗА» 
Цику Р.К. 

«ЗА» 
Павлов В.А. 
-  «ЗА» 
Балаева С.А.  

«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» 
Вашкевич В.Ф. 
-  «ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
стр. 2 из 4 


КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВА-
НИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 
 
Таким  образом,  по  второму  вопросу  членами  Комитета  по  стратегии,  раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
 
ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга»  о  выполнении  в  1  квартале  2012  года  Плана-графика  мероприятий 
Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услу-
ги  по  передаче  электрической  энергии  и  урегулированию  разногласий, 
сложившихся на 01.01.2012 г. 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Принять  к  сведению  отчет  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  вы-
полнении  Плана-графика  мероприятий  Общества  по  снижению  просроченной 
дебиторской  задолженности  за  услуги  по  передаче  электрической  энергии  и 
урегулированию  разногласий,  сложившихся  на  01.01.2012,  согласно  Приложе-
нию № _ к решению Совета директоров Общества. 
Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. 
-  «ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Перепелкин А.Ю.  -  «ЗА» 
Цику Р.К. 

«ЗА» 
Павлов В.А. 
-  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Вашкевич В.Ф. 

«ЗА» 
Балаева С.А. 
-  «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по стратегии, раз-
витию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
решение принято большинством голосов. 
 
ВОПРОС 4: О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга»  о  выполнении  решений  Совета  директоров  Общества  в  1  квартале 
2012  года,  в  части  компетенции  Комитета  по  стратегии,  развитию,  инве-
стициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Принять  к  сведению  отчет  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  вы-
полнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года соглас-
но Приложению № _ к решению Совета директоров Общества. 
Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. 
-  «ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Перепелкин А.Ю.  -  «ЗА» 
Цику Р.К. 

«ЗА» 
Павлов В.А. 
-  «ЗА» 
Балаева С.А.  

«ЗА» 
Вашкевич В.Ф. 
-  «ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
 
Таким  образом,  по  четвертому  вопросу  членами  Комитета  по  стратегии, 
развитию,  инвестициям  и  реформированию  Совета  директоров  ОАО  «МРСК 
Юга» решение принято единогласно. 
стр. 3 из 4 


КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВА-
НИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 
 
 
ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга»  по  управлению  дочерними  и  зависимыми  обществами,  осуществля-
ющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года. 
Решение: 
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение. 
Принять  к  сведению  отчет  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  по 
управлению  дочерними  и  зависимыми  обществами,  осуществляющими  непро-
фильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года, согласно Приложению № _ 
к решению Совета директоров. 
 
Итоги голосования: 
Юрчук С.Е. 
-  «ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Перепелкин А.Ю.  -  «ЗА» 
Цику Р.К. 

«ЗА» 
Павлов В.А. 
-  «ЗА» 
Балаева С.А.  

«ЗА» 
Вашкевич В.Ф. 
-  «ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
 
Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по стратегии, разви-
тию,  инвестициям  и  реформированию  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга» 
решение принято единогласно. 
 
 
 
 
Председатель Комитета 

 
 
                        
С.Е. Юрчук 
Секретарь Комитета   
 
 
 
             
Л.Н. Кузнецова 
стр. 4 из 4 



Похожие:

Нию совета директоров открытого акционерного общества «межрегиональная распределительная сетевая компания юга» протокол №37 iconПротокол заседания Совета директоров №1/2007
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» от «17» июля 2007 года
Нию совета директоров открытого акционерного общества «межрегиональная распределительная сетевая компания юга» протокол №37 iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н., Васильев С. В., Гаврилов А. И., Дьяков
Нию совета директоров открытого акционерного общества «межрегиональная распределительная сетевая компания юга» протокол №37 icon«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» протокол №85/6
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества...
Нию совета директоров открытого акционерного общества «межрегиональная распределительная сетевая компания юга» протокол №37 icon«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» протокол №73/13
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества...
Нию совета директоров открытого акционерного общества «межрегиональная распределительная сетевая компания юга» протокол №37 icon«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» протокол №91/12
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества...
Нию совета директоров открытого акционерного общества «межрегиональная распределительная сетевая компания юга» протокол №37 icon«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» протокол №81/2
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества...
Нию совета директоров открытого акционерного общества «межрегиональная распределительная сетевая компания юга» протокол №37 icon«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» протокол №89/10
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества...
Нию совета директоров открытого акционерного общества «межрегиональная распределительная сетевая компания юга» протокол №37 icon«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» протокол №60 /1 5
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества...
Нию совета директоров открытого акционерного общества «межрегиональная распределительная сетевая компания юга» протокол №37 icon«Информация о принятых Советом директоров ОАО «мрск юга» решениях» Раскрытие инсайдерской информации
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
Нию совета директоров открытого акционерного общества «межрегиональная распределительная сетевая компания юга» протокол №37 icon«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» протокол №95/16
Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение (опросные листы) по вопросам повестки дня
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница