Протокол №3




Скачать 19.25 Kb.
PDF просмотр
НазваниеПротокол №3
Дата конвертации15.09.2012
Размер19.25 Kb.
ТипДокументы


 
 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 
Дата проведения заседания: 
«24» июня 2011 года 
Дата составления протокола: 
«24» июня 2011 года 
Форма проведения: 
заочное голосование 
Место подведения итогов голосования: 
г. Москва, ул. Архитектора 
 
Власова, д. 51. 
Число избранных членов Совета 
 
директоров: 
5 человек 
Члены Совета директоров, принявшие 
 
участие в заседании: 
Шманенков С.А.; Могилевич О.К.; 
 
Лебедева Е.В.; Ефимов В.С.; 
Сорокин Р.Ю. 
 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  акционерных  обществах"  и 
Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 
 
1.  Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 
2.  Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 
3.  Об  утверждении  Плана  работы  Совета  директоров  Общества  на 
корпоративный год. 
4.  Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества 
за 4 квартал 2010 года и 2010 год. 
5.  Об  утверждении  Регламента  формирования  Годовой  комплексной 
программы закупок и отчетности Общества. 
6.  О 
приоритетных 
направлениях 
деятельности 
Общества: 
о совершенствовании  документооборота  и  информационного  обмена 
Общества. 
7.  Об  определении  кредитной  политики  Общества  в  части  принятия 
обязательств по векселям. 
 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
Вопрос 1: Об избрании Председателя  Совета директоров Общества. 
Решение: 
 
Избрать  Председателем  Совета  директоров  Общества  Шманенкова  Сергея 
Алексеевича. 
Протокол № 3 заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Курейская ГЭС» от 24.06.2011 
   Стр. 1 из 4 
 

 
Итоги голосования: 
«За»  -  5  (Шманенков  С.А.;  Могилевич  О.К.;  Лебедева  Е.В.;  Ефимов  В.С.; 
Сорокин Р.Ю.);    
«Против» -   нет; 
«Воздержался» -   нет. 
Решение принято.     
   
Вопрос  2:  Об  избрании  заместителя  Председателя  Совета  директоров 
Общества. 
Решение: 
 
Избрать  заместителем  Председателя  Совета  директоров  Общества  Сорокина 
Романа Юрьевича. 
 
Итоги голосования: 
«За»  -  5  (Шманенков  С.А.;  Могилевич  О.К.;  Лебедева  Е.В.;  Ефимов  В.С.; 
Сорокин Р.Ю.);    
«Против» -   нет; 
«Воздержался» -   нет. 
Решение принято.     
           
 
Вопрос  3:  
Об  утверждении  Плана  работы  Совета  директоров  Общества  на 
корпоративный год. 
Решение: 
 
Утвердить  План  работы  Совета  директоров  Общества  на  2011-2012 
корпоративный год согласно Приложению 1 к протоколу. 
 
Итоги голосования: 
«За»  -  5  (Шманенков  С.А.;  Могилевич  О.К.;  Лебедева  Е.В.;  Ефимов  В.С.; 
Сорокин Р.Ю.);    
«Против» -   нет; 
«Воздержался» -   нет. 
Решение принято.     
 
Вопрос  4:  Об  утверждении  Отчета  о  выполнении  целевых  значений  КПЭ 
Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год. 
Решение: 
 
Утвердить  Отчет  о  выполнении  целевых  значений  КПЭ  Общества  за    IV 
квартал 2010 года и 2010 год согласно Приложениям 2-4 к протоколу. 
 
Итоги голосования: 
«За»  -  5  (Шманенков  С.А.;  Могилевич  О.К.;  Лебедева  Е.В.;  Ефимов  В.С.; 
Сорокин Р.Ю.);    
«Против» -   нет; 
«Воздержался» -   нет. 
Решение принято.     
 
Протокол № 3 заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Курейская ГЭС» от 24.06.2011 
   Стр. 2 из 4 
 

Вопрос 5: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной 
программы закупок и отчетности Общества. 
Решение: 
 
1. Утвердить  Регламент  формирования  Годовой  комплексной  программы 
закупок и отчетности для ОАО «Нижне-Курейская ГЭС» согласно Приложению 5 
к протоколу.
 
2. Генеральному  директору  ОАО  «Нижне-Курейская  ГЭС»  обеспечить 
формирование  и  согласование  Годовой  комплексной  программы  закупок  ОАО 
«Нижне-Курейская  ГЭС»  на  2012  год  на  заседании  Центральной  закупочной 
комиссии  ОАО  «Нижне-Курейская  ГЭС»  с  последующим  представлением  для 
утверждения  на  заседание  Совета  директоров  ОАО «Нижне-Курейская  ГЭС»  в 
соответствии с утвержденным регламентом (п. 1 настоящего решения), не позднее 
чем  через  30  рабочих  дней  после  согласования  Бизнес-плана  ОАО «Нижне-
Курейская ГЭС» на 2012 год, но не позднее 05.08.2011 года. 
 
Итоги голосования: 
«За»  -  5  (Шманенков  С.А.;  Могилевич  О.К.;  Лебедева  Е.В.;  Ефимов  В.С.; 
Сорокин Р.Ю.);    
«Против» -   нет; 
«Воздержался» -   нет. 
Решение принято.     
 
Вопрос  6:  О  приоритетных  направлениях  деятельности  Общества:  о 
совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества. 
Решение: 
1. Признать  целесообразным  внедрение  в  Обществе  Комплексной  системы 
документооборота  на 2 пользовательских места. 
2. Генеральному директору Общества обеспечить:  
2.1.  внесение изменений во внутренние нормативные акты Общества с целью 
внедрения электронного документооборота;  
2.2.  построение ИТ-инфраструктуры Общества в конфигурации, необходимой 
для внедрения и работы Комплексной системы документооборота; 
2.3.  включение  в  бизнес-план 
Общества  средств  на 
внедрение  и 
сопровождение Комплексной системы документооборота; 
2.4.  в случае изменения организационной структуры Общества инициировать 
вопрос  о  необходимости  введения  в  действие  дополнительных  пользовательских 
мест  Комплексной  системы  документооборота,  а  также  внесения  связанных  с  этим 
затрат на работы в Бизнес-план Общества. 
2.5.  проведение  иных  организационных  мероприятий,  необходимых  для 
исполнения настоящего решения. 
 
Итоги голосования: 
«За»  -  5  (Шманенков  С.А.;  Могилевич  О.К.;  Лебедева  Е.В.;  Ефимов  В.С.; 
Сорокин Р.Ю.);    
«Против» -   нет; 
«Воздержался» -   нет. 
Решение принято.     
 
Протокол № 3 заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Курейская ГЭС» от 24.06.2011 
   Стр. 3 из 4 
 

 
Вопрос 7: Об определении кредитной политики Общества в части принятия 
обязательств по векселям. 
Решение: 
 
Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2011 года собственных простых 
беспроцентных  векселей  на  общую  вексельную  сумму  23 956 000  (Двадцать  три 
миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по 
предъявлении, 
но 
не 
ранее 
01.12.2011», 
первый 
векселедержатель 
ОАО «РусГидро» 
для 
обеспечения 
рефинансирования 
ранее 
принятых 
кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям). 
 
Итоги голосования: 
«За»  -  5  (Шманенков  С.А.;  Могилевич  О.К.;  Лебедева  Е.В.;  Ефимов  В.С.; 
Сорокин Р.Ю.);    
«Против» -   нет; 
«Воздержался» -   нет. 
Решение принято.     
 
Опросные листы прилагаются. 
 
 
Заместитель 
Председателя Совета директоров          __________________ Р.Ю. Сорокин  
                    
 
Секретарь Совета директоров   
   __________________ Л.А. Букашкина  
Протокол № 3 заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Курейская ГЭС» от 24.06.2011 
   Стр. 4 из 4 
 



Похожие:

Протокол №3 iconПротокол №18
Протокол №18 заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Курейская гэс» от 30. 09. 2010
Протокол №3 iconИнформационных
Положением о присвоении квалификации выпускникам isma, утверждённым на заседании Сената от 25. 09. 1998 (протокол заседания Сената...
Протокол №3 iconКхк ОАО «Краснодонское» кхк ОАО «Краснодонское» Протокол № б/н от «19» мая 2010 г. Протокол № б/н от «28»
Обращение руководства общества
Протокол №3 iconПротокол заседания единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок №4-Кц/10 на право заключения муниципального контракта
Протокол заседания единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок №4-Кц/10
Протокол №3 iconИзменения в протокол
«11» марта 2010 года №3
Протокол №3 iconПротокол
Хомлянский А. Б., Иващенко Г. В., Марченко Ю. Ю., Шмидт И. В., Головко В. М
Протокол №3 iconО тчет о результатах самообследования готовности к государственной аккредитации направления 100200. 68 «Туризм». Протокол заседания ученого совета №7 от
Отчет о результатах самообследования готовности к государственной аккредитации направления 100200. 68 «Туризм». Протокол заседания...
Протокол №3 iconПротокол, учреждающий Европейскую Конференцию Министров Транспорта (екмт)

Протокол №3 icon«Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», Протокол

Протокол №3 icon«утверждён» Советом директоров ОАО «Ивэнергосбыт» Протокол №73 от 19 мая 2009 г
Общества
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница