Не предоставили опросные листы члены Совета директоров




Скачать 86.31 Kb.
PDF просмотр
НазваниеНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Дата конвертации14.09.2012
Размер86.31 Kb.
ТипДокументы
Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Протокол №72/2011 заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»). 
Дата проведения: 
16.09.2011 
Форма проведения: 
Заочная (опросным путём) 
Место подведения итогов голосования: 
г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для 
направления почтовой корреспонденции 
ОАО «МРСК Юга») 
Время подведения итогов голосования: 
16.09.2011, 17-00 
Дата составления протокола: 
19.09.2011 
Членов Совета директоров: 11 человек. 
Предоставили  опросные  листы  члены  Совета  директоров:  Перепелкин  Алексей  Юрьевич 
(Председатель Совета  директоров), Архипов Сергей Александрович, Иноземцев Владимир Вя-
чеславович,  Лихов  Хасан  Муштафаевич,  Панков  Дмитрий  Леонидович,  Филькин  Роман  Алек-
сеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич. 
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Бранис Александр Маркович, 
Механошин Борис Иосифович, Санников Алексей Валерьевич. 
В соответствии с требованием пункта 7.3  статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения 
заседаний  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»,  утверждённого  решением  годового  Общего 
собрания  акционеров  ОАО  «МРСК  Юга»  15.06.2011,  протокол  от  17.06.2011  №  5,  кворум  для 
проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных чле-
нов Совета директоров Общества. 
Кворум имеется. 

Повестка дня заседания Совета директоров: 
1.  О  приоритетных  направлениях  деятельности Общества:  об  обеспечении  Обществом  ус-
тановленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с норма-
тивными правовыми актами. 
2.  Об  утверждении  итогов  выполнения  целевых  значений  ключевых  показателей  эффек-
тивности за I квартал 2011 года. 
3.  О  рассмотрении  отчёта  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  кредитной  поли-
тике Общества во 2 квартале 2011 года. 
4.  Об  утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков на-
личности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2011 года. 
5.  О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления 
Общества. 
6.  О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по технологическому присоеди-
нению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и об избрании 
члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете 
директоров Общества. 
7.  Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО 
«МРСК  Юга»  и  ОАО  «Южный  инженерный  центр  энергетики»  как  сделки,  в  соверше-
нии которой имеется заинтересованность. 
8.  Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО 
«МРСК  Юга»  и  ОАО  «Южный  инженерный  центр  энергетики»  как  сделки,  в  соверше-
нии которой имеется заинтересованность. 
9.  Об  определении  позиции  Общества  по  вопросу  повестки  дня  заседания  Советов  дирек-
торов ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «Об утверждении 
скорректированного бизнес-плана Общества на 2011 год»

10. О  выполнении  поручения  Совета  директоров  Общества  от  10.06.2010:  о  рассмотрении 
отчета  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  об  исполнении  Плана  мероприятий 
по  финансовому  оздоровлению  ОАО  «МРСК  Юга»  на  2010  –  2012  годы  за  4  квартал 
стр. 1 из 9 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
2010 года. 
11. О  выполнении  поручения  Совета  директоров  Общества  от  10.06.2010:  о  рассмотрении 
отчета  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  об  исполнении  Плана  мероприятий 
по  финансовому  оздоровлению  ОАО  «МРСК  Юга»  на  2010  –  2012  годы  за  1  квартал 
2011 года. 
12. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК 
Юга»  и  ОАО  «ФСК  ЕЭС»  как  сделки,  в  совершении  которой  имеется  заинтересован-
ность. 
1. 
О  приоритетных  направлениях  деятельности  Общества:  об  обеспечении  Обществом 
установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в  соответствии с нор-
мативными правовыми актами. 
Предлагается принять следующее решение: 
1. 
Определить  обеспечение  Обществом  установленного  органами  исполнительной  власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее - 
регулирующие  органы)  уровня  надёжности  и  качества  оказываемых  услуг  в  соответствии  с 
нормативными правовыми актами приоритетным направлением деятельности Общества. 
2. 

Поручить генеральному директору Общества: 
2.1.  Представлять  на  рассмотрение  Совету  директоров  Общества  информацию  по 
показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, 
подлежащим  тарифному  регулированию  на  основе  долгосрочных  параметров  регулирования 
деятельности,  за  прошедший  отчетный  год  (расчетный  период  тарифного  регулирования)  в 
формате, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, 
ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным; 
2.2.  Представлять  на  рассмотрение  Совету  директоров  Общества  предложения  по 
плановым  значениям  показателей  надежности  и  качества  оказываемых  услуг  по  всем 
филиалам  на  каждый  год  (расчетный  период  тарифного  регулирования)  в  пределах 
долгосрочного  периода  тарифного  регулирования  в  формате,  согласно  Приложению  №  2  к 
настоящему  решению  Совета  директоров  Общества,  не  позднее  1  апреля  года, 
предшествующего долгосрочному периоду тарифного регулирования; 
2.3.  В  случае  корректировки  необходимой  валовой  выручки,  принимаемой  к  расчету  при 
установлении  тарифов,  с  учетом  достижения  установленных  регулирующим  органом 
показателей по итогам прошедшего отчетного года представлять на рассмотрение Совету 
директоров  Общества  предложения  по  корректировке  плановых  значений  показателей 
надежности  и  качества  оказываемых  услуг  в  формате,  согласно  Приложению  №2  к 
настоящему решению Совета директоров Общества, не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным; 
2.4.  Представлять  на  рассмотрение  Совету  директоров  Общества  Отчеты  по  исполнению 
нормативных  правовых  актов  по  установлению  показателей  надёжности  и  качества 
оказываемых услуг филиалов Общества в формате, согласно Приложению № 3 к настоящему 
решению  Совета  директоров  Общества,  на  ближайшее  после  публикации  решений 
регулирующих  органов  об  утверждении  показателей  надёжности  и  качества  оказываемых 
услуг заседание. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение приня-
то единогласно.
 
2. 
Об  утверждении  итогов  выполнения  целевых  значений  ключевых  показателей  эф-
фективности за I квартал 2011 года. 
Предлагается принять следующее решение: 
Утвердить  итоги  выполнения  целевых  значений  квартальных  ключевых  показателей  эффек-
тивности за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 4, 5 к настоящему решению Совета 

стр. 2 из 9 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
директоров Общества. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение приня-
то большинством голосов.
 
3. 
О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной по-
литике Общества во 2 квартале 2011 года. 
Предлагается принять следующее решение: 

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной по-
литике Общества во 2-м квартале 2011 года согласно Приложению № 6 к настоящему реше-
нию Совета директоров Общества. 

Поручить  Генеральному  директору  Общества  обеспечить  выполнение  требований  По-
ложения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким  образом,  по  третьему  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение  при-
нято единогласно.
 
4. 
Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков 
наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2011 года. 
Предлагается принять следующее решение:
 
Принять  к  сведению  отчет  об  исполнении  контрольных  показателей  движения  потоков  на-
личности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2011 года согласно Приложению № 7 к 
настоящему решению Совета директоров Общества. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким  образом,  по  четвёртому  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение 
принято единогласно. 
5. 
О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Прав-
ления Общества. 
Предлагается принять следующее решение: 
1. 
Внести  изменение  в  количественный  состав  Правления  ОАО  «МРСК  Юга»,  утвержден-
ный  решением  Совета  директоров  от  28  ноября  2008  года  (протокол  №  20/2008  от 
01.12.2008), определив состав Правления Общества в количестве 11 (одиннадцать) человек. 
2. 

Прекратить полномочия членов Правления Общества: 
Брижань Виталия Васильевича; 
Кушнарева Константина Фёдоровича. 

3. 
Избрать членами Правления Общества: 
Самарченко Ольгу Петровну - заместителя генерального директора по развитию и реа-
лизации услуг ОАО «МРСК Юга»; 
Гончарова  Павла  Викторовича  -  заместителя  генерального  директора  –  директора  фи-
лиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»; 
Каленюка Егора Владимировича - заместителя генерального директора – директора фи-
лиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»; 
Алаева  Тимура  Улюмджиевича  -  заместителя  генерального  директора  –  директора  фи-

стр. 3 из 9 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
лиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго». 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято 
большинством голосов.
 
6. 
О  досрочном  прекращении  полномочий  члена  Комитета  по  технологическому  при-
соединению  к  электрическим  сетям  при  Совете  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»  и  об  из-
брании члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при 
Совете директоров Общества. 
Предлагается принять следующее решение: 
1. 
Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по технологическому присоединению 
к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Брижань Виталия Василь-
евича. 
2. 

Избрать  в  состав  Комитета  по  технологическому  присоединению  к  электрическим  се-
тям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Решетникова Михаила Юрьевича, начальника 
департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга». 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким  образом,  по  шестому  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение  при-
нято большинством голосов.
 
7. 
Об  одобрении  договора  на  выполнение  проектных  и  изыскательских  работ  между 
ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО  «Южный  инженерный  центр  энергетики»  как  сделки,  в  со-
вершении которой имеется заинтересованность. 

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК 
Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в со-
вершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», 
являющегося  владельцем  более  20%  голосующих  акций  обществ,  являющихся  сторонами  в 
сделке. 
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопро-
су  принимается  большинством  голосов  независимых  директоров,  не  заинтересованных  в  со-
вершении сделки. 
Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не-
зависимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осущест-
вляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Ге-
нерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»,  а  также  является  членом  коллегиального  исполни-
тельного органа (Правления) Общества. 
Помимо  Архипова  С.А.,  все  остальные  члены  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»  по 
данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 
статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными 
в совершении сделки. 
Предлагается принять следующее решение:
 
1. 

Определить  цену  договора  на  выполнение  проектных  и  изыскательских  работ  между 
ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении 
которой  имеется  заинтересованность,  в  размере  13 560 000  (Тринадцать  миллионов  пять-
сот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
 в том числе НДС 18% - 2 068 474 (Два миллиона 
шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 коп.
 

стр. 4 из 9 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
2. 
Одобрить  договор  на  выполнение  проектных  и  изыскательских  работ  между  ОАО 
«МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в 
совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 8 к настоящему решению 
Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; 
Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики». 
Предмет Договора: 
По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение проектно-
изыскательских работ по реконструкции распределительных сетей «Ростовэнерго» для нужд 
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязу-
ется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. 
Цена Договора: 
Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ на выполнение проектной 
и рабочей документации (приложение № 2 к Договору) и сметами № 2.1.-2.49. (приложение № 
2.1.-2.49.  к  Договору),  которая  составляет  11 491 525,42  рублей  (Одиннадцать  миллионов  че-
тыреста  девяносто  одна  тысяча  пятьсот  двадцать  пять)  рублей  42  копейки,  кроме  того 
НДС  составляет  2 068 474,58  рублей  (Два  миллиона  шестьдесят  восемь  тысяч  четыреста 
семьдесят четыре) рубля 58 копеек. 
Всего  с  НДС  стоимость  работ  по  Договору  составляет  13 560 000  рублей  (Тринадцать  мил-
лионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Сроки выполнения работ: 
Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение № 4 к 
Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ. 
Срок выполнения работ – в течение 18 недель с момента подписания Договора. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 
взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). 
Порядок разрешения споров: 
В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия 
и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заклю-
чением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действитель-
ностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объе-
динение  организаций,  осуществляющих  строительство,  реконструкцию  и  капитальный  ре-
монт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его 
правилами,  действующими  на  дату  подачи  искового  заявления.  Решения  указанного  третей-
ского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким  образом,  по  седьмому  вопросу  членами  Совета  директоров,  принимающими  участие  в 
голосовании, предлагаемое решение принято единогласно. 
8. 
Об  одобрении  договора  на  выполнение  проектных  и  изыскательских  работ  между 
ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО  «Южный  инженерный  центр  энергетики»  как  сделки,  в  со-
вершении которой имеется заинтересованность. 

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «МРСК 
Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в со-
вершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», 
являющегося  владельцем  более  20%  голосующих  акций  обществ,  являющихся  сторонами  в 
сделке. 
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопро-
су  принимается  большинством  голосов  независимых  директоров,  не  заинтересованных  в  со-
стр. 5 из 9 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
вершении сделки. 
Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не-
зависимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осущест-
вляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Ге-
нерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»,  а  также  является  членом  коллегиального  исполни-
тельного органа (Правления) Общества. 
Помимо  Архипова  С.А.,  все  остальные  члены  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»  по 
данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 
статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными 
в совершении сделки. 
Предлагается принять следующее решение:
 
1. 

Определить  цену  договора  на  выполнение  проектных  и  изыскательских  работ  между 
ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, в размере 8 250 000 (Восемь миллионов двести пять-
десят  тысяч)  рублей  00  копеек,
  в  том  числе  НДС  18%  -  1 258 474  (Один  миллион  двести 
пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек.
 
2. 

Одобрить  договор  на  выполнение  проектных  и  изыскательских  работ  между  ОАО 
«МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в 
совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 9 к настоящему решению 
Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; 
Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики». 
Предмет Договора: 
По  Договору  Подрядчик  обязуется  по  заданию  Заказчика  осуществить  проектно-
изыскательские  работы  по  объекту  «Реконструкция  распределительной  сети  110  кВ  приле-
гающей  к  ГТУ  ТЭЦ  в  г.  Знаменск»,  расположенного  по  адресу:  Астраханская  область,  Ахту-
бинский  район,  г.  Знаменск,  и  сдать  результат  Заказчику,  а  Заказчик  обязуется  принять  ре-
зультат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. 
Цена Договора: 
Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение №2 к Дого-
вору),  которая  составляет  6 991 525  (Шесть  миллионов  девятьсот  девяносто  одна  тысяча 
пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки, кроме того НДС составляет 1 258 474 (Один мил-
лион двести пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек. 
Всего  с  НДС  стоимость  работ  по Договору  составляет  8 250 000  (Восемь  миллионов  двести 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Сроки выполнения работ. 
Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом выполнения работ 
(приложение №4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ. 
Срок начала работ по Договору – с момента подписания Договора. 
Срок завершения работ – не позднее 5 месяцев с момента подписания Договора. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 
взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). 
Порядок разрешения споров: 
В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия 
и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заклю-
чением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действитель-
ностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объе-
динение  организаций,  осуществляющих  строительство,  реконструкцию  и  капитальный  ре-
монт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его 
правилами,  действующими  на  дату  подачи  искового  заявления.  Решения  указанного  третей-
ского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. 
Итоги голосования: 
стр. 6 из 9 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким  образом,  по  восьмому  вопросу  членами  Совета  директоров,  принимающими  участие  в 
голосовании, предлагаемое решение принято единогласно. 
9. 
Об  определении  позиции  Общества  по  вопросу  повестки  дня  заседания  Советов  ди-
ректоров  ДЗО  ОАО  «МРСК  Юга»  -  ОАО  «Астраханьэлектросетьремонт»  «Об  утвержде-
нии скорректированного бизнес-плана Общества на 2011 год»

Предлагается принять следующее решение:
 
Поручить  представителям  ОАО  «МРСК  Юга»  в  Совете  директоров  ОАО  «Астраханьэлек-
тросетьремонт»  по  вопросу  повестки  дня  «Об  утверждении  скорректированного  бизнес-
плана Общества на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

Утвердить  скорректированный  бизнес-план  ОАО  «Астраханьэлектросетьремонт»  на 
2011 год. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким  образом,  по  девятому  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение  при-
нято большинством голосов. 

10.  О  выполнении  поручения  Совета  директоров  Общества  от  10.06.2010:  о  рассмотре-
нии отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприя-
тий  по  финансовому  оздоровлению  ОАО  «МРСК  Юга»  на  2010  –  2012  годы  за  4  квартал 
2010 года. 
Предлагается принять следующее решение:
 
1. 

Принять  к  сведению  отчёт  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  об  исполнении 
Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010-2012 годы за 4 
квартал 2010 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Об-
щества. 
2. 

Отметить невыполнение плановых показателей по снижению уровня убытка и дебитор-
ской задолженности. 
3. 

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение целевых показате-
лей Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010-2012 годы, 
утвержденного решением Совета директоров Общества. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким  образом,  по  десятому  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение  при-
нято единогласно. 

11.  О  выполнении  поручения  Совета  директоров  Общества  от  10.06.2010:  о  рассмотре-
нии отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприя-
тий  по  финансовому  оздоровлению  ОАО  «МРСК  Юга»  на  2010  –  2012  годы  за  1  квартал 
2011 года. 
Предлагается принять следующее решение:
 
1. 

Принять  к  сведению  отчёт  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  об  исполнении 
Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010-2012 годы за 1 
квартал 2011 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Об-
щества. 

стр. 7 из 9 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
2. 
Поручить Генеральному директору Общества при подготовке корректировки Плана ме-
роприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2011 год отразить мероприя-
тия по снижению дебиторской задолженности по технологическому присоединению. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение 
принято единогласно. 
12.  Об  одобрении  договора  аренды  объектов  электросетевого  хозяйства  между  ОАО 
«МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность. 

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных  обществах»  сделка  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО  «ФСК  ЕЭС»  признается  сделкой,  в 
совершении  которой  имеется  заинтересованность  акционера  Общества  -  ОАО  «Холдинг 
МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица Хвалин 
И.В., Фёдоров Д.В. (члены Совета директоров) занимают должности в органах управления ОАО 
«ФСК ЕЭС», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопро-
су  принимается  большинством  голосов  независимых  директоров,  не  заинтересованных  в  со-
вершении сделки. 
Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не-
зависимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осущест-
вляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Ге-
нерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»,  а  также  является  членом  коллегиального  исполни-
тельного органа (Правления) Общества. 
Помимо  Архипова  С.А.,  все  остальные  члены  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»  по 
данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 
статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными 
в совершении сделки. 
Предлагается принять следующее решение:
 
1. 

Определить  цену  договора  аренды  объектов  электросетевого  хозяйства  между  ОАО 
«МРСК Юга»  и  ОАО  «ФСК ЕЭС»  как  сделки,  в  совершении  которой  имеется заинтересован-
ность,  в  размере  11 213 564  (одиннадцать  миллионов двести тринадцать тысяч пятьсот 
шестьдесят четыре) рубля 78 копеек
 за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - 
1 710 543 (один миллион семьсот десять тысяч пятьсот сорок три) рубля 78 копеек. 
2. 

Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства (далее – Договор) между 
ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность (Приложение №  12 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Пользователь — ОАО «МРСК Юга», 
ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС». 
Предмет Договора: 
ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объ-
екты электросетевого хозяйства, указанные в приложении 1, 2 и 3 к Договору (далее - Объек-
ты), находящиеся у ФСК на праве собственности. 
Цена Договора: 
Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 9 503 021 (девять 
миллионов пятьсот три тысячи двадцать один) рубль за период 360 календарных дней, кроме 
того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
НДС  оплачивается  в  размере,  установленном  в  соответствии  с  законодательством  Россий-
ской Федерации. 

стр. 8 из 9 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010 про-
изведены в полном объеме. 
Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на расчетный счет ФСК на основа-
нии выставленных ФСК счетов ежемесячно в размере, определяемом как произведение количе-
ства дней в месяце на 1/360 от суммы Договора, в срок не позднее 15 числа текущего месяца. 
ФСК направляет Пользователю счета  не позднее 5 числа текущего месяца. 
Стороны  ежеквартально  производят  сверку  расчетов  по  Договору.  Пользователь  не  позднее 
10 календарных дней после окончания календарного квартала направляет ФСК Акт сверки рас-
четов в 2-х экземплярах. ФСК не позднее 10 календарных дней с даты получения Акта сверки 
расчетов подписывает его и второй экземпляр возвращает Пользователю. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной При-
казом Минэнерго России от 26.07.2011 № 304, а именно – 31.12.2011. Условия Договора приме-
няются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008. 
Договор  считается  каждый  раз  перезаключенным  на  новый  срок,  равный  360  календарным 
дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий: 
Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок; 
Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продле-
ние действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока его дей-
ствия. 
При  отсутствии  до  даты  окончания  срока,  указанного  в  п.6.1.  Договора,  согласования  Мин-
энерго России передачи Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения 
ФСК  на  возобновление  Договора  полученными  Пользователем,  а  Объект  –  подлежащим  воз-
врату ФСК. 
Разрешение споров: 
Все споры, разногласия или претензии Сторон, возникающие из Договора или в связи с ним, или 
в связи с его нарушением, расторжением или действительностью, будут урегулированы Сто-
ронами путем переговоров и консультаций. 
Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе 
связанные  с  его  заключением,  изменением,  исполнением,  нарушением,  расторжением,  прекра-
щением  и  действительностью,  Стороны  будут  разрешать  в  претензионном  порядке.  Срок 
ответа на претензию - 10 (десять) дней со дня ее получения другой Стороной. 
В случае недостижения согласия спор подлежит урегулированию в Третейском суде при Рос-
сийском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) в соответствии с его прави-
лами, действующими на дату подачи искового заявления. 
Решения Третейского  суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей явля-
ются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Лихов Х.М. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие 
в голосовании, предлагаемое решение принято большинством голосов. 
Председатель Совета директоров 
 
 
 
 
 
А.Ю. Перепелкин 
Корпоративный секретарь 
 
 
 
 
 
 
А.А. Канцуров 
стр. 9 из 9 



Похожие:

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров №42/2010
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н. (Председатель Совета директоров), Абаку
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница