Не предоставили опросные листы члены Совета директоров




Скачать 70.67 Kb.
PDF просмотр
НазваниеНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Дата конвертации02.09.2012
Размер70.67 Kb.
ТипДокументы
Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Протокол №84/2012 заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»). 
Дата проведения: 
15.03.2012 
Форма проведения: 
Заочная (опросным путём) 
Место подведения итогов голосования: 
г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для 
направления почтовой корреспонденции 
ОАО «МРСК Юга») 
Время подведения итогов голосования: 
15.03.2012, 17-00 
Дата составления протокола: 
19.03.2012 
Членов Совета директоров: 11 человек. 
Предоставили  опросные  листы  члены  Совета  директоров:  Перепелкин  Алексей  Юрьевич 
(Председатель Совета  директоров), Архипов Сергей Александрович, Иноземцев Владимир Вя-
чеславович,  Механошин  Борис  Иосифович,  Панков  Дмитрий  Леонидович,  Филькин  Роман 
Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Юрчук Сергей Евгеньевич. 
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Бранис Александр Маркович, 
Лихов Хасан Муштафаевич, Санников Алексей Валерьевич. 
В соответствии с требованием пункта 7.3  статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения 
заседаний  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»,  утверждённого  решением  годового  Общего 
собрания  акционеров  ОАО  «МРСК  Юга»  15.06.2011,  протокол  от  17.06.2011  №  5,  кворум  для 
проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных чле-
нов Совета директоров Общества. 
Кворум имеется. 

Повестка дня заседания Совета директоров: 
1.  Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной де-
биторской задолженности за  услуги по передаче электрической энергии и  урегулирова-
нию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года. 
2.  О  прекращении  участия  ОАО  «МРСК  Юга»  в  другой  организации  - ОАО  «Астраханьэ-
лектросетьремонт». 
3.  Об  определении  позиции  Общества  по  вопросам  повестки  дня  внеочередного  Общего 
собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт». 
4.  Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов дирек-
торов ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отды-
ха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энер-
госервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год»
5.  Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета 
директоров ОАО  «ПСХ Соколовское» - «Об  определении условия трудового договора в 
части срока полномочий генерального директора Общества»

6.  О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО  «МРСК Юга»  по  управлению до-
черними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельно-
сти, за 3 квартал 2011 года. 
7.  О  рассмотрении  отчета  Генерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»  о  выполнении  в  4 
квартале  2011  года  Плана-графика  мероприятий  Общества  по  снижению  просроченной 
дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулиро-
ванию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г. 
8.  Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность. 
9.  О  предварительном  одобрении  решения  о  совершении  Обществом  сделки,  связанной  с 
отчуждением  недвижимого  имущества,  составляющего  основные  средства,  целью  ис-
пользования  которых  не  является  производство,  передача,  диспетчирование,  распреде-
ление электрической и тепловой энергии – нежилые помещения №5, 6, 7, 8 в админист-
ративном здании, расположенные по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
стр. 1 из 8 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, 73. 
10. О  предварительном  одобрении  решения  о  совершении  Обществом  сделки,  связанной  с 
отчуждением  недвижимого  имущества,  составляющего  основные  средства,  целью  ис-
пользования  которых  не  является  производство,  передача,  диспетчирование,  распреде-
ление электрической и тепловой энергии – здание склада, литер Г, общей площадью 51,3 
кв.м. и здание конторы, литер А, общей площадью 219,9 кв.м., расположенных по адре-
су: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. ХПП. 
11. Об  утверждении  организационной  структуры  исполнительного  аппарата  ОАО  «МРСК 
Юга». 
1. 
Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной 
дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирова-
нию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года. 
Предлагается принять следующее решение: 
Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской за-
долженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сло-
жившихся на 01.01.2012 г., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета дирек-
торов Общества. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение приня-
то единогласно.
 
2. 
О  прекращении  участия  ОАО  «МРСК  Юга»  в  другой  организации  -  ОАО  «Астра-
ханьэлектросетьремонт». 
Предлагается принять следующее решение: 
Одобрить прекращение участия Общества в ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» на следую-
щих условиях: 

-  доля  ОАО  «МРСК  Юга»  в  уставном  капитале  ОАО  «Астраханьэлектросетьремонт»  - 
100%; 
- балансовая стоимость доли 60 416 668 (шестьдесят миллионов четыреста шестнадцать 
тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 33 копейки; 
- способ прекращения участия - добровольная ликвидация ОАО «Астраханьэлектросетьре-
монт»; 
-  тип,  количество,  номинальная  стоимость  акций  -  обыкновенные  именные  бездокумен-
тарные  акции  одинаковой  номинальной  стоимостью  564  рубля  каждая  в  количестве  71  308 
штук. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение приня-
то единогласно.
 
3. 
Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего 
собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт». 
Предлагается принять следующее решение: 
Поручить  представителям  ОАО  «МРСК  Юга»  на  внеочередном  общем  собрании  акционеров 
ОАО  «Астраханьэлектросетьремонт»  по  вопросу  повестки  дня:  «О  ликвидации  Общества  и 
назначении  ликвидационной  комиссии  Общества»  голосовать  «ЗА»  принятие  следующего  ре-
шения: 
1. 

Ликвидировать  ОАО  «Астраханьэлектросетьремонт»  в  порядке,  предусмотренном  дей-
ствующим  законодательством  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  планом  ликвидации, 
согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

стр. 2 из 8 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
2. 
Назначить ликвидационную комиссию ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» в составе: 
№№ 
ФИО 
Должность 
1. 
Гальченко Анна 
Ведущий экономист финансового отдела департамента 
Сергеевна 
финансов ОАО «МРСК Юга» 
2. 
Михалевич Сергей 
Главный эксперт департамента экономики ОАО «МРСК Юга» 
Геннадьевич 
3. 
Матвеева 
Начальник управления правового обеспечения, управления 
Светлана 
собственностью и консолидации электросетевых активов 
Михайловна 
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», генеральный 
директор ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 

4. 
Монакова 
Исполняющий обязанности главного бухгалтера – начальника 
Элеонора 
управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности 
Юрьевна 
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 
5. 
Панкрашова 
Начальник управления экономики филиала ОАО «МРСК Юга» - 
Елена Николаевна 
«Астраханьэнерго» 
6. 
Савин Евгений 
Заместитель директора по безопасности филиала ОАО «МРСК 
Витальевич 
Юга» - «Астраханьэнерго» 
7. 
Нефедова 
Начальник управления ремонтов филиала ОАО «МРСК Юга» - 
Антонина 
«Астраханьэнерго» 
Владимировна 
8. 
Погонин Андрей 
Заместитель начальника департамента эксплуатации и ремонта 
Владимирович 
ОАО «МРСК Юга» 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким  образом,  по  третьему  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение  при-
нято единогласно.
 
4. 
Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов ди-
ректоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База от-
дыха  «Энергетик»,  ОАО  «Волгоградсетьремонт»,  ОАО  «ПСХ  Соколовское»  и  ОАО 
«Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год»

Предлагается принять следующее решение:
 
1. 

Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэ-
лектросетьремонт»  по  вопросу  повестки  дня  «Об  утверждении  бизнес-плана  ОАО  «Астра-
ханьэлектросетьремонт» на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

Утвердить бизнес-план ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» на 2012 год. 
2. 
Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха 
«Энергетик»  по  вопросу  повестки  дня  «Об  утверждении  бизнес-плана  ОАО  «База  отдыха 
«Энергетик» на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

Утвердить бизнес-план ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2012 год. 
3. 
Поручить  представителям  ОАО  «МРСК  Юга»  в  Совете  директоров  ОАО  «Волгоград-
сетьремонт»  по  вопросу  повестки  дня  «Об  утверждении  бизнес-плана  ОАО  «Волгоградсеть-
ремонт» на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

Утвердить бизнес-план ОАО «Волгоградсетьремонт» на 2012 год. 
4. 
Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколов-
ское»  по  вопросу  повестки  дня  «Об  утверждении  бизнес-плана  ОАО  «ПСХ  Соколовское»  на 
2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ Соколовское» на 2012 год. 
5.1.  Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис 
Юга»  по  вопросу  повестки  дня  «Об  утверждении  бизнес-плана  ОАО  «Энергосервис  Юга»  на 
2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

- Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Юга» на 2012 год; 
- Поручить генеральному директору  ОАО «Энергосервис Юга» по итогам деятельности 

стр. 3 из 8 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
за 1 полугодие 2012 года обеспечить корректировку бизнес-плана, предусматривающую разви-
тие деятельности Общества в отношении сторонних организаций относительно ОАО «МРСК 
Юга» и увеличение занимаемой доли рынка услуг в соответствии с Концепцией по производст-
венной деятельности ОАО «Энергосервис Юга» в части предоставления энергосервисных услуг 
потребителям. 
5.2.  Поручить  генеральному  директору  ОАО  «МРСК  Юга»  оказать  содействие  ОАО  «Энер-
госервис  Юга»  по  развитию  основных  видов  деятельности  в  отношении  сторонних  относи-
тельно ОАО «МРСК Юга» организаций, в соответствии с «Концепцией по производственной 
деятельности  ОАО  «Энергосервис  Юга»  в  части  предоставления  энергосервисных  услуг  по-
требителям» и бизнес-планом ОАО «Энергосервис Юга» на 2012г. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким  образом,  по  четвёртому  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение 
принято большинством голосов. 
5. 
Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Со-
вета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» - «Об определении условия трудового договора в 
части срока полномочий генерального директора Общества»

Предлагается принять следующее решение: 
Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» 
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об опреде-
лении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общест-
ва» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
1. 

Продлить полномочия и срок трудового договора с Генеральным директором ОАО «ПСХ 
Соколовское»  Васильевым  Владимиром  Васильевичем  на  один  год  до  20.03.2013  года  включи-
тельно. 
2. 

Уполномочить  Председателя  Совета  директоров  ОАО  «ПСХ  Соколовское»  Ромек  Ека-
терину Георгиевну осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генераль-
ного директора ОАО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича, в том числе опре-
делять  условия  трудового  договора  с  Генеральным  директором  ОАО  «ПСХ  Соколовское»  и 
подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с 
расторжением трудового договора. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято 
единогласно.
 
6. 
О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению 
дочерними  и  зависимыми  обществами,  осуществляющими  непрофильные  виды  деятель-
ности, за 3 квартал 2011 года. 
Предлагается принять следующее решение: 
1. 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в 
2011 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», согласно 
Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 
2. 

Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»: 
2.1.  принять  меры  по  улучшению  финансово-экономического  состояния  указанных  выше  об-
ществ,  в  том  числе  по  приведению  величины  чистых  активов  ОАО  «Волгоградсетьремонт», 
ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «База отдыха «Энергетик» в соответствие с требованиями 
действующего законодательства; 
2.2.  обеспечить  своевременное  предоставлении  отчета  по  управлению  ДЗО  ОАО  «МРСК 
Юга», осуществляющими непрофильные виды деятельности, не позднее квартала, следующего 

стр. 4 из 8 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
за отчетным периодом. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким  образом,  по  шестому  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение  при-
нято единогласно.
 
7. 
О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 
4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной 
дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирова-
нию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г. 
Предлагается принять следующее решение:
 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-
графика  мероприятий  Общества  по  снижению  просроченной дебиторской  задолженности  за 
услуги  по  передаче  электрической  энергии  и  урегулированию  разногласий,  сложившихся  на 
01.10.2011, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение при-
нято единогласно. 

8. 
Об  одобрении  договора  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО  «РусГидро» как  сделки,  в 
совершении которой имеется заинтересованность. 
В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных  обществах»  сделка  между  ОАО  «МРСК  Юга»  и  ОАО  «РусГидро»  признается  сделкой,  в 
совершении  которой  имеется  заинтересованность  акционера  Общества  -  ОАО  «Холдинг 
МРСК»,  владеющего  более  20  %  акций  Общества,  поскольку  его  аффилированные  лица  В.В. 
Кудрявый,  В.В.  Таций  (члены  Совета  директоров)  занимают  должности  в  органах  управления 
ОАО «РусГидро», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров. 
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопро-
су  принимается  большинством  голосов  независимых  директоров,  не  заинтересованных  в  со-
вершении сделки. 
Не признается в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не-
зависимым директором и не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, являющийся лицом, осущест-
вляющим функции единоличного исполнительного органа общества – занимает должность Ге-
нерального  директора  ОАО  «МРСК  Юга»,  а  также  является  членом  коллегиального  исполни-
тельного органа (Правления) Общества. 
Помимо  Архипова  С.А.,  все  остальные  члены  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»  по 
данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 
статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными 
в совершении сделки. 
Предлагается принять следующее решение:
 
1. 

Определить цену договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, в размере 236 755 (Двести тридцать шесть 
тысяч  семьсот  пятьдесят  пять)  рублей  20  копеек
,  в  том  числе  НДС  18%  –  36 115  (Три-
дцать шесть тысяч сто пятнадцать) рублей 20 копеек.
 
2. 

Одобрить договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» (приложение № 5 к на-
стоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Заказчик - ОАО «РусГидро»; 
Исполнитель - ОАО «МРСК Юга». 

стр. 5 из 8 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Предмет Договора: 
По Договору Исполнитель обязуется оказывать в соответствии с условиями Договора услуги 
по метрологическому обслуживанию средств  измерений, указанных в Расчете  стоимости ус-
луг  по  метрологическому  обслуживанию  средств  измерений  филиала  ОАО  «РусГидро»  - 
«Волжская ГЭС» (Приложение 1 к Договору), и сдать результат оказанных услуг Заказчику, а 
Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в Договоре. 
Цена Договора: 
Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с Договором, определяется на 
основании  расчета  стоимости  услуг  по  метрологическому  обслуживанию  средств  измерений 
филиала  ОАО  «РусГидро»  -  «Волжская  ГЭС»  (Приложение  1  к  Договору)  и  составляет 
236 755,20 (Двести тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек, в том 
числе НДС 18% – 36 115,20 (Тридцать шесть тысяч сто пятнадцать) рублей 20 копеек. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2012 г., а 
в  части  взаиморасчетов  –  до  полного  исполнения.  Договор  применяется  к  правоотношениям, 
возникшим с 01.01.2012 года. 
Порядок разрешения споров: 
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору стороны несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Договором. 
Все  споры,  вытекающие  из  Договора,  не  урегулированные  путем  переговоров,  передаются  на 
рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской области. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
 
 
 
Таким  образом,  по  восьмому  вопросу  членами  Совета  директоров,  принимающими  участие  в 
голосовании, предлагаемое решение принято единогласно. 
9. 
О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной 
с  отчуждением  недвижимого  имущества,  составляющего  основные  средства,  целью  ис-
пользования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределе-
ние  электрической  и  тепловой  энергии  –  нежилые  помещения  №5,  6,  7,  8  в  администра-
тивном  здании,  расположенные  по  адресу:  Ростовская  область,  Егорлыкский  район,  ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, 73.
 
Предлагается принять следующее решение:
 
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого 
имущества,  составляющего  основные  средства,  целью  использования  которых  не  является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – 
нежилые помещения №5, 6, 7, 8 в административном здании, расположенные по адресу: Рос-
товская  область,  Егорлыкский  район,  ст.  Егорлыкская,  ул.  Ворошилова,  73,  на  следующих  су-
щественных условиях: 

− 
отчуждаемое  имущество  –  нежилые  помещения  №5,  6,  7,  8  в  административном 
здании.  Площадь:  общая  73,9  кв.  м.  Этаж:  1.  Литер  Д1,  расположенные  по  адресу:  Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова,73; 

− 
балансовая  (остаточная)  стоимость  отчуждаемого  имущества  по  состоянию  на 
31.10.2011 составляет 642 100 (Шестьсот сорок две тысячи сто) рублей; 
− 
способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона; 
− 
начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, оп-
ределенной  независимым  оценщиком  –  ООО  «Фикон»  (отчет  №703/105),  составляет  828 000 
(Восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей, без учета НДС; 

− 
порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущест-
во в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-
продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
стр. 6 из 8 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким  образом,  по  девятому  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение  при-
нято большинством голосов. 

10.  О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной 
с  отчуждением  недвижимого  имущества,  составляющего  основные  средства,  целью  ис-
пользования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределе-
ние  электрической  и  тепловой  энергии  –  здание  склада,  литер  Г,  общей  площадью  51,3 
кв.м. и здание конторы, литер А, общей площадью 219,9 кв.м., расположенных по адресу: 
Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. ХПП. 
Предлагается принять следующее решение: 
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого 
имущества,  составляющего  основные  средства,  целью  использования  которых  не  является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – 
здание склада, литер Г, общей площадью 51,3 кв.м.; здание конторы, литер А, общей площадью 
219,9 кв.м., расположенные по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Пре-
ображенская, ул. ХПП, на следующих существенных условиях: 

− 
состав  отчуждаемого  имущества,  расположенного  по  адресу:  Волгоградская  об-
ласть, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. ХПП: 
–  здание  склада  базы  №1  Киквидзенского  РЭС,  назначение:  нежилое,  общей  площадью 
51,3 кв.м.; инвентарный номер 5519, литер Г, этажность 1; 
– здание конторы, назначение: нежилое, общей площадью 219,9 кв.м., инвентарный номер 
5519, литер А этажность 1; 
− 
балансовая  (остаточная)  стоимость  отчуждаемого  имущества  по  состоянию  на 
30.09.2011 составляет: 600 072 (Шестьсот тысяч семьдесят два) рубля 75 копеек; 
−  способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона; 
− 
начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, оп-
ределенной независимым оценщиком – ООО «АО и ЭС «Дисконт» (отчет №532/11), в размере: 
961 584  (Девятьсот  шестьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) рубля с учетом 
НДС. 

− 
порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущест-
во в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-
продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
Таким  образом,  по  десятому  вопросу  членами  Совета  директоров  предлагаемое  решение  при-
нято единогласно. 

11.  Об  утверждении  организационной  структуры  исполнительного  аппарата  ОАО 
«МРСК Юга». 
Предлагается принять следующее решение: 
1. 
Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в 
соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 
2. 

Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО 
«МРСК  Юга»,  утвержденную  решением  Совета  директоров  ОАО  «МРСК  Юга»  от  30  мая 
2011 года (протокол № 65/2011). 
Итоги голосования: 
Перепелкин А.Ю.  
«ЗА» 
Панков Д.Л. 

«ЗА» 
Архипов С.А. 

«ЗА» 
Филькин Р.А. 

«ЗА» 
Иноземцев В.В. 

«ЗА» 
Шевчук А.В. 

«ЗА» 
Механошин Б.И. 

«ЗА» 
Юрчук С.Е. 

«ЗА» 
стр. 7 из 8 

Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение 
принято единогласно. 
Председатель Совета директоров 
 
 
 
 
 
А.Ю. Перепелкин 
Корпоративный секретарь 
 
 
 
 
 
 
А.А. Канцуров 
стр. 8 из 8 



Похожие:

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconНе предоставили опросные листы члены Совета директоров
Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Перепелкин Алексей Юрьевич
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров №42/2010
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Оклей П. И. (Председатель Совета директоров), Васильев
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Швец Н. Н. (Председатель Совета директоров), Ахрименко
Не предоставили опросные листы члены Совета директоров iconПротокол заседания Совета директоров ОАО «мрск юга»
Предоставили опросные листы: Раппопорт А. Н. (Председатель Совета директоров), Абаку
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница